Przestępstwo
Głosowanie na sesji plenarnej: surowsze przepisy UE dotyczące #MoneyLaundering i #TerrorismFinancing
Opublikowany
6 lat temuon
Aby zwiększyć przejrzystość i odpowiedzieć na najnowsze osiągnięcia technologiczne, 19 kwietnia posłowie głosują nad aktualizacją prawodawstwa UE dotyczącego prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Jeśli zostanie zatwierdzona przez posłów do PE, nowa dyrektywa zapobiegnie wykorzystywaniu systemu finansowego UE do finansowania działalności przestępczej. Zakazałby również ukrywania funduszy na dużą skalę i zapewniłby większą przejrzystość w odniesieniu do rzeczywistej własności spółek i trustów.
Wcześniej rejestry beneficjentów rzeczywistych spółek były dostępne tylko dla tych, którzy wykazali uzasadniony interes, np. dziennikarzy i organizacji pozarządowych. Zgodnie z nowym ustawodawstwem byłyby one dostępne dla wszystkich, a krajowe rejestry zostałyby połączone, aby ułatwić współpracę między państwami członkowskimi.
„Trzymaj brudne pieniądze z dala od europejskiego systemu bankowego”
Nowe przepisy zawierają również zapisy dotyczące rejestrów beneficjentów rzeczywistych trustów oraz rejestru rachunków bankowych i skrytek depozytowych. Współautor m.in Sprawozdanie Parlamentu w tej sprawie Krišjānis Kariņš wyjaśnił: „Jeśli Europol szuka przestępcy w jednym państwie członkowskim, będzie mógł zobaczyć, w jakich innych krajach ta osoba ma konta”.
Łotewska członkini PPE dodała: „Celem jest trzymanie brudnych pieniędzy z dala od europejskiego systemu bankowego. Banki muszą wiedzieć, kto stoi za każdym kontem. Z brudnymi pieniędzmi wiążą się dwa problemy; jednym jest to, że niszczy gospodarkę, a drugim, że może finansować terroryzm”.
Terroryzm na wyciągnięcie ręki
reklamaWspółautor Judith Sargentini z Zielonych/WSE powiedział: „Daliśmy jasno do zrozumienia, że jeśli nie chcesz pokazać, kto jest właścicielem, trudno będzie robić interesy w Europie”. Holenderski eurodeputowany zauważa też, że w Europie można dziś finansować terroryzm „za grosze”: „Wypożyczasz samochód, możesz nawet ukraść samochód i wpadasz na tłum ludzi. To nie kosztuje, jedyne, co kosztuje, to płacenie pensji bojownikom Państwa Islamskiego”.
Kariņš zwraca uwagę, że źródeł finansowania terroryzmu jest wiele: „Poprzez nielegalną działalność, pieniądze pochodzące z czarnego rynku, handel nielegalnymi towarami, przemyt broni czy ludzi. Te pieniądze trafiają do europejskiego systemu bankowego i są prane”.
Karty przedpłacone i kryptowaluty
Nowe przepisy obniżyłyby próg identyfikacji posiadaczy anonimowych kart przedpłaconych z 250 euro do 150 euro. Sargentini zwraca uwagę, że ta zmiana miała ogromne znaczenie dla władz krajowych: „Władze francuskie nalegały, twierdząc, że wynajem samochodów używanych podczas ataków we Francji był opłacany anonimowymi kartami”.
Nowe przepisy wymagałyby również od platform wymiany walut wirtualnych i dostawców portfeli powierniczych zachowania należytej staranności i położenia kresu anonimowości związanej z takimi wymianami. „Teraz mówimy, że dostawcy platform i ci, którzy przechowują bitcoiny w swoich portfelach, muszą znać swoich klientów tak samo, jak banki. Jest dość rewolucyjny” – wyjaśnia Sargentini.
Kariņš zauważa, że właściciele kryptowalut będą chcieli wymienić je na euro, jeśli zechcą coś kupić: „Wtedy kryptowaluty wejdą do europejskiego systemu bankowego i w tym momencie chcemy, aby banki zapytały, kim jest ten klient i gdzie [wirtualne] pieniądze pochodzą.”
Nowe prawodawstwo ma na celu eliminację finansowania działalności przestępczej bez utrudniania normalnego funkcjonowania rynków finansowych i systemów płatności, takich jak przedpłacone karty debetowe. „Celem jest stwarzanie problemów przestępcom, ale nie zwykłym i uczciwym Europejczykom” – mówi Karinš. „Nie chcemy popychać ludzi z powrotem do gotówki” – dodaje Sargentini.
Następne kroki
Ostateczny tekst dyrektywy, który był przedmiotem nieformalnego porozumienia między Parlamentem a Radą, zostanie przedłożony głosowanie plenarne 19 kwietnia. Po wejściu w życie państwa członkowskie będą miały 18 miesięcy na zapewnienie zgodności.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o wysiłkach Parlamentu w walce z terroryzmem.
Udostępnij ten artykuł:
EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.
Fiat 500 kontra Mini Cooper: szczegółowe porównanie
Naukowcy ze Swansea przyznali grant w wysokości 480,000 XNUMX euro w ramach programu „Horyzont Europa” na wsparcie nowego projektu badawczego i innowacyjnego
Przekształcanie Twojego salonu: spojrzenie w przyszłość technologii rozrywkowej
Bahamy składają wnioski prawne w sprawie zmian klimatycznych do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
Firmy w dalszym ciągu czerpią korzyści z technologii 5G dzięki współpracy Wipro i Nokia
La «fin de la croissance chinoise»? Non au conformisme aveugle
Grupa Aurora Minerals uwikłana w korupcję w państwie
Trybunał Konstytucyjny Mołdawii znosi zakaz dla kandydatów opozycji
Rumunia chwieje się po dwupartyjnym przejęciu władzy: sojusz PSD-PNL budzi strach przed konstytucyjnym zamachem stanu.
Forum Kobiet 2024
Wiatr zmian w Unii Europejskiej: zakaz stosowania zagranicznych turbin wiatrowych
Sankcje UE wobec firm ubezpieczeniowych a ryzyko katastrof ekologicznych
Trybunał Konstytucyjny Mołdawii znosi zakaz dla kandydatów opozycji
Grupa Aurora Minerals uwikłana w korupcję w państwie
La «fin de la croissance chinoise»? Non au conformisme aveugle
Firmy w dalszym ciągu czerpią korzyści z technologii 5G dzięki współpracy Wipro i Nokia
Rozpoczynają się dwie sesje w roku 2024: Oto dlaczego to ma znaczenie
Orędzie Prezydenta Xi Jinpinga na Nowy Rok 2024
Inspirująca podróż po Chinach
Dekada BRI: od wizji do rzeczywistości
„Sneaking Cults” – wielokrotnie nagradzany pokaz filmów dokumentalnych, który z powodzeniem odbył się w Brukseli
Religia i prawa dzieci — opinia z Brukseli
Ponad 100 członków Kościoła pobitych i aresztowanych na granicy tureckiej
Pogłębianie współpracy energetycznej z Azerbejdżanem – Wiarygodnym partnerem Europy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.
Trendy
-
automobilizm4 dni temu
Fiat 500 kontra Mini Cooper: szczegółowe porównanie
-
Horizon Europe4 dni temu
Naukowcy ze Swansea przyznali grant w wysokości 480,000 XNUMX euro w ramach programu „Horyzont Europa” na wsparcie nowego projektu badawczego i innowacyjnego
-
Styl życia4 dni temu
Przekształcanie Twojego salonu: spojrzenie w przyszłość technologii rozrywkowej
-
Bahamas4 dni temu
Bahamy składają wnioski prawne w sprawie zmian klimatycznych do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości