Obecny unijny system zwalczania transgranicznych oszustw związanych z VAT nie jest wystarczająco skuteczny i jest utrudniony przez brak porównywalnych danych i wskaźników, według ...
Opinia Jima Gibbonsa Gdyby przestępczość była krajem, byłby jednym z dwudziestu najbogatszych na świecie, zaraz po Australii na świecie ...
Dzisiaj (25 lutego) Parlament Europejski przyjął wniosek Komisji dotyczący dyrektywy w sprawie zamrażania i konfiskaty dochodów pochodzących z przestępstwa w UE. Dom...
Ostateczni właściciele spółek i trustów musieliby być wpisani do publicznych rejestrów w krajach UE, zgodnie ze zaktualizowanym projektem przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy zatwierdzonym przez ...