Piąta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy weszła w życie po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Zaproponowany przez Komisję w lipcu 5 r. nowy...
Negocjatorzy Parlamentu i Rady nieformalnie uzgodnili nowe środki mające na celu zaostrzenie unijnej walki z praniem pieniędzy. Obecnie różnice między krajami UE...
Aby rzucić światło na prawdziwych właścicieli spółek-skrzynek pocztowych, w przyszłości każdy obywatel będzie mógł uzyskać dostęp do danych na temat beneficjentów rzeczywistych firm...
Eurodeputowani Judith Sargentini i Krišjānis Kariņš Aby zwiększyć przejrzystość i reagować na najnowsze osiągnięcia technologiczne, europosłowie głosują 19 kwietnia w sprawie aktualizacji EU ...
Operacja Tulipan Blanca, koordynowana przez Europol i prowadzona przez hiszpańską Guardia Civil przy wsparciu władz fińskich i Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA,...
Seria dochodzeń opublikowanych w poniedziałek (5 marca) przez Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), renomowaną organizację śledczą, pokazuje, w jaki sposób dostęp do...
Pomimo zaciekłego sprzeciwu Tunezja została wpisana na europejską czarną listę krajów trzecich uważanych za „wysokie ryzyko” prania pieniędzy i finansowania terroryzmu…