Skarb Państwa nakłada sankcje na wpływowe osoby bułgarskie i ich rozległe sieci za angażowanie się w korupcję

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych nałożyło sankcje na trzy bułgarskie osoby na mocy „ustawy Magnitskiego” za ich rozległą rolę w korupcji w Bułgarii, a także ich sieci obejmujące 64 podmioty. Administracja uważa, że ​​korupcja degraduje praworządność, osłabia gospodarkę i wzrost gospodarczy, podważa instytucje demokratyczne, utrwala konflikty i pozbawia niewinną ludność cywilną podstawowych praw człowieka, a dzisiejsza akcja – największa jak dotąd pojedyncza akcja wymierzona w korupcję – pokazuje, że Departament ds. Departament Skarbu podejmuje ciągłe wysiłki mające na celu pociągnięcie do odpowiedzialności osób zamieszanych w korupcję. 

Rząd USA będzie w dalszym ciągu nakładał wymierne i znaczące konsekwencje na osoby angażujące się w korupcję i pracujące na rzecz ochrony światowego systemu finansowego przed nadużyciami.

„Stany Zjednoczone popierają wszystkich Bułgarów, którzy starają się wykorzenić korupcję poprzez promowanie odpowiedzialności za skorumpowanych urzędników, którzy podważają funkcje gospodarcze i instytucje demokratyczne Bułgarii” – powiedziała dyrektor Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych Andrea M. Gacki. „Korupcja nie tylko pozbawia obywateli zasobów, ale może podważyć instytucje, które mają ich chronić. To oznaczenie w ramach programu globalnych sankcji Magnitskiego pokazuje, że jesteśmy zaangażowani w zwalczanie korupcji, gdziekolwiek ona występuje”.

Celem tej akcji jest Wasil Kroumov Bojkov, wybitny bułgarski biznesmen i oligarcha; Delyan Slavchev Peevski, były poseł; Ilko Dimitrov Zhelyazkov, były zastępca szefa bułgarskiej Państwowej Agencji ds. Operacji Technicznych, który został powołany do Krajowego Biura Kontroli Specjalnych Urządzeń do Gromadzenia Wywiadów; oraz spółki będące własnością odpowiednich osób lub przez nie kontrolowane. Te osoby i podmioty zostały wyznaczone zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (EO) nr 13818, które opiera się na globalnej ustawie Magnitskiego o odpowiedzialności za prawa człowieka i ją wdraża, a skierowane jest do sprawców poważnych naruszeń praw człowieka i korupcji na całym świecie. Sankcje te zbiegają się z działaniami uzupełniającymi podjętymi przez Departament Stanu USA w celu publicznego wskazania Peevskiego i Żelazkowa, między innymi na podstawie sekcji 7031 lit. c) ustawy o środkach Departamentu Stanu, Operacji Zagranicznych i Powiązanych Programach ze względu na ich udział w znaczącej korupcji .

Wyznaczenia stanowią największą globalną akcję Magnitskiego podjętą jednego dnia w historii programu, skierowaną do ponad 65 osób i podmiotów w związku z ich znaczącymi aktami korupcji w Bułgarii. 

Działania korupcyjne podejmowane przez wyznaczone dzisiaj osoby pokazują, jak wszechobecna korupcja idzie w parze z inną nielegalną działalnością. Zakres dzisiejszych działań pokazuje, że Stany Zjednoczone będą wspierać praworządność i nakładać koszty na urzędników publicznych i osoby z nimi powiązane, którzy wykorzystują instytucje rządowe do celów osobistych. Dzisiejsza nominacja obnaża Bojkowa, Peevskiego i Żelazkowa za wykorzystywanie instytucji publicznych w celu osiągnięcia zysku oraz odcina tym osobom i ich firmom dostęp do amerykańskiego systemu finansowego. Aby jeszcze bardziej chronić międzynarodowy system finansowy przed nadużyciami ze strony podmiotów skorumpowanych, Ministerstwo Skarbu zachęca wszystkie rządy do wdrożenia odpowiednich i skutecznych środków przeciwdziałających praniu pieniędzy w celu wyeliminowania podatności na korupcję.

