Aby rzucić światło na prawdziwych właścicieli spółek-skrzynek pocztowych, w przyszłości każdy obywatel będzie mógł uzyskać dostęp do danych na temat beneficjentów rzeczywistych firm...
Eurodeputowani Judith Sargentini i Krišjānis Kariņš Aby zwiększyć przejrzystość i reagować na najnowsze osiągnięcia technologiczne, europosłowie głosują 19 kwietnia w sprawie aktualizacji EU ...
Operacja Tulipan Blanca, koordynowana przez Europol i prowadzona przez hiszpańską Guardia Civil przy wsparciu władz fińskich i Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA,...
Pomimo zaciekłego sprzeciwu Tunezja została wpisana na europejską czarną listę krajów trzecich uważanych za „wysokie ryzyko” prania pieniędzy i finansowania terroryzmu…
W poniedziałek Komisja Wolności Obywatelskich uzgodniła nowe środki mające na celu zintensyfikowanie walki UE z praniem pieniędzy i ograniczenie zasięgu przestępczości zorganizowanej...
Komisja Europejska zaproponowała dziś (21 czerwca) nowe, surowe zasady przejrzystości dla pośredników - takich jak doradcy podatkowi, księgowi, banki i prawnicy - którzy projektują ...
Wizerunek bezstronności hiszpańskich sądów został zachwiany przez aferę wokół Sądu Najwyższego w Las Palmas (Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania). W październiku...