#Magnitsky: Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych rozpatrzy pilny wniosek o dyskwalifikację prawnika Johna Moskwy

Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych zgodził się na zorganizowanie rozprawy w trybie pilnym Stycznia 22 2016, na wniosek Hermitage Capital Management o zawieszenie sprawy US przeciwko Prevezon. W trakcie przesłuchania zostanie ustalone, czy prawnicy, u których występuje poważny konflikt interesów, powinni móc nadal zajmować się sprawą.

Wniosek Hermitage wynika z przejścia amerykańskiej kancelarii prawnej Baker Hostetler i jej partnera Johna Moskwy do zmiany strony w rosyjskiej sprawie dotyczącej prania pieniędzy z reprezentowania ofiary – Hermitage, na reprezentowanie beneficjenta przestępstwa – Prevezon Holdings.

Hermitage na poparcie swojego wniosku oświadczył: „Zawieszenie decyzji w oczekiwaniu na apelację leży w interesie publicznym. Obowiązek prawnika zachować zwierzenia klientów „dotyka istotnych kwestii związanych z zawodem prawniczym i interesem publicznym w skrupulatnym sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.”

Wniosek Hermitage popiera Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, który stwierdził przed Sądem Apelacyjnym, że postępowanie Baker Hostetler stanowi „niesłychany”, „niezwykle rzadki” i „rażący” przypadek konfliktu interesów, biorąc pod uwagę, że kancelaria ta nie tylko zmienił strony, ale poszedł dalej, oskarżając Hermitage, swojego byłego klienta, o przestępstwo, którego ofiarą stał się Hermitage.

„Zaobserwowana tutaj skandaliczna sytuacja, w której pełnomocnik ofiary próbuje zmienić stronę, aby reprezentować beneficjenta przestępstwa, jest niezwykle rzadka i niesłychane, aby taki prawnik posunął się dalej i oskarżył swojego byłego klienta, ofiarę, o W związku z tym rzadko zwracano się do sądów o wydanie orzeczenia w tak skrajnym konflikcie, często dlatego, że po prostu się tego nie robi," oświadczył Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, potwierdzając wniosek Hermitage.

W dniu 18 grudnia 2015 r. sędzia Sądu Rejonowego Thomas Griesa w Południowym Okręgu Nowego Jorku uwzględnił wniosek Hermitage o dyskwalifikację Bakera Hostetlera i Johna Moskwy, uznając za niewłaściwe dalsze reprezentowanie oskarżonych przez Baker Hostetler Prevezon Holdings ze względu na wcześniejsze reprezentowanie przez Baker Hostetler Pustelnia. Jednak w dniu 8 stycznia 2016 r. sędzia Griesa uchylił swoją decyzję, uznając, że prawo Prevezona do wyboru prawników jest ważniejsze niż prawo Hermitage do tego, aby nie dać się zdradzić byłemu obrońcy.

Właścicielem spółki Prevezon Holdings jest syn wyższego rangą urzędnika rządu rosyjskiego i według pozwu złożonego przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych była ona zamieszana w pranie wpływów z oszustwa na kwotę 230 mln dolarów wykrytego przez zmarłego prawnika Ermitażu Siergieja Magnickiego. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, po prześledzeniu dochodów skradzionych w Rosji i powiązanych z nieruchomościami Prevezon na Manhattanie, złożył pozew cywilny, domagając się kar finansowych za pranie pieniędzy i przepadku 14 milionów dolarów amerykańskich aktywów Prevezon. Po zamrożeniu aktywów Prevezon zwrócił się do Johna Moskwy i Bakera Hosttlera. Pomimo oczywistego konfliktu interesów John Moskwa i Baker Hostetler zgodzili się reprezentować rzekomych beneficjentów przestępstwa o wartości 230 mln dolarów – ignorując fakt, że zostali wcześniej wynajęci przez Hermitage w celu zidentyfikowania i postawienia przed sądem sprawców i beneficjentów tego przestępstwa.

reklama

W dniu 13 stycznia 2016 roku Hermitage złożył pilny wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie przepadku mienia przeciwko Prevezonowi do czasu rozstrzygnięcia kwestii dyskwalifikacji Johna Moskwy i Bakera Hostetlera.

Popierając wniosek Ermitażu, Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych stwierdził:

„Po zabraniu prawie 200,000 XNUMX dolarów z pieniędzy Hermitage, aby zapobiec oskarżeniu Hermitage o popełnienie oszustwa, [partner Bakera Hostetlera] Moskwa zabiera teraz pieniądze rzekomemu beneficjentowi tego samego oszustwa dla siebie, oskarżając Hermitage o popełnienie oszustwa. ”

„Pozwolenie na toczenie się procesu w ten sposób i narażenie Hermitage na tak nieodwracalną szkodę ze strony byłego obrońcy byłoby pomyłką sądową ustanawiającą precedens, który poważnie zaszkodziłby interesom ofiar przestępstw i mógłby osłabić współpracę ofiar z organami ścigania”, stwierdził Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w swoim wniosku.

Sprawę oszustwa na kwotę 230 dolarów i prania pieniędzy odkrył rosyjski prawnik Ermitażu, Siergiej Magnitski, który był torturowany i zabity w areszcie rosyjskiej policji po tym, jak złożył zeznania wskazujące na udział urzędników rosyjskiego rządu w tym procederze. Aby dokonać oszustwa na 230 mln dolarów, rosyjska organizacja przestępcza ukradła trzy rosyjskie spółki należące do Funduszu Ermitażu, a następnie domagała się nielegalnego zwrotu 230 mln dolarów wcześniej zapłaconych przez te firmy podatków.

Kiedy rosyjscy prawnicy Hermitage zgłosili zamieszanych w sprawę urzędników, na samych prawników padły słowa odwetu ze strony władz rosyjskich. W 2008 roku Hermitage zatrudnił partnera Baker Hostetler, Johna Moskwę, aby chronił Hermitage oraz jego prawników i kadrę kierowniczą przed odwetem. Pan Moskwa był wcześniej specjalistą ds. zwalczania rosyjskiej przestępczości zorganizowanej i korupcji w biurze prokuratora okręgowego w Nowym Jorku. Pomagał Hermitage w identyfikacji beneficjentów oszustwa na kwotę 230 mln USD i współpracował z amerykańskimi organami ścigania w celu postawienia tych beneficjentów przed wymiarem sprawiedliwości. Kilka lat później Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ustalił, że część z 230 milionów dolarów wpływów pochodzi z nieruchomości na Manhattanie należących do Prevezona i złożył pozew, w którym w imieniu Prevezona wystąpili John Moskwa i Baker Hostetler.

Rozprawa odbędzie się w Nowym Jorku w budynku sądu Thurgood Marshall US, 17. piętro, pokój 1703, jeszcze w tym tygodniu, dnia Stycznia 22 2016.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Udostępnij ten artykuł: