Mroczny świat ujawniony w programach #GoldenVisa stwarzających ryzyko korupcji dla UE

Seria dochodzeń opublikowanych w poniedziałek (5 marca) przez Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), renomowaną organizację sporządzającą raporty śledcze, pokazuje, w jaki sposób kraje europejskie sprzedają inwestorom zagranicznym dostęp do pozbawionej granic strefy Schengen i obywatelstwo UE przy niewielkiej kontroli i przejrzystości, pisze Letitia Lin.

Według ustaleń OCCRP szeregu osób uchylających się od płacenia podatków i osób zajmujących się praniem pieniędzy uzyskało status rezydenta lub obywatelstwo w kilku krajach UE, zwłaszcza na Malcie, Cyprze, Węgrzech i Portugalii, dzięki inwestycjom sięgającym od Od 250,000 10 do XNUMX milionów euro w nieruchomościach, przedsiębiorstwach lub obligacjach rządowych.

Do nowych obywateli UE objętych tymi programami zalicza się rosyjski oligarcha Oleg Deripaska, trzy osoby z „listy kremlowskiej”, o których uważa się, że mają bliskie powiązania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, oraz kilku członków klasy rządzącej Angoli.

Rami Makhluf, kuzyn prezydenta Syrii Bashara al-Assada, otrzymał obywatelstwo cypryjskie w styczniu 2011 r., cztery miesiące przed wyznaczeniem go przez UE do finansowania reżimu Assada. Dwa lata później odebrano mu obywatelstwo UE.

„Jest oczywiste, że procedury należytej staranności w niektórych krajach UE, takich jak Węgry i Portugalia, nie były wystarczająco rygorystyczne” – stwierdziła Casey Kelso, dyrektor ds. rzecznictwa Transparency International, która współpracowała z OCCRP przy dochodzeniach.

„Obywatelstwo i miejsce zamieszkania należą do najcenniejszych aktywów, jakie kraj może zaoferować jednostce, ale państwa członkowskie UE nie stosują nawet takich samych minimalnych kontroli, jakie banki powinny stosować wobec swoich zamożnych klientów” – dodał Kelso.

13 krajów europejskich (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Grecja, Łotwa, Litwa, Malta, Monako, Portugalia, Hiszpania, Szwajcaria i Wielka Brytania) oferują obecnie programy „Złotej Wizy” na różnych warunkach. W niektórych krajach bogaci mogą natychmiast uzyskać obywatelstwo. Dokładna liczba odbiorców obywatelstwa lub rezydencji jest niejasna ze względu na nieprzejrzysty charakter procesu składania wniosków.

reklama

Węgry prowadziły program imigracji inwestycyjnej w latach 2013–2017 i mogą go wznowić po wyborach parlamentarnych w kwietniu 2018 r. Obiecano, że cały proces aplikacyjny zakończy się w ciągu 20 dni. W ciągu czterech lat w ramach programu zezwolenie na pobyt stały otrzymało 6,585 obywateli spoza UE, głównie Chińczyków.

„To problem ogólnounijny” – powiedziała Rachel Owens, szefowa działu rzecznictwa UE w Global Witness, międzynarodowej organizacji pozarządowej zajmującej się walką z korupcją. „Otrzymując paszport węgierski lub austriacki, tak naprawdę otrzymujesz paszport UE i możesz podróżować po wszystkich 28 państwach członkowskich”.

W styczniu 2014 r. Parlament Europejski we wspólnej rezolucji ostrzegł przed zagrożeniami związanymi z programami „złotych wiz”. Nie podjęto jednak żadnych dalszych działań, ponieważ kwestię uznano za kwestię na poziomie krajowym.

Przekupstwo ujawniono także w ramach programów „Złotej Wizy”. W zeszłym roku kilku portugalskich urzędników stanęło przed sądem pod zarzutem udziału w skandalach korupcyjnych związanych z portugalskim programem dla inwestorów-imigrantów.

Co więcej, z dochodzeń ujawnionych przez OCCRP wynika, że ​​zyski uzyskiwane przez rządy są wątpliwe. Na Węgrzech strata netto wynikająca z programów rezydencji przez inwestycje wyniosła ok 16 mln euro do końca 2017 r.

Transparency International i Global Witness wspólnie wezwały UE do ścisłego monitorowania programów „złotych wiz” i określenia odpowiedniego mechanizmu politycznego. Komisja Europejska ma opublikować raport na temat wpływu programów dla inwestorów-imigrantów jeszcze w tym roku.

W odpowiedzi rzecznik Komisji Christian Wigand powiedział, że raport będzie opisywał działania Komisji w tym obszarze i zawierał pewne wytyczne dla państw członkowskich.

Dochodzenia prowadzone przez OCCRP w sprawie programów „złotej wizy” są nadal w toku. 20 reporterów przez sześć miesięcy przyglądało się programom „Złotej Wizy” ośmiu państw członkowskich UE-Austria, Bułgaria, Cypr, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta i Portugalia-a także programy zaproponowane przez Armenię i Czarnogórę.

Udostępnij ten artykuł: