#Danske - Europejski Urząd Nadzoru Bankowego wszczyna dochodzenie w sprawie Estonii i duńskich organów nadzorczych ds. Przeciwdziałania praniu pieniędzy

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) wszczął formalne postępowanie wyjaśniające w sprawie możliwego naruszenia prawa Unii przez estoński Urząd Nadzoru Finansowego (Finantsinspektsioon) i duński Urząd ds. Usług Finansowych (Finanstilsynet) w związku z praniem pieniędzy związanymi z Danske Bank i jego estońskim w szczególności oddział.

Rozpoczęcie dochodzenia następuje po otrzymaniu pisma od Komisji Europejskiej wzywającego EUNB do skorzystania ze swoich uprawnień w celu sprawdzenia, czy właściwe organy estońskie i duńskie nie dopełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa Unii. Przed formalnym otwarciem dochodzenia EUNB przeprowadził wstępne dochodzenie z oboma organami.

Dochodzenie wszczęto na mocy art. 17 rozporządzenia ustanawiającego EUNB. W przypadku gdy dochodzenie prowadzi do stwierdzenia naruszenia prawa Unii, art. 17 stanowi, że EUNB może skierować do właściwego organu, którego to dotyczy, zalecenie określające działania niezbędne do zapewnienia zgodności z prawem Unii.

Estoński przewodniczący władz Kilvar Kessler powiedział: "Finantsinspektsioon dało Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego dokładną prezentację naszych prac nadzorczych od kilku lat w Danske Bank i jesteśmy gotowi dalej współpracować z pełną przejrzystością w przyszłości. Jesteśmy pewni, że EUNB będzie traktował organy nadzoru w równym stopniu i że ten sam dokładny proces zostanie przeprowadzony w porównaniu z innymi podobnymi sprawami, o których obecnie wiemy, oraz z innymi organami nadzoru finansowego tych krajów, które wykryły takie przypadki ".

Zarząd Finantsinspektsioon wydał dziś przykazanie Danske Bank (9 luty) zakazujące działalności banku w Estonii. Bank musi zakończyć działalność w Estonii w ciągu ośmiu miesięcy. Kessler był krytyczny wobec duńskiego regulatora, mówiąc, że Finantsinspektsioon była jedyną instytucją w Estonii lub Danii, która zareagowała na działania Danske Bank: "Mamy pełne prawo położyć kres raz na zawsze tej wyjątkowej i niefortunnej sprawie, poważne i na dużą skalę naruszenia lokalnych przepisów zostały popełnione w Estonii przez oddział zagranicznego banku, co poważnie zaszkodziło przejrzystości, wiarygodności i reputacji estońskiego rynku finansowego, podczas gdy organ nadzoru w domu kraj delikatnie zarządzał bankiem. "

Duński FSA twierdzi, że nadzór nad zagranicznymi oddziałami i spółkami zależnymi Danske Bank sprawują organy nadzorcze krajów przyjmujących i nie rozumie poglądu Finantsinspektsioon, że obowiązki są rzekomo różne w innych krajach.

reklama

Udostępnij ten artykuł: