#Europol - Partnerstwo transatlantyckie: wspólna walka z przestępczością finansową #FinCen

Dzisiaj (21 lutego) dyrektor Sieci ds. egzekwowania przestępstw finansowych (FinCEN) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych odwiedził siedzibę Europolu i omówił, w jaki sposób Europol i FinCEN mogą lepiej współpracować w celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed nielegalnym wykorzystaniem.

FinCEN w Europolu

Dyrektor sieci ds. egzekwowania przestępstw finansowych Kenneth A. Blanco i zastępca dyrektora wykonawczego Dyrekcji Operacyjnej Europolu Wil van Gemert zgodzili się na oddelegowanie oficera łącznikowego FinCEN do siedziby Europolu w Hadze w Holandii. Oficer łącznikowy będzie wspierał i koordynował współpracę pomiędzy FinCEN, Europolem i państwami członkowskimi – w szczególności przy wymianie informacji.

Van Gemert powiedział: „Europol został zaprojektowany do współpracy z organami ścigania, departamentami rządowymi i innymi zainteresowanymi stronami. Wyznajemy ideę inteligencji zbiorowej w sensie dużej grupy osób, które gromadzą i dzielą się swoją wiedzą, strategicznymi poglądami i umiejętnościami w celu zapobiegania i zwalczania wszelkich form poważnej przestępczości międzynarodowej i zorganizowanej, cyberprzestępczości i terroryzmu. System oficerów łącznikowych zapewnia reprezentację interesów naszych zainteresowanych stron w siedzibie Europolu.”

„To porozumienie wzmacnia i tak już doskonałe partnerstwo między FinCEN a Europolem i pomoże ułatwić wymianę kluczowych informacji finansowych w bardziej skuteczny i wydajny sposób, aby lepiej chronić nasz system finansowy i obywateli przed szkodami” – powiedział Blanco. „Mamy szczęście, że możemy zapewnić oddanego i utalentowanego łącznika, który jest zaangażowany w naszą wspólną misję zapewnienia bezpieczeństwa naszym narodom i rodzinom po obu stronach Atlantyku i poza nim”.

Prawie każda działalność przestępcza przynosi zyski, często w formie gotówki, które przestępcy starają się następnie wyprać różnymi kanałami. Chociaż pranie pieniędzy jest przestępstwem samym w sobie, jest ono również powiązane z innymi formami poważnej i zorganizowanej przestępczości. Podstawowy model biznesowy zawodowych osób zajmujących się praniem pieniędzy polega na świadczeniu usług prania pieniędzy w imieniu innych grup przestępczych.

Skoordynowane podejście

reklama

Skala prania pieniędzy jest trudna do oszacowania, ale uważa się, że jest znacząca. Jednostka analityki finansowej Europolu ma szerokie uprawnienia w obszarze zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i odzyskiwania mienia. Jednostka analityki finansowej zapewnia państwom członkowskim wsparcie wywiadowcze i kryminalistyczne w celu zapobiegania międzynarodowemu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zwalczania tego zjawiska, a także wspierania państw członkowskich w odzyskiwaniu dochodów z przestępstwa. Głównym celem dochodzeń w sprawie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i odzyskiwania mienia jest identyfikacja zaangażowanych przestępców, zakłócanie porządku ich współpracowników oraz odzyskanie i konfiskata dochodów z ich przestępstw.

Misją FinCEN jest ochrona systemu finansowego przed nielegalnym wykorzystaniem, zwalczanie prania pieniędzy i promowanie bezpieczeństwa narodowego poprzez strategiczne wykorzystanie władz finansowych oraz gromadzenie, analizę i rozpowszechnianie wywiadu finansowego.

Jak działa FinCen

FinCEN jest biurem Departamentu Skarbu USA i realizuje swoją misję poprzez otrzymywanie i przechowywanie danych o transakcjach finansowych; analizowanie i rozpowszechnianie tych danych do celów egzekwowania prawa; regulowanie banków i innych instytucji finansowych w zakresie wykrywania, raportowania i zapobiegania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu; oraz budowanie globalnej współpracy ze swoimi międzynarodowymi odpowiednikami.

Europol jest organem ścigania Unii Europejskiej. Europol z siedzibą w Hadze w Holandii wspiera 28 państw członkowskich UE w walce z terroryzmem, cyberprzestępczością i innymi poważnymi i zorganizowanymi formami przestępczości. Zatrudniający ponad 1,100 pracowników Europol wykorzystuje najnowocześniejsze narzędzia do wspierania około 40,000 XNUMX międzynarodowych dochodzeń każdego roku, pełniąc funkcję centrum współpracy organów ścigania, wiedzy analitycznej i wywiadu kryminalnego.

 

Udostępnij ten artykuł: