3 czerwca weszły w życie nowe przepisy, które usprawnią unijny system kontroli wwozu i wychodzenia gotówki z UE. Jako część...
30 września Komisja Europejska była gospodarzem konferencji wysokiego szczebla na temat walki UE z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Konferencja zakończyła się ...
Połączone rejestry rzeczywistych właścicieli, zapobiegawcza polityka umieszczania na czarnej liście i skuteczne sankcje to jedne z narzędzi proponowanych przez posłów w celu powstrzymania prania pieniędzy. W uchwale podjętej ...
W czerwcu 2020 r. Europol wsparł dwie odrębne operacje, które doprowadziły do likwidacji dwóch nielegalnych drukarni zajmujących się fałszowaniem walut, jednej obsługującej euro i jednej...