W dniu 10 stycznia Komisja przedstawiła ambitny i wyważony pakiet środków, które ułatwią firmom i specjalistom świadczenie usług ...
Nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy pomogą zwalczać przestępczość podatkową i finansowanie terroryzmu, ułatwiając śledzenie transferów środków pieniężnych i źródeł bogactwa © BELGA / AGEFOTOSTOCK ...
Doniesienia o podsłuchiwaniu przez tajne służby niektórych państw członkowskich rozmów telefonicznych między prawnikami a ich klientami zostały podniesione przez posłów w debacie z Łotwą ...
Ostateczni właściciele spółek i trustów musieliby być wpisani do publicznych rejestrów w krajach UE, zgodnie z projektem przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy przegłosowanym przez Parlament ...
Olesya Gavryluk Ukraina wzywa UE i społeczność międzynarodową do wsparcia i zaangażowania w ramach memorandum budapeszteńskiego z 1994 roku. Jako ...
