Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska postanowiła umieścić ZEA na swojej czarnej liście, ponieważ Emiraty ułatwiają pranie brudnych pieniędzy - pisze...
W ciągu sześciu lat istnienia unijna lista „krajów trzecich wysokiego ryzyka” nie zrobiła wiele poza papugowaniem pracy uznanych organów nadzorujących pranie brudnych pieniędzy –...
Globalny system finansowy stoi w obliczu stale zmieniającego się strumienia zagrożeń ze strony przestępców, wrogich państw i nieuczciwych podmiotów niepaństwowych. To nieunikniona rzeczywistość, która dla...
3 czerwca weszły w życie nowe przepisy, które usprawnią unijny system kontroli wwozu i wychodzenia gotówki z UE. Jako część...
30 września Komisja Europejska była gospodarzem konferencji wysokiego szczebla na temat walki UE z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Konferencja zakończyła się ...
Połączone rejestry rzeczywistych właścicieli, zapobiegawcza polityka umieszczania na czarnej liście i skuteczne sankcje to jedne z narzędzi proponowanych przez posłów w celu powstrzymania prania pieniędzy. W uchwale podjętej ...
Państwa członkowskie UE niewątpliwie odetchnęły z ulgą, gdy Komisja Europejska ogłosiła pakiet o wartości 1.85 bln euro na naprawę gospodarczą, aby pomóc blokowi przetrwać spowolnienie gospodarcze wywołane przez koronawirusa ...
