Ostateczni właściciele spółek musieliby być wpisani do rejestrów centralnych w krajach UE, dostępnych dla osób mających uzasadniony interes, np. dochodzeniowy...
Była eurodeputowana Nikki Sinclaire została oskarżona o pranie brudnych pieniędzy i niewłaściwe zachowanie na stanowisku publicznym. Sinclaire, 45, który reprezentował West Midlands w UKIP, a następnie jako ...
Leo Cendrowicz, Batumi, Gruzja Na europejskie ambicje Gruzji nie wpłynął trwający kryzys na Ukrainie, powiedział gruziński premier Irakli Garibashvili (na zdjęciu): ...
Mario Draghi, prezes Europejskiego Banku Centralnego, wystąpi w tym tygodniu przed komisją spraw gospodarczych, a komisja spraw zagranicznych będzie debatować ...
Ostateczni właściciele spółek i trustów musieliby być wpisani do publicznych rejestrów w krajach UE, zgodnie ze zaktualizowanym projektem przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy zatwierdzonym przez ...
Według ONZ w 2.7 r. pranie brudnych pieniędzy stanowiło 1.6% światowego PKB (2009 bln USD). Nowe technologie jeszcze bardziej ułatwiły przestępcom...
Środki mające na celu zwalczanie prania pieniędzy i zwiększenie przejrzystości funduszy rynku pieniężnego zostaną w tym tygodniu poddane pod głosowanie w komisjach Parlamentu Europejskiego. Posłowie do PE są również wyznaczeni ...