Kontakt z nami

Przestępstwo

Głosowanie na sesji plenarnej: surowsze przepisy UE dotyczące #MoneyLaundering i #TerrorismFinancing

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Financement du terroryzm : Judith Sargentini et Krišjānis Kariņš Posłowie do PE Judith Sargentini i Krišjānis Kariņš 

Aby zwiększyć przejrzystość i odpowiedzieć na najnowsze osiągnięcia technologiczne, 19 kwietnia posłowie głosują nad aktualizacją prawodawstwa UE dotyczącego prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Jeśli zostanie zatwierdzona przez posłów do PE, nowa dyrektywa zapobiegnie wykorzystywaniu systemu finansowego UE do finansowania działalności przestępczej. Zakazałby również ukrywania funduszy na dużą skalę i zapewniłby większą przejrzystość w odniesieniu do rzeczywistej własności spółek i trustów.

Wcześniej rejestry beneficjentów rzeczywistych spółek były dostępne tylko dla tych, którzy wykazali uzasadniony interes, np. dziennikarzy i organizacji pozarządowych. Zgodnie z nowym ustawodawstwem byłyby one dostępne dla wszystkich, a krajowe rejestry zostałyby połączone, aby ułatwić współpracę między państwami członkowskimi.

„Trzymaj brudne pieniądze z dala od europejskiego systemu bankowego”

Nowe przepisy zawierają również zapisy dotyczące rejestrów beneficjentów rzeczywistych trustów oraz rejestru rachunków bankowych i skrytek depozytowych. Współautor m.in Sprawozdanie Parlamentu w tej sprawie Krišjānis Kariņš wyjaśnił: „Jeśli Europol szuka przestępcy w jednym państwie członkowskim, będzie mógł zobaczyć, w jakich innych krajach ta osoba ma konta”.

Łotewska członkini PPE dodała: „Celem jest trzymanie brudnych pieniędzy z dala od europejskiego systemu bankowego. Banki muszą wiedzieć, kto stoi za każdym kontem. Z brudnymi pieniędzmi wiążą się dwa problemy; jednym jest to, że niszczy gospodarkę, a drugim, że może finansować terroryzm”.

Terroryzm na wyciągnięcie ręki

reklama

Współautor Judith Sargentini z Zielonych/WSE powiedział: „Daliśmy jasno do zrozumienia, że ​​jeśli nie chcesz pokazać, kto jest właścicielem, trudno będzie robić interesy w Europie”. Holenderski eurodeputowany zauważa też, że w Europie można dziś finansować terroryzm „za grosze”: „Wypożyczasz samochód, możesz nawet ukraść samochód i wpadasz na tłum ludzi. To nie kosztuje, jedyne, co kosztuje, to płacenie pensji bojownikom Państwa Islamskiego”.

Kariņš zwraca uwagę, że źródeł finansowania terroryzmu jest wiele: „Poprzez nielegalną działalność, pieniądze pochodzące z czarnego rynku, handel nielegalnymi towarami, przemyt broni czy ludzi. Te pieniądze trafiają do europejskiego systemu bankowego i są prane”.

Karty przedpłacone i kryptowaluty

Nowe przepisy obniżyłyby próg identyfikacji posiadaczy anonimowych kart przedpłaconych z 250 euro do 150 euro. Sargentini zwraca uwagę, że ta zmiana miała ogromne znaczenie dla władz krajowych: „Władze francuskie nalegały, twierdząc, że wynajem samochodów używanych podczas ataków we Francji był opłacany anonimowymi kartami”.

Nowe przepisy wymagałyby również od platform wymiany walut wirtualnych i dostawców portfeli powierniczych zachowania należytej staranności i położenia kresu anonimowości związanej z takimi wymianami. „Teraz mówimy, że dostawcy platform i ci, którzy przechowują bitcoiny w swoich portfelach, muszą znać swoich klientów tak samo, jak banki. Jest dość rewolucyjny” – wyjaśnia Sargentini.

Kariņš zauważa, że ​​właściciele kryptowalut będą chcieli wymienić je na euro, jeśli zechcą coś kupić: „Wtedy kryptowaluty wejdą do europejskiego systemu bankowego i w tym momencie chcemy, aby banki zapytały, kim jest ten klient i gdzie [wirtualne] pieniądze pochodzą.”

Nowe prawodawstwo ma na celu eliminację finansowania działalności przestępczej bez utrudniania normalnego funkcjonowania rynków finansowych i systemów płatności, takich jak przedpłacone karty debetowe. „Celem jest stwarzanie problemów przestępcom, ale nie zwykłym i uczciwym Europejczykom” – mówi Karinš. „Nie chcemy popychać ludzi z powrotem do gotówki” – dodaje Sargentini.

Następne kroki

 Ostateczny tekst dyrektywy, który był przedmiotem nieformalnego porozumienia między Parlamentem a Radą, zostanie przedłożony głosowanie plenarne 19 kwietnia. Po wejściu w życie państwa członkowskie będą miały 18 miesięcy na zapewnienie zgodności.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o wysiłkach Parlamentu w walce z terroryzmem.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy