Pranie pieniędzy: posłowie głosować do końca anonimowości właścicieli spółek i funduszy powierniczych

Ostateczni właściciele firm i trustów musieliby być wpisani do rejestrów publicznych w krajach UE, zgodnie ze zaktualizowanym projektem przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, zatwierdzonym przez Komisję Spraw Gospodarczych oraz Komisję Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 20 lutego. Kasyna są objęte zakresem projektu przepisów, ale decyzje o wykluczeniu innych usług hazardowych stwarzających niskie ryzyko pozostawia się państwom członkowskim.

„Wynik tego głosowania to duży krok naprzód w walce z unikaniem płacenia podatków i wyraźne wezwanie do większej przejrzystości. Dzięki temu głosowaniu Parlament pokazał, od lewa do prawa, że ​​opowiada się za publicznymi rejestrami rzeczywistych właścicieli, a tym samym wysyła Radzie silny sygnał do nadchodzących negocjacji w tej sprawie. Zatwierdzając utworzenie rejestrów rzeczywistych właścicieli, komisje pokazały, że poważnie podchodzą do żądania, aby w końcu zerwać z tradycją ukrytej własności spółek” — powiedziała sprawozdawczyni Komisji Wolności Obywatelskich Judith Sargentini (Zieloni/EFA, NL).

„Przestępcy w Europie od lat wykorzystują anonimowość spółek offshore i kont, aby ukryć swoje transakcje finansowe. Utworzenie ogólnounijnego rejestru rzeczywistych właścicieli pomoże podnieść zasłonę tajemnicy z kont offshore i znacznie pomoże w walce z praniem pieniędzy i jawnym unikaniem płacenia podatków” — powiedział sprawozdawca Komisji Gospodarczej i Monetarnej Krišjānis Kariņš (EPP, LV). „Dzisiaj jest dobry dzień dla przestrzegających prawa obywateli, ale kiepski dzień dla przestępców” — dodał.

Publiczne rejestry beneficjentów rzeczywistych: w tym trusty

Zgodnie z dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLD), zmienioną przez posłów do PE, publiczne rejestry centralne – których nie przewidziano w pierwotnej propozycji Komisji – miałyby zawierać informacje o ostatecznych beneficjentach rzeczywistych wszelkiego rodzaju ustaleń prawnych, w tym spółek, fundacji i trustów. „Gdybyśmy zdecydowali się na przykład pozostawić trusty poza zakresem tego nowego ustawodawstwa, natychmiast stałyby się one idealnym narzędziem dla przestępców chcących uniknąć opodatkowania lub wyprać swoje nielegalne pieniądze w systemie finansowym” – powiedział Sargentini.

Państwa członkowskie musiałyby udostępnić rejestry „publicznie po uprzedniej identyfikacji osoby, która chce uzyskać dostęp do informacji za pośrednictwem podstawowej rejestracji online”, twierdzą posłowie do PE. Niemniej jednak wprowadzili kilka przepisów do zmienionej AMLD, aby chronić prywatność danych i zapewnić, że w rejestrze umieszczane będą tylko niezbędne informacje minimalne. Na przykład rejestry pokazywałyby, kto stoi za danym trustem, ale nie ujawniałyby szczegółów dotyczących tego, co się w nim znajduje lub do czego służy.

Kto i co?

Projektowane przepisy miałyby zastosowanie do banków i instytucji finansowych, a także do biegłych rewidentów, prawników, księgowych, notariuszy, doradców podatkowych, zarządzających aktywami, trustów i pośredników w obrocie nieruchomościami.

W przypadku umyślnego działania, takie jak przekształcanie mienia lub ukrywanie jego prawdziwego charakteru, źródła i własności, czy to w państwie członkowskim, czy w państwie trzecim, byłyby traktowane jako pranie pieniędzy. To samo dotyczyłoby udziału w tych działaniach lub ułatwiania ich.

Usługi hazardowe również są objęte zakresem dyrektywy AMLD, ale – z wyjątkiem kasyn – posłowie do PE pozostawiają państwom członkowskim decyzję o wykluczeniu działalności hazardowej, która nie stwarza zagrożenia prania pieniędzy.

Lista według ryzyka

Tam, gdzie istnieje niewielkie ryzyko wykroczenia, ze względu na ograniczony charakter działalności finansowej i jej niski próg, państwa członkowskie mogą wyłączyć niektóre działania i osoby z zakresu projektu ustawy. Mogą jednak również rozszerzyć jego zakres, aby objąć przypadki, w których istnieje wysokie ryzyko prania pieniędzy. Jeżeli państwa członkowskie stwierdzą wysokie ryzyko, powinny zbadać tło i cel wszystkich złożonych i nietypowych transakcji.

Projektowane przepisy mają na celu ograniczenie lekkomyślności w nawiązywaniu relacji biznesowych poprzez identyfikację klienta na podstawie informacji i dokumentów uzyskanych z wiarygodnego źródła. Transakcje okazjonalne, przeprowadzane w ramach jednej operacji lub kilku powiązanych ze sobą operacji, należy sprawdzić, gdy opiewają na kwotę 15,000 7,500 EUR lub więcej. W przypadku towarów płaconych gotówką próg wynosiłby 2,000 EUR lub więcej. Kasyna powinny zachować czujność w przypadku transakcji o wartości co najmniej XNUMX EUR, dodali posłowie.

Osoby eksponowane politycznie

Komisje wyjaśniły również przepisy dotyczące „osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne”, tj. osób o wyższym niż zwykle ryzyku korupcji ze względu na zajmowane stanowiska polityczne. Zmieniona AMLD obejmuje „krajowe” osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (tj. osoby, którym państwo członkowskie powierzyło lub powierzyło wiodącą funkcję publiczną), a także „zagraniczne” osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne i osoby w organizacjach międzynarodowych. Wśród nich znajdują się głowy państw, członkowie rządów, członkowie parlamentów lub „podobnych organów ustawodawczych” oraz sędziowie Sądu Najwyższego.

Kluczowe przepisy AMLD dotyczące walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu są uzupełnione rozporządzeniem w sprawie transferu funduszy, przegłosowanym w komisjach w zeszły czwartek, którego celem jest poprawa identyfikowalności płatników i odbiorców oraz ich aktywów. ONZ szacuje, że pranie pieniędzy na całym świecie w ciągu jednego roku wynosi 2-5% światowego PKB.

Następne kroki

Poprawki komisji mają zostać poddane pod głosowanie przez cały Parlament w marcu. Nowy parlament, który zostanie wybrany w maju, rozpocznie negocjacje w sprawie przepisów z Komisją Europejską i Radą Ministrów, której Włochy będą przewodniczyć w drugiej połowie tego roku.

Wynik głosowania w komisji nad rezolucją legislacyjną: 45 głosów za, XNUMX głos przeciw, XNUMX głos wstrzymujący się

Przewodniczą: Kinga GÖNCZ (S&D, HU) i Sharon BOWLES (ALDE, UK)

#fundusze przeciwdziałające praniu pieniędzy

Udostępnij ten artykuł: