Pranie pieniędzy: posłowie głosować do końca anonimowości właścicieli spółek i funduszy powierniczych

Ostateczni właściciele firm i trustów musieliby być wpisani do rejestrów publicznych w krajach UE, zgodnie ze zaktualizowanym projektem przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, zatwierdzonym przez Komisję Spraw Gospodarczych oraz Komisję Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 20 lutego. Kasyna są objęte zakresem projektu przepisów, ale decyzje o wykluczeniu innych usług hazardowych stwarzających niskie ryzyko pozostawia się państwom członkowskim.

„Wynik tego głosowania to duży krok naprzód w walce z uchylaniem się od płacenia podatków i wyraźny apel o większą przejrzystość. Głosowaniem tym Parlament pokazał, od lewej do prawej, że opowiada się za publicznymi rejestrami własności rzeczywistej, a tym samym wysyła Radzie mocny sygnał do zbliżających się negocjacji w tej sprawie. Zatwierdzając utworzenie rejestrów beneficjentów rzeczywistych, komisje pokazały, że poważnie podchodzą do swoich żądań ostatecznego zerwania z tradycją ukrytej własności spółek" - powiedziała Komisja Wolności Obywatelskich Sprawozdawczyni Judith Sargentini (Greens/ALE, Holandia).

„Od lat przestępcy w Europie wykorzystują anonimowość spółek i rachunków offshore do ukrywania swoich transakcji finansowych. Stworzenie ogólnounijnego rejestru beneficjentów rzeczywistych pomoże zdjąć zasłonę tajemnicy z rachunków offshore i znacznie wspomoże walkę z praniem pieniędzy i rażące uchylanie się od płacenia podatków”, powiedział sprawozdawca Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Krišjānis Kariņš (PPE, LV). „Dzisiaj jest dobry dzień dla przestrzegających prawa obywateli, ale kiepski dzień dla przestępców” – dodał.

Publiczne rejestry beneficjentów rzeczywistych: w tym trusty

Zgodnie z dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLD), zmienioną przez posłów do PE, centralne rejestry publiczne – czego nie przewidziano w pierwotnym wniosku Komisji – zawierałyby informacje na temat ostatecznych beneficjentów rzeczywistych wszelkiego rodzaju porozumień prawnych, w tym spółek, fundacji i trusty. „Gdybyśmy zdecydowali się na przykład na pozostawienie trustów poza zakresem tych nowych przepisów, natychmiast uczynilibyśmy z nich idealne narzędzie dla przestępców chcących uniknąć podatków lub wyprać swoje nielegalne pieniądze w systemie finansowym” – powiedział Sargentini. .

Państwa członkowskie musiałyby udostępnić rejestry „publicznie po uprzednim zidentyfikowaniu osoby, która chce uzyskać dostęp do informacji poprzez podstawową rejestrację online”, mówią posłowie. Niemniej jednak wprowadziły one kilka przepisów do zmienionej dyrektywy AMLD, aby chronić prywatność danych i zapewnić umieszczanie w rejestrze jedynie niezbędnego minimum informacji. Na przykład rejestry pokazywałyby, kto stoi za danym trustem, ale nie ujawniałyby szczegółów, co się w nim znajduje ani do czego służy.

Kto i co?

reklama

Projektowane przepisy miałyby zastosowanie do banków i instytucji finansowych, a także do biegłych rewidentów, prawników, księgowych, notariuszy, doradców podatkowych, zarządzających aktywami, trustów i pośredników w obrocie nieruchomościami.

W przypadku umyślnego działania, takie jak przekształcanie mienia lub ukrywanie jego prawdziwego charakteru, źródła i własności, czy to w państwie członkowskim, czy w państwie trzecim, byłyby traktowane jako pranie pieniędzy. To samo dotyczyłoby udziału w tych działaniach lub ułatwiania ich.

Usługi hazardowe są również objęte zakresem AMLD, ale – z wyjątkiem kasyn – posłowie do PE pozostawiają państwom członkowskim decyzję, czy wykluczyć działalność hazardową, która nie stwarza zagrożenia prania pieniędzy.

Lista według ryzyka

Tam, gdzie istnieje niewielkie ryzyko wykroczenia, ze względu na ograniczony charakter działalności finansowej i jej niski próg, państwa członkowskie mogą wyłączyć niektóre działania i osoby z zakresu projektu ustawy. Mogą jednak również rozszerzyć jego zakres, aby objąć przypadki, w których istnieje wysokie ryzyko prania pieniędzy. Jeżeli państwa członkowskie stwierdzą wysokie ryzyko, powinny zbadać tło i cel wszystkich złożonych i nietypowych transakcji.

Projektowane przepisy mają na celu ograniczenie lekkomyślności w nawiązywaniu relacji biznesowych poprzez identyfikację klienta na podstawie informacji i dokumentów uzyskanych z wiarygodnego źródła. Transakcje okazjonalne, przeprowadzane w ramach jednej operacji lub kilku powiązanych ze sobą operacji, należy sprawdzić, gdy opiewają na kwotę 15,000 7,500 EUR lub więcej. W przypadku towarów płaconych gotówką próg wynosiłby 2,000 EUR lub więcej. Kasyna powinny zachować czujność w przypadku transakcji o wartości co najmniej XNUMX EUR, dodali posłowie.

Osoby eksponowane politycznie

Komisje doprecyzowały również zapisy dotyczące „osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne”, czyli osób o wyższym niż zwykle ryzyku korupcji ze względu na zajmowane stanowiska polityczne. Znowelizowana AMLD obejmuje „krajowe” osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (tj. osoby, którym państwo członkowskie powierzyło lub otrzymało ważną funkcję publiczną), jak również osoby „zagraniczne” zajmujące eksponowane stanowiska polityczne oraz osoby w organizacjach międzynarodowych. Wśród nich są głowy państw, członkowie rządów, parlamentarzyści lub „podobne organy ustawodawcze” oraz sędziowie sądów najwyższych.

Kluczowe przepisy AMLD dotyczące walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu są uzupełnione rozporządzeniem w sprawie transferu funduszy, przegłosowanym w komisjach w zeszły czwartek, którego celem jest poprawa identyfikowalności płatników i odbiorców oraz ich aktywów. ONZ szacuje, że pranie pieniędzy na całym świecie w ciągu jednego roku wynosi 2-5% światowego PKB.

Następne kroki

Poprawki komisji mają zostać poddane pod głosowanie przez cały Parlament w marcu. Nowy parlament, który zostanie wybrany w maju, rozpocznie negocjacje w sprawie przepisów z Komisją Europejską i Radą Ministrów, której Włochy będą przewodniczyć w drugiej połowie tego roku.

Wynik głosowania w komisji nad rezolucją legislacyjną: 45 głosów za, XNUMX głos przeciw, XNUMX głos wstrzymujący się

Przewodniczą: Kinga GÖNCZ (S&D, HU) i Sharon BOWLES (ALDE, UK)

#fundusze przeciwdziałające praniu pieniędzy

Udostępnij ten artykuł: