Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Luksemburgowi do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z transpozycją tylko części czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (dyrektywa 4/2015) ...
Komisja Europejska przyjęła opinię, w której nakłada na maltański organ nadzorczy ds. Przeciwdziałania praniu pieniędzy (Jednostka Analizy Wywiadu Finansowego) dalsze podejmowanie dodatkowych środków w celu pełnego przestrzegania ...
Kilka holenderskich banków niedostatecznie monitoruje klientów i ich transakcje, umożliwiając klientom korzystanie z kont do prania pieniędzy i innych działań przestępczych, holenderski bank centralny ...
Po opublikowaniu wyników dochodzenia w sprawie oddziału Danske Bank w Estonii, eurodeputowani Grupy S&D wezwali do podjęcia szerszych działań w całej UE w celu rozwiązania...
We wtorek (10 lipca) Komisja ds. Wolności Obywatelskich przyjęła nowe przepisy mające na celu przyspieszenie zamrażania i konfiskaty mienia pochodzącego z przestępstwa w całej UE.
Piąta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy weszła w życie po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Zaproponowany przez Komisję w lipcu 5 r. nowy...
Negocjatorzy Parlamentu i Rady nieformalnie uzgodnili nowe środki mające na celu zaostrzenie unijnej walki z praniem pieniędzy. Obecnie różnice między krajami UE...