Kontakt z nami

Przestępstwo

Europa przyjrzy się dalszym reformom w zakresie nadzoru i wymiany informacji na temat #MoneyLaundering

DZIELIĆ:

Opublikowany

4 lat temu

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Rada przyjęła dziś (5 grudnia) konkluzje w sprawie priorytetów strategicznych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).

Konkluzje stanowią bezpośrednią reakcję na program strategiczny UE na lata 2019–2024, w którym Rada Europejska wzywa do „wzmocnienia naszej walki z terroryzmem i przestępczością transgraniczną, poprawy współpracy i wymiany informacji oraz dalszego rozwijania naszych wspólnych instrumentów”.

We wnioskach wskazano na istotne, niedawne udoskonalenia ram regulacyjnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wdrożenie V rewizji dyrektywy AML przyjętej w maju 5 r., nowej dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych dla banków (CRD2018) przyjętej w maju 5 r. oraz przeglądu funkcjonowania Europejskich Urzędów Nadzoru przyjętego 2019 grudnia , wszystkie wzmocnią przepisy dotyczące zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

W tym kontekście Rada wzywa do szybkiej transpozycji całego prawodawstwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy do prawa krajowego oraz do wzmocnienia ich skutecznego wdrażania

Konkluzje opierają się również na komunikacie Komisji i czterech sprawozdaniach opublikowanych w lipcu 2019 r., w których przedstawiono przegląd obecnych wyzwań i wskazano szereg niedociągnięć w odniesieniu do banków, organów AML, organów nadzoru ostrożnościowego i współpracy wewnątrz UE, a także stwierdzono, że istnieją fragmentacja zarówno w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, jak i nadzoru.

Rada zwraca się zatem do Komisji, aby zbadała możliwe dalsze działania mające na celu ulepszenie istniejących przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, w szczególności poprzez rozważenie:

reklama
  • Sposoby zapewnienia solidniejszej i skuteczniejszej współpracy między właściwymi władzami i podmiotami zaangażowanymi w przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym poprzez usuwanie przeszkód w wymianie informacji między nimi;
  • czy niektórymi aspektami można lepiej zająć się rozporządzeniem oraz;
  • możliwości, zalety i wady powierzenia pewnych obowiązków i uprawnień nadzorczych organowi UE.

Konkluzje Rady w sprawie priorytetów strategicznych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Odwiedź stronę internetową

 

Udostępnij ten artykuł:

Powiązane tematy:
EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.
reklama

Trendy