Ujawnione: 23 zatrzymanych w związku z oszustwami związanymi z narażeniem na e-maile biznesowe związane z COVID-19

W ramach działań koordynowanych przez Europol władze Rumunii, Holandii i Irlandii wykryły wyrafinowany schemat oszustwa wykorzystujący skompromitowane wiadomości e-mail i oszustwa związane z płatnościami zaliczkowymi. 

10 sierpnia zatrzymano 23 podejrzanych w serii nalotów przeprowadzonych jednocześnie w Holandii, Rumunii i Irlandii. W sumie przeszukano 34 miejsca. Uważa się, że ci przestępcy oszukali firmy w co najmniej 20 krajach na około 1 milion euro. 

Oszustwo było prowadzone przez zorganizowaną grupę przestępczą, która już przed pandemią COVID-19 nielegalnie oferowała do sprzedaży online inne fikcyjne produkty, takie jak pellet drzewny. W ubiegłym roku przestępcy zmienili sposób działania i po wybuchu pandemii COVID-19 zaczęli oferować materiały ochronne. 

Ta grupa przestępcza – składająca się z obywateli różnych krajów afrykańskich mieszkających w Europie, tworzyła fałszywe adresy e-mail i strony internetowe podobne do tych należących do legalnych hurtowni. Podszywając się pod te firmy, przestępcy ci następnie nakłaniali ofiary – głównie firmy europejskie i azjatyckie – do składania u nich zamówień, żądając zapłaty z góry w celu wysłania towaru. 

Jednak dostawa towarów nigdy nie miała miejsca, a wpływy były prane za pośrednictwem rumuńskich kont bankowych kontrolowanych przez przestępców przed wypłatą w bankomatach. 

Europol wspiera tę sprawę od jej początku w 2017 r. poprzez: 

• Łączenie krajowych śledczych ze wszystkich stron, którzy ściśle współpracowali z Europejskim Centrum ds. Cyberprzestępczości (EC3) Europolu, aby przygotować się do dnia akcji;
• zapewnianie ciągłego rozwoju i analiz wywiadowczych w celu wsparcia badaczy terenowych oraz;
• oddelegowanie dwóch swoich ekspertów ds. cyberprzestępczości do nalotów w Holandii w celu wsparcia władz holenderskich w sprawdzaniu w czasie rzeczywistym informacji zebranych podczas operacji i zabezpieczaniu odpowiednich dowodów. 

Eurojust koordynował współpracę sądową w związku z przeszukaniami i udzielał wsparcia przy wykonywaniu kilku instrumentów współpracy sądowej.

reklama

Akcja ta została przeprowadzona w ramach tzw Europejska multidyscyplinarna platforma przeciwko zagrożeniom przestępczym (EMPACT).

W akcję zaangażowane były następujące organy ścigania:

• Rumunia: Policja krajowa (Poliția Română)
• Holandia: Policja krajowa (polityka)
• Irlandia: Policja krajowa (An Garda Síochána)
• Europolu: Europejskie Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością (EC3)
   

W 2010 Unia Europejska ustanowiła czteroletni cykl polityki w celu zapewnienia większej ciągłości walki z poważną przestępczością międzynarodową i zorganizowaną. W 2017 r. Rada UE podjęła decyzję o kontynuacji Cyklu Polityki UE na lata 2018 – 2021. Jej celem jest zwalczanie najpoważniejszych zagrożeń, jakie dla UE stanowi zorganizowana i poważna przestępczość międzynarodowa. Osiąga się to poprzez poprawę i wzmocnienie współpracy między odpowiednimi służbami państw członkowskich, instytucjami i agencjami, a także krajami i organizacjami spoza UE, w tym, w stosownych przypadkach, sektorem prywatnym. Cyberprzestępczość jest jednym z priorytetów cyklu polityki.

Udostępnij ten artykuł: