Scotland Yard przesłucha rosyjskiego oligarchę #VladimirGusinsky w sprawie zarzutów prania pieniędzy

Detektywi Scotland Yardu prowadzą śledztwo w sprawie rosyjskiego oligarchy z Londynu w związku z domniemanymi powiązaniami z praniem brudnych pieniędzy. Po przekazaniu szczegółowych informacji finansowych brytyjskiej Narodowej Agencji ds. Przestępczości (NCA) urzędnicy zostali wezwani do walki. zarówno w kraju, jak i za granicą - pisze Philip Braund.

Domniemany były potentat medialny Vladimir Gusinsky wykorzystuje labirynt spraw spornych w Ameryce do przenoszenia pieniędzy. Brytyjscy funkcjonariusze prawdopodobnie będą teraz współpracować z amerykańskimi organami ścigania zajmującymi się głównie zarzutami prania pieniędzy.

Uważa się, że eksperci prawni odnaleźli sprawy sądowe 15, które zostały wysłuchane w Ameryce w ostatnich latach, wykazując podobną linię ataku prawników pana Gusinsky'ego - mianowicie naruszenie obowiązków przez byłych dyrektorów.

Sprawy przebiegają w podobny sposób: Gusinsky i jego amerykański zespół prawniczy przeczesują dokumenty prawne amerykańskich firm - w szczególności tych, które są wystawione na sprzedaż - dostrzegają problem prawny, który może wpłynąć na akcjonariuszy i kosztować ich pieniądze.

Odwołanie Trust Vladimir Gusinsky (VGRT) wytacza powództwo przeciwko firmie i rozpoczyna się postępowanie, ale sprawa zostaje szybko zniesiona, rozstrzygnięta lub dobrowolnie umorzona, a wszelkie kwoty wpłacone do sądu lub opłaty na rzecz prawników na konto są zwracane - minus koszty - w celu na przykład w ubiegłym roku VGRT podjęło działania w imieniu akcjonariusza USG Corp przeciwko spółce i jej dyrektorom za rzekome naruszenie federalnego prawa papierów wartościowych. Trust twierdził, że USG opublikowało mylące oświadczenie dla firmy, w oczekiwaniu na przejęcie miliarda dolarów 7 przez niemieckiego rywala.

Twierdził, że nie ma wystarczających szczegółów na temat sprzedaży, co z kolei rzekomo wpłynęło na wartość przedsiębiorstwa do zakupu.

reklama

Sprawa została oddalona po ugodie pozasądowej.

We wcześniejszej sprawie, rozpatrywanej w tym samym sądzie w Delaware i z tymi samymi prawnikami Gusinsky - Rigrodsky & Long - VGRT zajęli się KLX Inc.

Trust twierdził, że KLX Inc złożył wprowadzające w błąd oświadczenia w związku z proponowaną sprzedażą części i usług lotniczych w wysokości 3.25 $ gigantowi lotniczemu Boeingowi.

Trust poprosił sąd o wstrzymanie sprzedaży.

Po raz kolejny sprawa została dobrowolnie umorzona po tym, jak prawnicy doszli do ugody pozasądowej.

Wykorzystanie sporów do prania pieniędzy nie jest niczym nowym.

Był używany przez pewien czas w Wielkiej Brytanii, zanim sędziowie zaczęli się obawiać ryzyka.

Jako powód roszczenia łatwo jest złożyć ogromną sumę pieniędzy u chętnych i wdzięcznych prawników, oczekując, że będą oni prowadzić sprawę przez dwa do trzech lat.

Podobnie, wierzyciel ma prawo wpłacić pieniądze do sądu albo jako ofertę, albo jako zabezpieczenie lub zabezpieczenie wniesienia roszczenia.

Po rozstrzygnięciu sprawy, im wcześniej, tym lepiej, pieniądze są zwracane klientowi przez prawników lub jeszcze lepiej przez sąd.

Jest skutecznie „oczyszczony” z dowolnego źródła funduszy w dowolnym miejscu na świecie.

Źródło, dawniej część brytyjskich organów ścigania i blisko nich, skomentowało:

„Ten rodzaj działalności potencjalnie zapewnia bankom„ złote ”źródło weryfikacji funduszy, ponieważ pieniądze pochodzą albo z konta klienta prawnika, albo z samego sądu.

„Praktykę tę po raz pierwszy zauważono w Wielkiej Brytanii ponad 10 lat temu, gdy pieniądze były wpłacane do sądu jako oferta ugody.

„Nie dokonano żadnego sprawdzenia środków na pieniądze wpłacane do sądu.

„Po złożeniu w sądzie skorumpowane strony mogą dokonać fałszywego ugody w sprawie roszczenia i poprosić o wypłacenie pieniędzy„ poza sądem ”„ zwycięzcy ”.

„Pieniądze wypłacane przez High Court w Londynie, który prowadził rachunek w Banku Anglii, były tak czyste, jak tylko można sobie życzyć”.

Nie wiadomo, czy uczynił to pan Gusinsky i możliwe jest, że Trust, który przyniósł roszczenia USA, działa niezależnie od niego.

Byłby to jednak niezwykły zbieg okoliczności.

Pan Gusinsky, 64, jest seryjnym sporem sądowym.

Ale Gusinsky jest już badany na Kajmanach po tym, jak jego firma New Media Distribution Company upadła.

W zeszłym roku obiecał londyńskiemu Międzynarodowemu Trybunałowi Arbitrażowemu, że użyje ugody w wysokości 5 plus £ w innej sprawie, aby spłacić bank [East West Bank United], któremu był winien pieniądze.

Zamiast tego prawnicy wpłacają pieniądze na konto NMDC na Kajmanach - ale kilka dni później „zniknęło”.

Gusinsky twierdzi, że wykorzystano go do zapłacenia firmie czterech „konsultantów” za ich „talent”.

Następnie szybko zamknął NMDC, likwidując go.

Konta NMDC są obecnie rzekomo badane kryminalistycznie przez likwidatorów FTI Consulting.

London Globe skontaktował się z FTI Consulting zarówno w Londynie, jak i na Kajmanach w sprawie likwidacji NMDC.

Zapytaliśmy, czy pieniądze zapłacone z londyńskiego postępowania sądowego i zastaw na Wschodzie Zachodnim zostały wypłacone panu Gusinsky'emu?

Jeśli nie, to kim byli „czterej utalentowani” konsultanci, którzy otrzymali wynagrodzenie?

Czy fakturowali NMDC?

I czy FTI Consulting bada związki Gusinsky'ego z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i Gazprom Media?

Ashley Nicholls, dyrektor zarządzający FTI Consulting, powiedział:

„W następstwie twojego dochodzenia mogę potwierdzić, że jesteśmy mianowani przez Wielkiego Trybunału Kajmanów wspólnymi oficjalnymi likwidatorami NMDC.

„Jednak zgodnie z polityką firmy nie komentujemy zaangażowania klientów, więc nie możemy komentować dalej”.

Pan Gusinsky zdobył fortunę w produkcji rosyjskich programów telewizyjnych.

Twierdził, że ma umowę produkcyjną z Kremlem, na którą usankcjonował rosyjski prezydent Władimir Putin.

Gusinsky nazwałby to „nierozerwalną umową”, która gwarantowałaby mu niekończące się prowizje i pieniądze za dramaty telewizyjne.

Mieszka w St Moritz w Szwajcarii, a jego rodzina mieszka w Connecticut w Ameryce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij ten artykuł: