Kontakt z nami

EU

Holenderskie banki zbyt pobłażliwe w kwestii #MoneyLaundering - banku centralnego

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Kilka holenderskich banków w niewystarczającym stopniu monitoruje klientów i ich transakcje, umożliwiając klientom wykorzystywanie kont do prania pieniędzy i innej działalności przestępczej, jak stwierdził w tym tygodniu holenderski bank centralny (DNB), pisze Bart Meijer.

„Zbyt często widzimy, że sektor bankowy w niewystarczającym stopniu pełni rolę strażnika” – stwierdził DNB w piśmie do holenderskiego ministra finansów.

INGA.ASGiełda w Amsterdamie
+ 0.12(+% 1.06)
INGA.AS
  • INGA.AS
  • ABNd.AS

Pismo DNB było następstwem kary w wysokości 775 mln euro (693 mln funtów) nałożonej na holenderski bank ING (INGA.AS) na początku tego miesiąca za niezauważenie przez swoich klientów podejrzanych transakcji.

Rzecznicy ABN Amro (ABNd.AS) i Rabobank [RABO.UL], dwa pozostałe duże banki w Holandii, stwierdziły, że włożyły wiele wysiłku w zapobieganie praniu pieniędzy. Obaj odmówili dalszego komentarza na temat ustaleń banku centralnego.

Kara nałożona na ING była wynikiem jednej z największych w historii tego typu ugody w Holandii i ostatecznie doprowadziła do zwolnienia dyrektora finansowego Koosa Timmermansa.

reklama

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy