Posłowie potwierdzają czarną listę Komisji w krajach zagrożonych #MoneyLaundering

Pomimo intensywnych wysiłków niektórych posłów do Parlamentu Europejskiego nie udało im się uzyskać bezwzględnej większości 376 głosów potrzebnej do odrzucenia włączenia Tunezji, Sri Lanki oraz Trynidadu i Tobago do listy krajów spoza UE, które Komisja Europejska uważa za posiadające strategiczne braki w swoim - systemy prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Głosowanie w środę (7 lutego) odzwierciedla rozłam w parlamencie w tej sprawie - 357 głosami za wnioskiem, przy 283 głosach przeciw i 26 wstrzymujących się.

Posłowie, którzy złożyli wniosek, skupili swój sprzeciw na włączeniu Tunezji. Uważają, że dodanie kraju północnoafrykańskiego jest niezasłużone; że jest to rozwijająca się demokracja potrzebująca wsparcia i że w wykazie nie uwzględniono ostatnich kroków, jakie podjęła w celu wzmocnienia swojego systemu finansowego przed działalnością przestępczą. Pozostałe dwa kraje zostały objęte tym samym aktem delegowanym.

Obowiązki Komisji wynikające z AMLD

W ramach zobowiązań wynikających z unijnej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy Komisja Europejska jest okresowo zobowiązana do sporządzania listy „państw trzecich wysokiego ryzyka”.

Parlament ma prawo weta wobec czarnej listy, która jest jednym z narzędzi w arsenale Unii Europejskiej do ochrony jej systemu finansowego przed praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Jednak lista ta od wielu miesięcy jest źródłem nieporozumień między Komisją Europejską a Parlamentem.

Posłowie odrzucili dwie poprzednie wersje po nieporozumieniach dotyczących metodologii stosowanej przez Komisję do sporządzenia listy. Od tego czasu oba organy uzgodniły nową metodologię dodawania i usuwania krajów, która zostanie wprowadzona od końca tego roku.

W połowie grudnia, zgodnie ze swoim zwyczajem podążania za przykładem Międzynarodowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), Komisja podjęła decyzję o wpisaniu Tunezji i dwóch pozostałych państw do swojej czarnej listy, wywołując obecne kontrowersje.

W oświadczeniu złożonym w poniedziałek w Parlamencie komisarz ds. Sprawiedliwości, konsumentów i równości płci Vera Jourová odrzuciła wnioski niektórych posłów o natychmiastowe usunięcie Tunezji. Powiedziała, że ​​Komisja ponownie oceni postępy kraju „tak wcześnie, jak to możliwe” w tym roku. „Jednak nas jeszcze nie ma” - dodała.