Przestępstwo
Grupa EPL wzywa do ponownej oceny Szwajcarii jako kraju wysokiego ryzyka prania brudnych pieniędzy
W weekend grupa międzynarodowych dziennikarzy opublikowała wyniki dochodzenia, które wskazuje na ogromne problemy z praktykami przeciwdziałania praniu pieniędzy w Swiss Bank Credit Suisse.
Zdaniem posła Markusa Ferbera, rzecznika Grupy PPE w Komisji Gospodarczej i Monetarnej: „Przepisy dotyczące prywatności banków nie mogą stać się pretekstem do ułatwiania prania pieniędzy i uchylania się od płacenia podatków. Odkrycia „Swiss Secrets” wskazują na ogromne niedociągnięcia szwajcarskich banków, jeśli chodzi o zapobieganie praniu brudnych pieniędzy. Najwyraźniej Credit Suisse ma politykę odwracania wzroku, zamiast zadawania trudnych pytań”.
„Europejskie i szwajcarskie banki mają bliskie powiązania, braki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy w szwajcarskim sektorze bankowym stanowią zatem problem również dla europejskiego sektora finansowego. Kiedy banki szwajcarskie nie stosują właściwie międzynarodowych standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy, sama Szwajcaria staje się jurysdykcją wysokiego ryzyka. Kiedy lista krajów trzecich wysokiego ryzyka w obszarze prania pieniędzy zostanie poddana rewizji następnym razem, Komisja Europejska musi rozważyć dodanie Szwajcarii do tej listy”.
Udostępnij ten artykuł:
-
Zielona oferta5 dni temu
Pompy ciepła kluczowe dla ekologicznej transformacji w przemyśle stalowym i innych gałęziach przemysłu
-
automobilizm3 dni temu
Fiat 500 kontra Mini Cooper: szczegółowe porównanie
-
Horizon Europe3 dni temu
Naukowcy ze Swansea przyznali grant w wysokości 480,000 XNUMX euro w ramach programu „Horyzont Europa” na wsparcie nowego projektu badawczego i innowacyjnego
-
Styl życia3 dni temu
Przekształcanie Twojego salonu: spojrzenie w przyszłość technologii rozrywkowej