Kontakt z nami

Przestępstwo

Unia celna: UE zaostrza przepisy dotyczące kontroli środków pieniężnych w celu zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Opublikowany

on

Nowe zasady weszło w życie 3 czerwca, co usprawni unijny system kontroli wwozu i wychodzenia gotówki z UE. W ramach działań UE mających na celu rozwiązanie problemu pranie pieniędzy i odciąć źródła finansowanie terroryzmu, wszyscy podróżni wjeżdżający lub wyjeżdżający z terytorium UE są już zobowiązani do wypełnienia deklaracji gotówkowej, jeżeli przewożą w walucie co najmniej 10,000 XNUMX EUR lub jej równowartość w innych walutach lub innych środków płatniczych, takich jak czeki podróżne, weksle itp.

Od 3 czerwca zostanie jednak wprowadzony szereg zmian, które jeszcze bardziej zaostrzą przepisy i jeszcze bardziej utrudnią przemieszczanie dużych ilości niewykrytej gotówki. Po pierwsze, zgodnie z nowymi przepisami definicja „gotówki” zostanie rozszerzona i będzie teraz obejmować złote monety i niektóre inne złote przedmioty. Po drugie, organy celne będą mogły podejmować działania w przypadku kwot niższych niż 10,000 10,000 EUR, gdy istnieją przesłanki, że gotówka jest powiązana z działalnością przestępczą. Wreszcie, organy celne mogą teraz również zażądać złożenia deklaracji ujawnienia środków pieniężnych, gdy wykryją, że w gotówce są wysyłane bez opieki pocztą, frachtem lub kurierem w gotówce o wartości XNUMX XNUMX EUR lub większej.

Nowe przepisy zapewnią również właściwym organom i krajowym jednostkom analityki finansowej w każdym państwie członkowskim informacje potrzebne do śledzenia i zwalczania przepływów środków pieniężnych, które mogłyby zostać wykorzystane do finansowania nielegalnej działalności. Wdrożenie zaktualizowanych przepisów oznacza, że ​​najnowsze zmiany w międzynarodowych standardach Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) w zakresie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu znajdują odzwierciedlenie w prawodawstwie UE. Dostępne są pełne szczegóły i zestawienie informacji na temat nowego systemu tutaj.

Przestępstwo

Globalne pobicie przestępczości obejmuje 70 w Szwecji, 49 w Holandii - Europol

Opublikowany

on

By

Urzędnicy z Europolu, FBI, Szwecji i Holandii we wtorek (8 czerwca) przedstawili szczegóły europejskiego etapu globalnego napadu, w którym przestępcy otrzymali telefony z szyfrowaniem, ale które funkcjonariusze organów ścigania mogli odszyfrować i wykorzystać do podsłuchiwania rozmów , Reuters, Czytaj więcej.

Jean-Phillipe Lecouffe, zastępca dyrektora Europolu, powiedział na konferencji prasowej w Hadze, że w sumie organy ścigania z 16 krajów aresztowały ponad 800 podejrzanych w 700 nalotach, skonfiskując 8 ton kokainy i ponad 48 milionów dolarów w gotówce i kryptowaluty.

„Ta międzynarodowa koalicja… przeprowadziła jedną z największych i najbardziej wyrafinowanych operacji organów ścigania w walce z zaszyfrowaną działalnością przestępczą”, powiedział Lecouffe.

Urzędnicy nie opisali wszystkich aresztowań w każdym kraju, ale szwedzka urzędniczka Linda Staaf powiedziała, że ​​70 zostało aresztowanych w Szwecji, a holenderski urzędnik powiedział, że 49 zostało aresztowanych w Holandii.

Staaf, szef wywiadu szwedzkiej policji, powiedział, że operacja zapobiegła 10 morderstwom.

Zaangażowane kraje to Australia, Austria, Szwecja, Dania, Estonia, Litwa, Norwegia, Nowa Zelandia, Szkocja, Wielka Brytania, Niemcy i Stany Zjednoczone, powiedział Lecouffe.

Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze miało podać dalsze szczegóły operacji we wtorek, ale Calvin Dreszcz z Kryminalnego Wydziału Śledczego FBI powiedział w Hadze, że w ciągu 18 miesięcy poprzedzających operację agencja pomogła w dystrybucji telefonów. 300 grup przestępczych w ponad 100 krajach.

Agencje policyjne „były wtedy w stanie odwrócić los organizacji przestępczych” – powiedział Shivers.

„W rzeczywistości byliśmy w stanie zobaczyć zdjęcia setek ton kokainy, które zostały ukryte w partiach owoców”.

Kontynuuj czytanie

Przestępstwo

Unia bezpieczeństwa: wchodzą w życie unijne przepisy dotyczące usuwania treści o charakterze terrorystycznym z internetu

Opublikowany

on

Punkt orientacyjny przepisy UE w sprawie rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym weszła w życie w dniu 7 czerwca. Platformy będą musiały usunąć treści terrorystyczne przekazane przez władze państw członkowskich w ciągu godziny. Przepisy pomogą również przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się ekstremistycznych ideologii w Internecie, co jest istotnym elementem zapobiegania atakom i przeciwdziałania radykalizacji. Zasady obejmują silne gwarancje zapewniające pełne poszanowanie praw podstawowych, takich jak wolność wypowiedzi i informacji. Rozporządzenie określi również obowiązki dotyczące przejrzystości dla platform internetowych i organów krajowych w zakresie zgłaszania ilości usuniętych treści o charakterze terrorystycznym, środków stosowanych do identyfikowania i usuwania treści, wyników skarg i odwołań, a także liczby i rodzaju nałożonych kar na platformach internetowych.

Państwa członkowskie będą mogły nakładać sankcje za nieprzestrzeganie przepisów i decydować o poziomie sankcji proporcjonalnych do charakteru naruszenia. Uwzględniona zostanie również wielkość platformy, aby nie nakładać niesłusznie wysokich kar w stosunku do wielkości platformy. . Państwa członkowskie i platformy internetowe oferujące usługi w UE mają teraz rok na dostosowanie swoich procesów.

Rozporządzenie ma zastosowanie od 7 czerwca 2022 r. Promując nasz wiceprzewodniczący Europejskiego Stylu Życia Margaritis Schinas, powiedział: „Dzięki tym przełomowym nowym przepisom zwalczamy rozprzestrzenianie treści terrorystycznych w Internecie i urzeczywistniamy unię bezpieczeństwa UE. Od teraz platformy internetowe będą miały godzinę na usunięcie treści terrorystycznych z sieci, dzięki czemu ataki takie jak ten w Christchurch nie będą mogły zostać wykorzystane do skażenia ekranów i umysłów. To ogromny kamień milowy w europejskiej reakcji na terroryzm i radykalizację”.

Komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson powiedziała: „Natychmiastowe usuwanie treści terrorystycznych ma kluczowe znaczenie dla powstrzymania terrorystów przed wykorzystywaniem Internetu do rekrutacji i zachęcania do ataków oraz gloryfikowania ich przestępstw. Równie ważna jest ochrona ofiar i ich rodzin przed konfrontacją z przestępstwami na sekundę czasu online. Rozporządzenie określa jasne zasady i obowiązki dla państw członkowskich i platform internetowych, chroniąc wolność słowa tam, gdzie jest to uzasadnione”.

To broszura zawiera dalsze informacje na temat nowych przepisów. Zasady stanowią zasadniczą część zasad Komisji. Program walki z terroryzmem.

Kontynuuj czytanie

Prawo UE

Praworządność: posłowie naciskają na Komisję, by broniła unijnych funduszy

Opublikowany

on

Posłowie chcą, aby Komisja Europejska udowodniła, że ​​jest w stanie bronić budżetu UE przed państwami członkowskimi naruszającymi zasadę praworządności. Sprawy UE 

Na czerwcowej sesji plenarnej posłowie omówią stosowanie przyjętych w 2020 r. zasad wiążących wypłatę środków unijnych państwom członkowskim z poszanowaniem praworządności i wartości UE.

Obrona praworządności: sprawa pilna

Podczas spotkania Komisji Budżetu i Kontroli Budżetowej Parlamentu 26 maja posłowie do PE omówili dalsze działania z Gertem Janem Koopmanem, Dyrektorem Generalnym Departamentu Budżetu Komisji.

Koopman podkreślił delikatny charakter potencjalnych ocen Komisji dotyczących praworządności w krajach UE: „Podjęte decyzje będą podlegały pełnej kontroli sądowej przez [Europejski] Trybunał Sprawiedliwości” – powiedział. „Musimy uzyskać to prawo od początek. Po prostu nie możemy sobie pozwolić na popełnianie błędów i wnoszenie spraw, które są unieważniane przez Trybunał. To będzie katastrofa”.

Komisja przygotowuje wytyczne wyjaśniające, w jaki sposób będzie wdrażać prawo. Koopman powiedział, że Komisja skonsultuje się z Parlamentem w sprawie wytycznych w pierwszej połowie czerwca.

Posłowie powiedzieli, że rozporządzenie jest już dość jasne. „Gdyby ktoś chciał mieć bardzo krótki zestaw wytycznych, mógłby po prostu napisać jednym zdaniem: »Spójrz na rozporządzenie«” – powiedział. Petri Sarvamaa (EPP, Finlandia).

Mimo to Parlament wyrazi opinię na temat wytycznych w sprawozdaniu, które ma zostać poddane pod głosowanie w lipcu. „Wszystkie państwa członkowskie powinny być w stanie zobaczyć, że Komisja prowadzi swoje dochodzenia w naprawdę obiektywny sposób” – powiedział Sarvamaa.

„Kiedy mówimy o łamaniu praworządności, to jest to bardzo poważny temat. Zdajemy sobie sprawę, że przy tych ocenach musimy być bardzo skrupulatni. Ale ta rygorystyczność i ta skrupulatność nie mogą na zawsze odroczyć stosowania rozporządzenia” – powiedział Eider Gardiazabal (S&D, Hiszpania).

Inni eurodeputowani powiedzieli, że w UE panuje kryzys praworządności i wezwali Komisję do zdecydowanego działania, aby zapobiec dalszemu pogorszeniu sytuacji. Terry Reintke (Zieloni/WSE, Niemcy) powiedział: „Mamy pełne zaufanie do zdolności Komisji do monitorowania, wyszukiwania i oceny spraw. Masz jednych z najmądrzejszych prawników w Europie, masz najlepszych urzędników służby cywilnej, którzy chronią budżet UE i praworządność.

„Ale odnosi się wrażenie, a mówię w imieniu milionów obywateli UE, że brakuje wam poczucia pilności. Czujesz się, jakbyś siedział w tym płonącym domu i mówisz: „Zanim wezwiemy straż pożarną, tak naprawdę wymyślimy wytyczne, jak ugasić ten pożar”.

Budżet UE a praworządność

Pandemia prawodawstwo przyjęty pod koniec 2020 r. wykonany dostęp do środków unijnych pod warunkiem przestrzegania praworządności. Jeżeli Komisja ustali, że jakiś kraj naruszył zasady i że interesy finansowe UE są zagrożone, może zaproponować, aby płatności z budżetu UE na rzecz tego państwa członkowskiego zostały obcięte lub zamrożone.

Rada musi podjąć decyzję większością kwalifikowaną. Przepisy mają również na celu ochronę interesów beneficjentów końcowych – rolników, studentów, małych przedsiębiorstw czy organizacji pozarządowych – którzy nie powinni być karani za działania rządów.

Wyzwania prawne

Parlamentowi zależy na wdrożeniu systemu, biorąc pod uwagę obawy w ostatnich latach dotyczące praworządności i demokracji w niektórych państwach członkowskich.

Węgry Polska wniosły sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, żądając uchylenia rozporządzenia. W ich spotkanie w dniach 10-11 grudnia 2020 r., przywódcy UE zgodzili się, że Komisja powinna przygotować wytyczne dotyczące wdrażania przepisów, które powinny zostać sfinalizowane po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości.

Parlament jednak nalegał, aby przepisy już obowiązywały, a Komisja ma obowiązek prawny do obrony interesów i wartości UE.

Dowiedzieć się jak UE dąży do ochrony praworządności.

Kontynuuj czytanie

Twitter

Facebook

Trendy