Rada przyjęła dziś (5 grudnia) konkluzje w sprawie strategicznych priorytetów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Wnioski są bezpośrednie ...
Detektywi Scotland Yardu prowadzą śledztwo w sprawie rosyjskiego oligarchy mieszkającego w Londynie w związku z domniemanymi powiązaniami z praniem brudnych pieniędzy.
Posłowie do PE wyrazili w zeszłym tygodniu zaniepokojenie, że państwa członkowskie udaremniły plan Komisji dotyczący umieszczenia nowych krajów na czarnej liście UE zajmującej się praniem pieniędzy. Uchwała została podjęta przez...
Komisja Europejska przyjęła opinię, w której nakłada na maltański organ nadzorczy ds. Przeciwdziałania praniu pieniędzy (Jednostka Analizy Wywiadu Finansowego) dalsze podejmowanie dodatkowych środków w celu pełnego przestrzegania ...
Lista państw trzecich, które według Komisji mają strategiczne braki w swoich reżimach w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obejmuje: Afganistan, Bośnię...
Zgodnie z nowym raportem Transparency International UE, obecny unijny system przeciwdziałania praniu pieniędzy nie zapobiega przepływowi skorumpowanych pieniędzy przez europejskie centra finansowe ...
Posłowie z Komisji śledczej Parlamentu Europejskiego ds. Prania pieniędzy, unikania podatków i uchylania się od opodatkowania (PANA) są dziś na Malcie po raz drugi z czterech ...