Kontakt z nami

Przestępstwo

Grupa EPL wzywa do ponownej oceny Szwajcarii jako kraju wysokiego ryzyka prania brudnych pieniędzy

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

W weekend grupa międzynarodowych dziennikarzy opublikowała wyniki dochodzenia, które wskazuje na ogromne problemy z praktykami przeciwdziałania praniu pieniędzy w Swiss Bank Credit Suisse.

Zdaniem posła Markusa Ferbera, rzecznika Grupy PPE w Komisji Gospodarczej i Monetarnej: „Przepisy dotyczące prywatności banków nie mogą stać się pretekstem do ułatwiania prania pieniędzy i uchylania się od płacenia podatków. Odkrycia „Swiss Secrets” wskazują na ogromne niedociągnięcia szwajcarskich banków, jeśli chodzi o zapobieganie praniu brudnych pieniędzy. Najwyraźniej Credit Suisse ma politykę odwracania wzroku, zamiast zadawania trudnych pytań”.

„Europejskie i szwajcarskie banki mają bliskie powiązania, braki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy w szwajcarskim sektorze bankowym stanowią zatem problem również dla europejskiego sektora finansowego. Kiedy banki szwajcarskie nie stosują właściwie międzynarodowych standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy, sama Szwajcaria staje się jurysdykcją wysokiego ryzyka. Kiedy lista krajów trzecich wysokiego ryzyka w obszarze prania pieniędzy zostanie poddana rewizji następnym razem, Komisja Europejska musi rozważyć dodanie Szwajcarii do tej listy”.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy