Posłowie do PE wyrazili w zeszłym tygodniu zaniepokojenie, że państwa członkowskie udaremniły plan Komisji dotyczący umieszczenia nowych krajów na czarnej liście UE zajmującej się praniem pieniędzy. Uchwała została podjęta przez...
Dziś (21 lutego) dyrektor Sieci ścigania przestępstw finansowych (FinCEN) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych odwiedził siedzibę Europolu i omówił...
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) wszczął formalne postępowanie wyjaśniające w sprawie możliwego naruszenia prawa Unii przez estoński Urząd Nadzoru Finansowego (Finantsinspektsioon) i ...
W dniu dzisiejszym (18 lutego) Komisja przyjęła nowy wykaz 23 państw trzecich, w których występują strategiczne braki w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. ...
Komisja Europejska podejmuje działania następcze w związku z jednym z działań określonych we wniosku przewodniczącego Junckera o stanie Unii, aby wzmocnić nadzór nad przeciwdziałaniem praniu pieniędzy...
Współpracując z Europolem, Eurojustem i Europejską Federacją Bankową (EBF), siły policyjne z ponad 20 państw aresztowały 168 osób (jak dotąd) w ramach ...
W całej UE weszły w życie nowe środki przeciwdziałania praniu pieniędzy za pomocą prawa karnego. Nowe przepisy sprawią, że niebezpieczni przestępcy i...