Działania te stanowią mocny sygnał, że Stany Zjednoczone wspierają wszystkich Bułgarów, którzy starają się wykorzenić korupcję. Zależy nam na pomaganiu naszym partnerom w wykorzystaniu ich pełnego potencjału gospodarczego i demokratycznego poprzez zwalczanie korupcji systemowej i pociąganie skorumpowanych urzędników do odpowiedzialności. Ministerstwo Skarbu pozostaje zaangażowane we współpracę z Bułgarią w celu rozwiązania reform w zakresie prania pieniędzy, które prowadzą do przejrzystości i rozliczalności finansowej. Wzywamy organy regulacyjne do informowania o ryzyku prowadzenia interesów ze skorumpowanymi urzędnikami i ich firmami.  

reklama

Wasil Kroumov Bojkov (Bojkov), bułgarski biznesmen i oligarcha, kilkakrotnie przekupywał urzędników państwowych. Wśród tych urzędników znajduje się obecny przywódca polityczny i były przewodniczący zlikwidowanej obecnie Państwowej Komisji ds. Hazardu (SCG). Bojkow planował także na początku tego roku przekazać pewną sumę pieniędzy byłemu bułgarskiemu urzędnikowi i bułgarskiemu politykowi, aby pomóc Bojkowowi w stworzeniu kanału, dzięki któremu rosyjscy przywódcy polityczni mogliby wywierać wpływ na urzędników bułgarskiego rządu.

Bojkov przebywa obecnie w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie skutecznie uniknął ekstradycji Bułgarii na podstawie szeregu zarzutów postawionych w 2020 r., w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, stosowania przymusu, próby przekupstwa urzędnika i uchylania się od płacenia podatków. W toku śledztwa Prokuratura Republiki Bułgarii ustaliła, że ​​w lutym 2018 r. Bojkow codziennie płacił ówczesnemu przewodniczącemu SCG 10,000 6,220 lewów bułgarskich (około 2021 dolarów) za cofnięcie koncesji na hazard konkurentom Bojkowa. W następstwie tego masowego programu przekupstwa przewodniczący SCG złożył rezygnację, został aresztowany, a SCG został rozwiązany. Pozostaje międzynarodowy nakaz aresztowania Bojkowa, ponieważ jego wpływy w Bułgarii utrzymują się. Przed wyborami parlamentarnymi w Bułgarii w lipcu XNUMX r. Bojkow zarejestrował partię polityczną, która będzie wystawiać kandydatów we wspomnianych wyborach, skierowanych do bułgarskich polityków i urzędników.

Bojkov jest wyznaczony zgodnie z EO 13818 jako osoba, która pomogła materialnie, sponsorowała lub zapewniła wsparcie finansowe, materialne lub technologiczne bądź dostarczała towary lub usługi na rzecz korupcji lub ją wspierała, w tym sprzeniewierzenie majątku państwowego, wywłaszczenie majątku prywatnego dla korzyści osobistych, korupcji związanej z kontraktami rządowymi lub wydobywaniem zasobów naturalnych lub przekupstwem. 

OFAC wyznacza także 58 podmiotów, w tym Bulgarian Summer, zarejestrowanych w Bułgarii, które są własnością Bojkowa lub jednej z jego firm lub są przez niego kontrolowane:

• Vabo-2005 EOOD, Usługi cyfrowe EAD, Wydanie 2 EOOD, Nowy wewnętrzny EOOD, Moststroj Iztok AD, Galenit Invest AD, Vabo 2008 EOOD, Właściwości wierzchołków EOOD, Zarządzanie VB EOOD, Firma Va Bo EOOD, Zarządzanie Vabo EOOD, Vabo 2012 EOOD, Prim BG EAD, Inżynieria Eurogrupy EAD, Kristiano GR 53 JSC AD, Nove-AD-Holding AD, Bul Partners Travel OOD, Bullet Trade OOD, Caritex Lucky AD, Sizif V OOD, Fundacja Tracji, Wewnętrzna reklama Vabo, Bułgarskie Szczytr są własnością Bojkova lub są przez niego kontrolowane.
• Rex Loto AD jest własnością lub jest kontrolowana przez Vabo-2005 EOOD.
• Partnerzy Eurobet OOD jest własnością lub jest kontrolowana przez Usługi cyfrowe EAD.
• Eurobet OOD jest własnością lub jest kontrolowana przez Partnerzy Eurobet OOD.
• Eurobet Trading EOOD jest własnością lub jest kontrolowana przez Eurobet OOD.
• Systemy Vabo EOOD, Vato 2002 EOOD, Nowy rozwój EOOD, Właściwość-VB OOD, Trans Nove OOD, Nove Partners OOD, Adler BG AD, Partnerzy Efbet OOD, Internews 98 OOD są własnością lub są kontrolowane przez Nowy wewnętrzny EOOD.
• Eurosadruzhie OOD i Decart OOD są własnością lub są kontrolowane przez Systemy Vabo EOOD.
• Gry numeryczne OOD, Dystrybucja loterii OOD, Narodowa Loteria OOD, Eurofutbol OOD są własnością lub są kontrolowane przez Eurosadruzhie OOD.
• Krajowa loteria AD jest własnością lub jest kontrolowana przez Nowy rozwój EOOD.
• Meliora Academica EOOD, Gry Domino OOD, Kompilacja ML EAD są własnością lub są kontrolowane przez Decart OOD.
• Gry nieograniczone OOD jest własnością lub jest kontrolowana przez Zarządzanie VB EOOD.
• Evrobet - Rumunia EOOD i Stare gry EOOD są własnością lub są kontrolowane przez Gry nieograniczone OOD.
• Wihrogonika AD jest własnością lub jest kontrolowana przez Zarządzanie Vabo EOOD.
• Vabo 2017 OOD i Loteria BG OOD są własnością lub są kontrolowane przez Vabo 2012 EOOD.
• Siguro EOOD jest własnością lub jest kontrolowana przez Inżynieria Eurogrupy EAD.
• Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofia OOD, Wydawnictwo Sport Sp, Klub Koszykówki CSKA są własnością lub są kontrolowane przez Nove-AD-Holding AD.
• Starożytne dziedzictwo AD jest własnością lub jest kontrolowana przez Fundacja Tracji.

Delyan Slavchev Peevski (Peevski) to oligarcha, który wcześniej był bułgarskim parlamentarzystą i potentatem medialnym i regularnie angażował się w korupcję, wykorzystując handel wpływami i łapówki, aby chronić się przed kontrolą publiczną i sprawować kontrolę nad kluczowymi instytucjami i sektorami bułgarskiego społeczeństwa. We wrześniu 2019 r. Peevski aktywnie działał na rzecz wywarcia negatywnego wpływu na bułgarski proces polityczny w wyborach samorządowych zaplanowanych na 27 października 2019 r. Peevski negocjował z politykami zapewnienie im wsparcia politycznego i pozytywnych relacji w mediach w zamian za ochronę przed dochodzeniami karnymi.

Peevski zaangażował się także w korupcję za pośrednictwem swojego frontmana Ilko Dimitrowa Zhelyazkowa (Zhelyazkov), byłego zastępcy szefa Bułgarskiej Państwowej Agencji ds. Operacji Technicznych i byłego funkcjonariusza Bułgarskiej Państwowej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (DANS), który został powołany do Krajowego Biura Kontroli Specjalne urządzenia wywiadowcze. Peevski wykorzystał Żelazkowa do przeprowadzenia programu przekupstwa obejmującego bułgarskie dokumenty pobytowe dla cudzoziemców, a także do przekupywania urzędników państwowych różnymi sposobami w zamian za ich informacje i lojalność. Na przykład od 2019 r. Żelazkow był znany z oferowania łapówek wyższym urzędnikom bułgarskiego rządu, od których oczekiwano przekazywania Żelazkowowi informacji umożliwiających dalszą podróż do Pieewskiego. W zamian Żelazkow dbał o to, aby osoby, które przyjęły jego ofertę, zostały obsadzone na stanowiskach kierowniczych, a także zapewniał comiesięczną łapówkę. W 2019 r. Peevski i Zhelyazkov również zatrudnili urzędnika na stanowisku kierowniczym, który miał defraudować im fundusze. W innym przykładzie od początku 2018 roku ci dwaj urzędnicy rządowi prowadzili program sprzedaży bułgarskich dokumentów pobytowych, w ramach którego przedstawiciele firmy rzekomo płacili łapówki bułgarskim urzędnikom aby zapewnić swoim klientom natychmiastowe otrzymanie dokumentów obywatelstwa, zamiast wpłacać depozyt w wysokości 500,000 XNUMX dolarów lub czekać pięć lat na rozpatrzenie uzasadnionego wniosku. Wreszcie Żelazkow szantażował potencjalnego ministra rządu bułgarskiego, przedstawiając mu zarzuty karne postawione przez biuro Prokuratora Generalnego Bułgarii, jeśli minister nie zapewnił mu dalszej pomocy po mianowaniu.

Peevski i Zhelyazkov zostali wyznaczeni zgodnie z EO 13818 jako osoby zagraniczne będące obecnymi lub byłymi urzędnikami państwowymi lub osoby działające w imieniu takiego urzędnika, które są odpowiedzialne lub współwinne bądź które bezpośrednio lub pośrednio zaangażowały się w: korupcja, w tym sprzeniewierzenie mienia państwowego, wywłaszczenie mienia prywatnego dla korzyści osobistych, korupcja związana z kontraktami rządowymi lub wydobyciem zasobów naturalnych lub przekupstwo. 

OFAC wyznacza również sześć podmiotów zarejestrowanych w Bułgarii, które są własnością Peevskiego lub jednej z jego spółek lub są przez niego kontrolowane:

• Int Ltd EOOD i Intrust PLC EAD są własnością Peevski lub są przez niego kontrolowane.
• BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD i Real Estates Int Ltd EOOD są własnością Intrust PLC EAD lub są przez nią kontrolowane.

W rezultacie cały majątek i udziały w majątku powyższych osób, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych lub są w posiadaniu lub pod kontrolą osób amerykańskich, zostają zablokowane i należy je zgłosić do OFAC. Ponadto blokowane są również wszelkie podmioty, które są bezpośrednio lub pośrednio własnością jednej lub większej liczby zablokowanych osób w 50% lub więcej. O ile nie jest to dozwolone na podstawie ogólnej lub szczegółowej licencji wydanej przez OFAC lub w inny sposób wyłączonej, przepisy OFAC zasadniczo zabraniają wszelkich transakcji dokonywanych przez osoby z USA lub w obrębie Stanów Zjednoczonych (lub tranzytu) w Stanach Zjednoczonych, które dotyczą jakiejkolwiek własności lub udziałów w majątku wyznaczonych lub w inny sposób zablokowanych osób. Zakazy obejmują wpłacanie jakichkolwiek datków lub dostarczanie funduszy, towarów lub usług przez, na rzecz lub na rzecz jakiejkolwiek zablokowanej osoby, a także otrzymywanie jakichkolwiek datków lub dostarczanie środków, towarów lub usług od takiej osoby.

W oparciu o ustawę Global Magnitsky Human Rights Accountability Act 13818 grudnia 20 r. wydano EO 2017 w uznaniu, że rozpowszechnienie łamania praw człowieka i korupcji, których źródło w całości lub znacznej części znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, osiągnęło poziom taki zakres i waga, że ​​zagrażają stabilności międzynarodowych systemów politycznych i gospodarczych. Nadużycia praw człowieka i korupcja podważają wartości stanowiące istotny fundament stabilnych, bezpiecznych i funkcjonujących społeczeństw; mieć niszczycielski wpływ na jednostki; osłabić instytucje demokratyczne; degradować praworządność; utrwalać brutalne konflikty; ułatwiać działalność osobom niebezpiecznym; i osłabiać rynki gospodarcze. Stany Zjednoczone dążą do nałożenia wymiernych i znaczących konsekwencji na osoby, które dopuszczają się poważnego łamania praw człowieka lub angażują się w korupcję, a także do ochrony systemu finansowego Stanów Zjednoczonych przed nadużyciami ze strony tych samych osób.

Kliknij tutaj aby wyświetlić więcej informacji na temat oznaczenia.

Udostępnij ten artykuł: