Przestępstwo
Unia celna: UE zaostrza przepisy dotyczące kontroli środków pieniężnych w celu zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
Nowe zasady weszła w życie 3 czerwca, która usprawni unijny system kontroli gotówki wwożonej i wywożonej z UE. W ramach wysiłków UE na rzecz rozwiązania problemu pranie pieniędzy i odciąć źródła finansowanie terroryzmu, wszyscy podróżni wjeżdżający na terytorium UE lub wyjeżdżający z niego są już zobowiązani do wypełnienia deklaracji gotówkowej, gdy przewożą co najmniej 10,000 XNUMX euro w walucie lub równowartość tej kwoty w innych walutach lub innych środkach płatniczych, takich jak czeki podróżne, weksle własne itp.
Od 3 czerwca zostanie jednak wprowadzony szereg zmian, które jeszcze bardziej zaostrzą przepisy i jeszcze bardziej utrudnią przemieszczanie dużych ilości niewykrytej gotówki. Po pierwsze, definicja „gotówki” zgodnie z nowymi przepisami zostanie rozszerzona i obejmie teraz złote monety i niektóre inne złote przedmioty. Po drugie, organy celne będą mogły podejmować działania w odniesieniu do kwot niższych niż 10,000 10,000 EUR, jeśli istnieją przesłanki wskazujące na powiązanie gotówki z działalnością przestępczą. Wreszcie, organy celne mogą teraz również zażądać złożenia oświadczenia o ujawnieniu środków pieniężnych, gdy wykryją co najmniej XNUMX XNUMX euro w gotówce wysłanej bez opieki pocztą, frachtem lub kurierem.
Nowe przepisy zapewnią również, że właściwe organy i krajowa jednostka analityki finansowej w każdym państwie członkowskim będą dysponować informacjami potrzebnymi do śledzenia i zwalczania przepływów gotówki, które mogłyby zostać wykorzystane do finansowania nielegalnej działalności. Wdrożenie zaktualizowanych przepisów oznacza, że najnowsze zmiany w międzynarodowych standardach Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) w zakresie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu znajdują odzwierciedlenie w prawodawstwie UE. Dostępne są szczegółowe informacje i zestawienie informacji na temat nowego systemu tutaj.
Udostępnij ten artykuł:
-
Mołdawia4 dni temu
Byli urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i FBI rzucili cień na sprawę przeciwko Ilanowi Shorowi
-
Świat4 dni temu
Dénonciation de l'ex-emir du mouvement des moujahidines du Maroc des allégations formulées par Luk Vervae
-
Ukraina4 dni temu
Ministrowie spraw zagranicznych i obrony UE obiecują zrobić więcej, aby uzbroić Ukrainę
-
Ukraina5 dni temu
Broń dla Ukrainy: politycy amerykańscy, brytyjscy biurokraci i ministrowie UE – wszyscy muszą położyć kres opóźnieniom