EU
Holenderskie banki zbyt pobłażliwe w kwestii #MoneyLaundering - banku centralnego
Kilka holenderskich banków w niewystarczającym stopniu monitoruje klientów i ich transakcje, umożliwiając klientom wykorzystywanie kont do prania pieniędzy i innej działalności przestępczej, jak stwierdził w tym tygodniu holenderski bank centralny (DNB), pisze Bart Meijer.
„Zbyt często widzimy, że sektor bankowy w niewystarczającym stopniu pełni rolę strażnika” – stwierdził DNB w piśmie do holenderskiego ministra finansów.
Pismo DNB było następstwem kary w wysokości 775 mln euro (693 mln funtów) nałożonej na holenderski bank ING (INGA.AS) na początku tego miesiąca za niezauważenie przez swoich klientów podejrzanych transakcji.
Kara nałożona na ING była wynikiem jednej z największych w historii tego typu ugody w Holandii i ostatecznie doprowadziła do zwolnienia dyrektora finansowego Koosa Timmermansa.
Udostępnij ten artykuł:
-
automobilizm3 dni temu
Fiat 500 kontra Mini Cooper: szczegółowe porównanie
-
Horizon Europe3 dni temu
Naukowcy ze Swansea przyznali grant w wysokości 480,000 XNUMX euro w ramach programu „Horyzont Europa” na wsparcie nowego projektu badawczego i innowacyjnego
-
Styl życia3 dni temu
Przekształcanie Twojego salonu: spojrzenie w przyszłość technologii rozrywkowej
-
Bahamas3 dni temu
Bahamy składają wnioski prawne w sprawie zmian klimatycznych do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości