Posłowie do PE ustalili nowe środki mające na celu powstrzymanie #MoneyLaundering  

Lepsza realizacja i współpraca

Posłowie do Parlamentu Europejskiego ubolewają nad nieprawidłowym i niejednolitym wdrażaniem przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF) w państwach członkowskich i wzywają do przyjęcia podejścia zerowej tolerancji i wprowadzenia procedur w sprawie naruszeń wobec państw członkowskich, które opóźniają się w transpozycji tych przepisów do prawa krajowego . Twierdzą, że organy sądowe i organy ścigania w państwach członkowskich muszą ściślej współpracować i dzielić się między sobą informacjami.

Parlament z zadowoleniem przyjmuje fakt, że uwzględniono jego propozycję utworzenia mechanizmu koordynacji i wsparcia dla jednostek analityki finansowej (FIU). Dałoby to państwom członkowskim dostęp do odpowiednich informacji i wsparcie prac w sprawach transgranicznych

Efektywne wykorzystanie danych

Posłowie chcą, aby Komisja zaradziła utrzymującemu się brakowi wysokiej jakości danych umożliwiających identyfikację ostatecznych beneficjentów rzeczywistych poprzez utworzenie w UE wzajemnie powiązanych rejestrów wysokiej jakości charakteryzujących się wysokimi standardami ochrony danych. Chcą także poszerzyć zakres nadzorowanych podmiotów o nowe i przełomowe sektory rynku, takie jak kryptowaluty. Na koniec posłowie do Parlamentu Europejskiego powtarzają, że jurysdykcje niechętne do współpracy i państwa trzecie wysokiego ryzyka muszą zostać natychmiast umieszczone na czarnej liście, tworząc jednocześnie jasne punkty odniesienia i współpracując z podmiotami podejmującymi reformy.

Harmonizacja odstraszających sankcji na poziomie UE

Posłowie wzywają do egzekwowania wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i konfiskaty. Ułatwiłoby to odzyskiwanie mienia pochodzącego z przestępstwa ponad granicami i umożliwiłoby szybką współpracę transgraniczną. Ponadto chcą, aby Europejski Bank Centralny mógł cofać licencje każdemu bankowi działającemu w strefie euro, który naruszy obowiązki w zakresie AML/CTF, niezależnie od oceny krajowych organów AML.

W rezolucji posłowie do Parlamentu Europejskiego przywołują przestępstwa korupcji i prania pieniędzy, takie jak Luanda Leaks, a także inne odnotowane skandale, takie jak Cum Ex, Panama Papers, Lux Leaks i Paradise Papers, które wielokrotnie podważały zaufanie obywateli do uczciwych i przejrzyste systemy finansowe i podatkowe.

Wreszcie podkreślają cenny wkład międzynarodowego dziennikarstwa śledczego i sygnalistów w ujawnianie możliwych przestępstw. Wzywają władze do zidentyfikowania osób, które podżegały do ​​zabójstwa Daphne Caruany Galizii, oraz do zbadania osób, przeciwko którym nadal toczą się poważne zarzuty prania pieniędzy.