30 września Komisja Europejska była gospodarzem konferencji wysokiego szczebla na temat walki UE z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Konferencja zakończyła się ...
Połączone rejestry rzeczywistych właścicieli, zapobiegawcza polityka umieszczania na czarnej liście i skuteczne sankcje to jedne z narzędzi proponowanych przez posłów w celu powstrzymania prania pieniędzy. W uchwale podjętej ...
18 lutego w całej Hiszpanii przeprowadzono kilka nalotów na nieruchomości powiązane z podejrzanymi. Dochodzenie wykazało, że prominentni agenci piłkarscy organizowali...
Rada przyjęła dziś (5 grudnia) konkluzje w sprawie strategicznych priorytetów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Wnioski są bezpośrednie ...