#DontBeAMule - ponad 1,500 #MoneyMules zidentyfikowanych na całym świecie #MoneyLaundering sting

 

Współpracując z Europolem, Eurojustem i Europejską Federacją Bankową (EBF), siły policyjne z ponad 20-ów zaaresztowały ludzi 168 (jak dotąd) w ramach skoordynowanego prania pieniędzy, European Money Mule Action (EMMA). Ten międzynarodowy swoop, czwarty w swoim rodzaju, miał zająć się problemem "pieniędzy-mułów", które pomagają przestępcom prać brudne pieniądze w milionach euro.

Odbył się w ciągu ostatnich trzech miesięcy (wrzesień-listopad 2018), tegoroczna edycja EMMA zobaczyła udział organów ścigania z Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Australia, Mołdawia, Norwegia, Szwajcaria, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

W Europie i poza nią zidentyfikowano muły pieniężne 1504, co doprowadziło do aresztowania organizatorów mułów 168 i 140. Dochodzenie karne 837 zostało otwarte, wiele z nich wciąż trwa. Więcej niż banki 300, stowarzyszenia bankowe 20 i inne instytucje finansowe pomogły zgłosić 26376 nieuczciwych transakcji pieniężnych mułów, zapobiegając całkowitej utracie 36,1 milionów. Szeroka społeczność globalnych i europejskich banków zapewniała wsparcie w razie potrzeby w ciągu trzech miesięcy działania i zobowiązała się do podnoszenia świadomości w swoim kraju. Ponownie podkreśla to znaczenie szybkiej i skoordynowanej reakcji ze strony organów ścigania i sektora bankowego.

Dlaczego ludzie pomagają przestępcom prać pieniądze?

Muły pieniężne to osoby, które, nieświadomie, zostały zwerbowane przez organizacje przestępcze jako pranie brudnych pieniędzy, aby ukryć pochodzenie nielegalnie zdobytych pieniędzy. Prześladowana przez obietnicę łatwych pieniędzy, muły przekazują skradzione fundusze między kontami, często w różnych stanach, w imieniu innych osób i zazwyczaj oferują część funduszy, które przechodzą przez ich własne konta.

Nowo przybyli do państwa, bezrobotni i ludzie w trudnej sytuacji ekonomicznej często należą do najbardziej podatnych na tę zbrodnię. W tym roku odnotowuje się wzrost liczby przypadków, w których biorą udział młodzi ludzie wybrani przez rekrutujących mułów, a przestępcy coraz częściej atakują studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, aby uzyskać dostęp do swoich rachunków bankowych.

reklama

Podczas, gdy muły są rekrutowane przez liczne trasy, przestępcy coraz częściej zwracają się do mediów społecznościowych, by rekrutować nowych wspólników, poprzez reklamowanie fałszywych ofert pracy lub szybkich postów.

Choć może to zabrzmieć jak szybkie i łatwe pieniądze - wystarczy jedno kliknięcie, aby przelać pieniądze z konta na drugie - zezwalając grupie przestępczej na korzystanie z własnego konta bankowego może mieć poważne konsekwencje prawne. Muły mogą spotkać się z długimi więzami i uzyskać kryminalną historię, która może poważnie wpłynąć na resztę ich życia, na przykład nigdy nie będzie w stanie zabezpieczyć hipoteki ani otworzyć rachunku bankowego.

#DontBeAMule

Aby zwiększyć świadomość tego typu oszustw, kampania podnosząca świadomość o mimochodem #DontBeAMule zaczęło się w całej Europie. Dzięki materiałom informacyjnym, dostępnym do pobrania w językach 25, kampania poinformuje społeczeństwo o tym, jak działają ci przestępcy, w jaki sposób mogą się chronić i co zrobić, jeśli staną się ofiarami.

W przyszłym tygodniu międzynarodowi partnerzy z organów ścigania i organów sądowych, wraz z instytucjami finansowymi, będą wspierać kampanię na szczeblu krajowym.

Czy myślisz, że możesz zostać użyty jako muł? Działaj teraz, zanim będzie za późno: przestań przesyłać pieniądze i natychmiast powiadom o tym swój bank i policję.

Śledź tutaj kampanię prewencyjną EMMA

Europol i EC3 Twitter, Facebook, Instagram, youtube i LinkedIn

EBF na Twitterze @EBFeu, Facebook i LinkedIn

#DontBeaMule

Udostępnij ten artykuł: