Kontakt z nami

OLAF (OLAF)

Oszustwa przeciwko środowisku: OLAF i władze hiszpańskie hamują handel nielegalnymi F-gazami

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i władze hiszpańskie rozwiązały organizację przestępczą zajmującą się handlem nielegalnymi gazami chłodniczymi, które są notorycznie szkodliwe dla klimatu. Operacja Verbena doprowadziła do zajęcia 27 ton nielegalnych gazów chłodniczych – zwanych również F-gazami lub wodorofluorowęglowodorami (HFC) – oraz do aresztowania pięciu osób.

Operacja Verbena była jak dotąd największą operacją na szczeblu UE przeciwko handlowi gazami chłodniczymi. Oprócz skonfiskowanych 27 ton w ramach dochodzeń odkryto 180 ton nielegalnych HFC, które zostały przemycone przed interwencją władz hiszpańskich i OLAF-u. Według szacunków grupa przestępcza jest odpowiedzialna za emisję do środowiska ponad 234,000 9,000 ton dwutlenku węgla – to mniej więcej tyle, ile samochód jeździł po całym świecie prawie XNUMX razy. Operacja Verbena – która położyła kres tym działaniom – została przeprowadzona przez hiszpańską policję i hiszpańską Agencję Podatkową przy wsparciu OLAF-u.

HFC są powszechnie stosowane w jednostkach chłodniczych i chociaż ich import do UE jest dozwolony, ze względu na ich znaczny ślad węglowy, import podlega ścisłym kontyngentom i regulacjom. Według śledztw grupa przestępcza przemycała gazy do Hiszpanii z Chin, podając nieprawdziwe informacje w odpowiedniej dokumentacji celnej. HFC sprzedano następnie firmom w Hiszpanii, Niemczech, Francji, Portugalii i Senegalu.

reklama

Dyrektor generalny OLAF-u Ville Itälä powiedział: „Jak obserwujemy coraz częściej, oszustwa i przemyt mogą nieść dodatkowe ofiary, takie jak środowisko lub zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. OLAF od kilku lat walczy z nielegalnymi gazami chłodniczymi. kluczowym elementem naszej pracy jest współpraca z władzami krajowymi, z którymi stale dzielimy się naszymi danymi wywiadowczymi.Cieszę się, że mogliśmy wesprzeć tę udaną operację władz hiszpańskich.Nasza współpraca z nimi układała się jak zawsze znakomicie i chciałbym aby pogratulować im wyników”.

Więcej informacji jest dostępnych (w języku hiszpańskim) w informacja prasowa hiszpańskiej policji.

Nagranie wideo z zajęcia na użytek mediów jest również dostępny do pobrania.

reklama

Misja, mandat i kompetencje OLAF-u

Misją OLAF-u jest wykrywanie, prowadzenie dochodzeń i powstrzymywanie oszustw przy pomocy funduszy UE.

OLAF wypełnia swoją misję poprzez:

· prowadzenie niezależnych dochodzeń w sprawie nadużyć finansowych i korupcji z udziałem funduszy UE, aby zapewnić, że wszystkie pieniądze podatników UE trafią na projekty, które mogą tworzyć miejsca pracy i przyczyniać się do wzrostu gospodarczego w Europie;

· przyczynianie się do wzmocnienia zaufania obywateli do instytucji UE poprzez badanie poważnych uchybień ze strony pracowników UE i członków instytucji UE;

· opracowanie solidnej polityki UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych.

W ramach swojej niezależnej funkcji dochodzeniowej OLAF może badać sprawy związane z oszustwami, korupcją i innymi przestępstwami mającymi wpływ na interesy finansowe UE, dotyczące:

· wszystkie wydatki UE: główne kategorie wydatków to fundusze strukturalne, polityka rolna i obszary wiejskie

fundusze rozwojowe, wydatki bezpośrednie i pomoc zewnętrzna;

· niektóre obszary dochodów UE, głównie cła;

· podejrzenia o poważne wykroczenia ze strony pracowników UE i członków instytucji UE.

Po zakończeniu dochodzenia przez OLAF do właściwych organów unijnych i krajowych należy zbadanie zaleceń OLAF i podjęcie decyzji w sprawie dalszych działań. Domniemywa się, że wszystkie zainteresowane osoby są niewinne do czasu udowodnienia ich winy przez właściwy sąd krajowy lub unijny.

OLAF (OLAF)

Porozumienie robocze EPPO i OLAF: Zapewnienie, że żadna sprawa nie pozostanie niewykryta

Opublikowany

on

W dniu dzisiejszym w Luksemburgu Ville Itälä, dyrektor generalny Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych i Europejska Prokurator Generalny, Laura Kӧvesi, podpisała porozumienie robocze stanowiące podstawę koordynacji i współpracy między ich dwoma biurami.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) prowadzi dochodzenia administracyjne, natomiast Prokuratura Europejska (EPPO) prowadzi dochodzenia karne i wnosi do sądów krajowych sprawy podlegające jej kompetencji. Wspólnym celem jest zwiększenie wykrywalności nadużyć finansowych na szczeblu UE, unikanie powielania, ochrona integralności i skuteczności dochodzeń karnych oraz maksymalizacja odzyskiwania odszkodowania. Oba urzędy połączą swoje zdolności dochodzeniowe i inne, aby poprawić ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej.

Laura Kӧvesi powiedziała: „To uzgodnienie robocze pozwala nam jasno określić nasze odpowiednie zadania i obowiązki, tak aby współpracować w jak najbardziej efektywny sposób, mając na uwadze tylko jeden cel: lepszą ochronę pieniędzy podatników UE i ściganie wszystkich przestępstw przeciwko Budżet UE do wymiaru sprawiedliwości tak szybko, jak to możliwe”.

reklama

Ville Itälä dodał: „Porozumienie robocze między OLAF a EPPO jest ważnym kamieniem milowym w naszych przyszłych stosunkach. Konkretnie określa, w jaki sposób będziemy współpracować, w oparciu o zaufanie i przejrzystość. Koncentrując się na szybkiej, skutecznej i wzajemnej wymianie informacji, powinna zapewnić, że żadna sprawa nie pozostanie niezauważona. Jest to zasadniczy element zapewnienia, że ​​wspólnie możemy zintensyfikować walkę z nadużyciami finansowymi i korupcją naruszającą interesy finansowe UE”.

Ustalenia robocze określają między innymi, w jaki sposób oba urzędy będą wymieniać informacje, zgłaszać i przekazywać potencjalne sprawy oraz wspierać się nawzajem w prowadzonych przez siebie dochodzeniach. Obejmuje również sposób, w jaki OLAF będzie w razie potrzeby przeprowadzał uzupełniające dochodzenia, a także zapewni, że oba urzędy będą regularnie wymieniać informacje na temat tendencji oraz prowadzić wspólne szkolenia i programy wymiany personelu.

Pełny tekst umowy można znaleźć can tutaj.

reklama

Misja, mandat i kompetencje OLAF-u

Misją OLAF-u jest wykrywanie, prowadzenie dochodzeń i powstrzymywanie oszustw przy pomocy funduszy UE.

OLAF wypełnia swoją misję poprzez:

· prowadzenie niezależnych dochodzeń w sprawie nadużyć finansowych i korupcji z udziałem funduszy UE, aby zapewnić, że wszystkie pieniądze podatników UE trafią na projekty, które mogą tworzyć miejsca pracy i przyczyniać się do wzrostu gospodarczego w Europie;

· przyczynianie się do wzmocnienia zaufania obywateli do instytucji UE poprzez badanie poważnych uchybień ze strony pracowników UE i członków instytucji UE;

· opracowanie solidnej polityki UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych.

W ramach swojej niezależnej funkcji dochodzeniowej OLAF może badać sprawy związane z oszustwami, korupcją i innymi przestępstwami mającymi wpływ na interesy finansowe UE, dotyczące:

· wszystkie wydatki UE: główne kategorie wydatków to fundusze strukturalne, polityka rolna i obszary wiejskie

fundusze rozwojowe, wydatki bezpośrednie i pomoc zewnętrzna;

· niektóre obszary dochodów UE, głównie cła;

· podejrzenia o poważne wykroczenia ze strony pracowników UE i członków instytucji UE.

Po zakończeniu dochodzenia przez OLAF do właściwych organów unijnych i krajowych należy zbadanie zaleceń OLAF i podjęcie decyzji w sprawie dalszych działań. Domniemywa się, że wszystkie zainteresowane osoby są niewinne do czasu udowodnienia ich winy przez właściwy sąd krajowy lub unijny.

Kontynuuj czytanie

Przestępstwo

#OLAF odgrywa ważną rolę w konfiskacie ponad tysiąca ton niebezpiecznych # pestycydów

Opublikowany

on

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wymieniał informacje operacyjne z organami celnymi państw członkowskich, Chin, Ukrainy, Rosji i Kolumbii. Stało się to w kontekście operacji Silver Axe V, która doprowadziła do zajęcia 1,346 ton nielegalnych i podrobionych pestycydów. Produkty te stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego i środowiska, jeśli kiedykolwiek trafią na otwarty rynek. Operację Silver Axe V koordynował Europol z udziałem policji, celników i organów ochrony roślin z 32 krajów.

Rolą OLAF-u w tej operacji było ostrzeżenie organów celnych państw członkowskich UE o podejrzanych przesyłkach pestycydów, ze szczególnym uwzględnieniem składników aktywnych, które niedawno zostały cofnięte z dopuszczenia do użytku w UE, takich jak karbendazym, chloropiryfos, tiaklopryd czy tiametoksam. Te dwie ostatnie substancje są ostro toksyczne dla pszczół. OLAF wymienił również informacje z Chińskim Biurem ds. Przeciwdziałania Przemytowi i Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy za pośrednictwem swoich oficerów łącznikowych w Pekinie i Kijowie, a także z kolumbijską Policía Fiscal y Aduanera i Federalną Służbą Celną Rosji. Podejrzane dostawy pestycydów pochodziły głównie z Chin i Indii. Chociaż przesyłki zostały zgłoszone jako będące w tranzycie przez UE i przeznaczone do ponownego wywozu z UE do innego kraju, chemikalia były w rzeczywistości przeznaczone do nielegalnej sprzedaży w UE.

Dyrektor generalny OLAF Ville Itälä powiedział: „Handel nielegalnymi i / lub podrobionymi pestycydami jest jednym z najbardziej dochodowych przedsiębiorstw dla międzynarodowych oszustów i szacuje się, że stanowi 13.8% wszystkich pestycydów sprzedawanych w UE. Szkodzi on Europie gospodarki, niszcząc legalne przedsiębiorstwa i hamując innowacje, stwarzając zagrożenie dla wielu miejsc pracy w Europie.

reklama

„Ale wiąże się to również z poważnymi zagrożeniami: pestycydy muszą przejść rygorystyczne testy przed wprowadzeniem do obrotu w UE, a nielegalne pestycydy, które są w większości niesprawdzone i składają się z substancji czynnych zakazanych w UE, ale nadal stosowanych w innych częściach świata może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia rolników i konsumentów.

„Uważa się je również za szkodliwe dla środowiska, ponieważ powodują szkody w florze, faunie i glebie. Europol i OLAF zapewniły niezbędne wsparcie i wiedzę fachową państwom członkowskim zaangażowanym w operację. Z naszą pomocą policja, organy celne i organy ochrony roślin zdołały udaremnić zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się handlem nielegalnymi i podrobionymi pestycydami ”.

Operacja Silver Axe trwa już piąty rok i do tej pory doprowadziła do konfiskaty 2,568 ton nielegalnych pestycydów. Rola OLAF-u w tych operacjach koncentruje się na przemycie potencjalnie niebezpiecznych produktów w ramach złożonych schematów oszustw transgranicznych, których organy krajowe jednego państwa nie mogą wykryć i odszyfrować.

reklama




OLAF bardzo aktywnie wspiera organy celne państw członkowskich w zapobieganiu i wykrywaniu towarów niebezpiecznych, w tym pestycydów. W tym względzie OLAF wprowadził system szybkiego ostrzegania, który umożliwia wymianę danych wywiadowczych w czasie rzeczywistym z krajami spoza UE, takimi jak Hongkong, Singapur, Malezja, Tajlandia, Wietnam i Indonezja, w celu monitorowania takich towarów podczas przeładunku. kontenerów w portach tranzytowych.

Handel podrobionymi produktami powoduje ogromne nielegalne zyski i ogromne straty w dochodach z podatków dla UE i jej państw członkowskich. Przemyt podrabianych produktów szkodzi gospodarce europejskiej, szkodzi legalnym przedsiębiorstwom i hamuje innowacje, zagrażając wielu miejsc pracy w Europie. Podrabianie również stwarza poważne zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Poprzednie komunikaty prasowe OLAF-u na ten temat .

Misja, mandat i kompetencje OLAF-u

Misją OLAF-u jest wykrywanie, prowadzenie dochodzeń i powstrzymywanie oszustw przy pomocy funduszy UE.

OLAF wypełnia swoją misję poprzez:

  • Przeprowadzanie niezależnych dochodzeń w sprawie nadużyć finansowych i korupcji z udziałem funduszy UE, aby zapewnić, że pieniądze wszystkich podatników UE trafią do projektów, które mogą stworzyć miejsca pracy i wzrost w Europie;
  • przyczynianie się do zwiększenia zaufania obywateli do instytucji UE poprzez badanie poważnych uchybień ze strony personelu UE i członków instytucji UE;
  • opracowanie solidnej unijnej polityki zwalczania nadużyć finansowych.

W ramach swojej niezależnej funkcji dochodzeniowej OLAF może badać sprawy związane z oszustwami, korupcją i innymi przestępstwami mającymi wpływ na interesy finansowe UE, dotyczące:

  • Wszystkie wydatki UE: główne kategorie wydatków to fundusze strukturalne, polityka rolna i obszary wiejskie;
  • fundusze rozwojowe, wydatki bezpośrednie i pomoc zewnętrzna;
  • niektóre obszary dochodów UE, głównie cła, oraz;
  • podejrzenia poważnego uchybienia ze strony pracowników UE i członków instytucji UE.

Kontynuuj czytanie

Bankowy

Nie możemy sobie pozwolić na raje podatkowe w wieku #Coronavirus

Opublikowany

on

Kanclerz Wielkiej Brytanii Rishi Sunak, mianowany na stanowisko nieco ponad miesiąc temu, ogłosił najważniejszy zestaw brytyjskich środków politycznych od czasu drugiej wojny światowej w piątek 20 marca.  Pakiet zamiatania - który obejmuje zwolnienie podatkowe w wysokości 30 miliardów funtów dla korporacji i zobowiązanie rządu do wypłacenia części wynagrodzenia obywateli po raz pierwszy w historii Wielkiej Brytanii - byłoby nie do pomyślenia dla konserwatywnej administracji zaledwie kilka tygodni temu. Bezprecedensowy charakter tych środków, a także grawitacja, z jaką ogłosił je Sunak, doprowadziły do ​​rzeczywistości ekonomiczne tsunami, które wywołała pandemia wirusa koronawirusa.

Globalna gospodarka, jako jeden komentator zauważyć, przechodzi w zatrzymanie akcji serca. Banki centralne od Tokio po Zurych mają ciął stopy procentowe - ale może to zrobić tylko tyle, aby złagodzić ból spowodowany przebywaniem milionów pracowników w domu, zatrzymaniem linii montażowych i zapadnięciem się rynków akcji.

Niemożliwe jest przewidzenie pełnej skali szkód ekonomicznych, podczas gdy większość świata wciąż walczy o powstrzymanie gwałtownego rozprzestrzeniania się wirusa, a jednocześnie tak wiele pozostaje niepewnych. Czy wirus na przykład blaknąć dzięki połączeniu surowych środków kwarantanny i cieplejszej pogody - aby powrócić z zemstą jesienią, powodując druzgocący podwójny spadek aktywności gospodarczej?

Niemal pewne jest to, że Europa przechodzi w nowy kryzys finansowy. „Niezwykłe czasy wymagają nadzwyczajnych środków” Przyznał Szef EBC Christine Lagarde, podkreślając, że „nie ma ograniczeń co do naszego zaangażowania w euro”. Główne gospodarki bloku, z których niektóre były flirt z recesją jeszcze przed pandemią z pewnością przekroczy granice 3% deficytu. Oni są Prawdopodobnie aby grać szybko i swobodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa, ponieważ firmy, które ucierpiały w trudnej sytuacji - szczególnie duże linie lotnicze, w tym Air France i Lufthansa - mogą wymagać nacjonalizacji, aby zapobiec ich rozkładowi.

Gdy decydenci starają się utrzymać gospodarkę na wodach podczas - i po - tej ostrej fazie pandemii, będą potrzebować każdego kawałka dochodów. To oburzające, że około 7 bilionów dolarów to prywatne bogactwo ukryty z dala od jurysdykcji tajnych, a unikanie podatków przez korporacyjne raje podatkowe powoduje drenaż nawet 600 miliardów dolarów rocznie z kasy rządowej. Nowe badania wskazany 40% zysków firm międzynarodowych jest wypychanych poza granice kraju.

Tax Justice Network zidentyfikowała „oś unikania opodatkowania” - Wielką Brytanię, Holandię, Szwajcarię i Luksemburg - które razem odpowiadają za całkowicie połowę światowego oszustwa podatkowego. Wielka Brytania ponosi szczególną odpowiedzialność za niepowodzenie w rozprawieniu się z powszechnymi nadużyciami finansowymi mającymi miejsce na jej terytoriach zamorskich. Podczas gdy pracownicy NHS na pierwszej linii frontu epidemii koronawirusa wyrażone obawia się, że traktuje się je jako „paszę armatnią” w związku z rażącym brakiem wyposażenia ochronnego, trzy najbardziej znane kryjówki na morzu to brytyjskie terytoria zamorskie.

Najbardziej znana jest prawdopodobnie Kajmany, które UE umieszczony na czarnej liście rajów podatkowych na początku tego roku. Przez dziesięciolecia niefortunne firmy od Enron po Lehman Brothers schowane ich problematyczne aktywa na idyllicznych wyspach, podczas gdy firmy, takie jak gigant wydobywczy Glencore, rzekomo kierowały fundusze przekupstwa przez Brytyjskie Terytorium Zamorskie.

Kajmani podjęli ostatnią próbę zniesienia reputacji fiskalnego Dzikiego Zachodu, obiecując ujawnić właścicieli korporacyjnych do 2023 r. - ruch, który doprowadziłby kraj wyspiarski do zgodności z dyrektywami UE. W międzyczasie jednak wciąż pojawiają się historie ilustrujące, jak pozbawione skrupułów firmy korzystają z luźnej regulacji Kajmanów.

Zaledwie kilka miesięcy temu Gulf Investment Corporation (GIC) - fundusz należący wspólnie do sześciu krajów Zatoki Perskiej -zapytał sądy na Kajmanach iw Stanach Zjednoczonych, aby przyjrzeć się „setkom milionów dolarów”, które najwyraźniej zniknęły z Port Fund, narzędzia finansowego opartego na Kajmanach.

Zgodnie z wnioskami sądowymi sponsor Port Fund, KGL Investment Company, mógł być zaangażowany w odprowadzanie wpływów ze sprzedaży aktywów Port Fund na Filipinach. GIC utrzymuje, że Port Fund sprzedał filipiński projekt infrastrukturalny za około 1 miliard USD - ale ujawnił jedynie 496 milionów USD wpływów i wypłacił zaledwie 305 milionów USD inwestorom funduszu.

„Brakujące” 700 milionów dolarów oczywiście nie wyparowało do eteru. Wydaje się wysoce prawdopodobne, że rozbieżność przynajmniej częściowo wpłynęła na kosztowny wysiłek lobbingowy, jaki podjął Fundusz Portowy, aby wydobyć swoich byłych dyrektorów, Marshę Lazarevę i Saeeda Dashtiego, z więzienia w Kuwejcie, gdzie zostali zamknięci po skazaniu sprzeniewierzenia funduszy publicznych. Lobbing o dużej mocy kampania zebrał milion dolarów i wrzucił wszystkich, od Louisa Freeha, szefa FBI w latach 1993-2001, po Cherie Blair, żonę byłego premiera Wielkiej Brytanii Tony'ego Blaira.

Sordid saga jest doskonałą ilustracją tego, jak przebiegłe firmy mogą wykorzystać brak nadzoru regulacyjnego w rajach podatkowych, takich jak Kajmany, aby trzymać gotówkę z publicznych kas. Istnieje niezliczona liczba takich przykładów. Netflix podobno przesuwa pieniądze poprzez trzy różne holenderskie firmy, aby utrzymać niski globalny rachunek podatkowy. Jeszcze kilka miesięcy temu Titan Google skorzystał luki podatkowej zwanej „podwójną irlandzką kanapką”, kierującej ogromne kwoty przez Irlandię do „firm-duchów” w rajach podatkowych, w tym na Bermudach i Jersey, obie zależności brytyjskie.

Europejscy przywódcy nie mogą dłużej stać na bezczynność w eliminowaniu finansowych czarnych dziur. Ibrahim Mayaki, współprzewodniczący niedawno utworzonego panelu ONZ ds. Nielegalnych przepływów finansowych, uwagad że „pieniądze ukryte w rajach podatkowych na morzu, wyprane przez firmy muszelkowe i wprost skradzione z publicznych kas powinny zostać przeznaczone na walkę z ubóstwem, edukację każdego dziecka i budowę infrastruktury, która stworzy miejsca pracy i zakończy naszą zależność od paliw kopalnych”.

W tej chwili należy poświęcić na modernizację łóżek opieki krytycznej, upewniając się, że włoscy lekarze leczący pacjentów z koronawirusem mają rękawiczki, które mogłyby uratować im życie, oraz zapewniając wsparcie małym europejskim przedsiębiorstwom, aby nie upadły.

Kontynuuj czytanie
reklama
reklama
reklama

Trendy