5 niewygodnych pytań na temat skandalu majątkowego wokół Asena Wasiliewa i Daniela Laurera

Bułgarskie media SegaBg dziś donosi, że czołowi działacze partii „Kontynuujemy zmiany” byli uwikłani w aferę majątkową, która zamiast przygasać, narastała. Śledztwo w sprawie ptaków rzuciła światło na, delikatnie mówiąc, dziwne transakcje na rynku nieruchomości przeprowadzane przez posła PP i byłego ministra innowacji Daniela Laurera oraz firmę „STV Consulting” powiązaną z ministrem finansów Asenem Wasilewem. Do transakcji doszło bezpośrednio przed ogłoszeniem upadłości firmy, a jej konta zajęto na wniosek obywatela amerykańskiego Sebastiana Bretschneidera. Bretschneiderowi udało się obronić przed sądem nakaz zabezpieczający na kwotę 730,602 5,013,317 BGN, w ramach przyszłego roszczenia na kwotę 17.11.2023 XNUMX XNUMX BGN w pozwie przed sądem arbitrażowym w USA. Nakaz zabezpieczający datowany jest na dzień XNUMXr.

Dwa miesiące wcześniej – 7 września 2023 roku STV Consulting i Lorer sprzedały budynek w centrum Sofii Stanislavie Arnaudovej. W mediach panią przedstawiano jako królową winiet ze względu na prowizje, jakie otrzymywała ze sprzedaży winiet. Tym samym firma pozbywa się majątku w samą porę przed zajęciem rachunków. Zarówno Wasiliew, jak i Laurer nie widzą w swoich działaniach nic problematycznego. Fakty rodzą jednak szereg niewygodnych pytań.

1. Dlaczego Daniel Laurer jest uprzywilejowanym nabywcą?

Budynek przy ulicy „Chataldzha” 3, w którym mieści się także siedziba „Kontynuujemy zmiany”, został zakupiony przez „STV Consulting” 19 czerwca 2019 roku. W tym czasie spółka była w 100% własnością Asena Wasiliewa. Swój udział w nim przekazał Mario Sotirovowi dopiero w maju 2021 roku, już po wejściu do urzędu.

Nie wydaje się, aby istniały jakiekolwiek problemy w związku z początkową transakcją zakupu budynku. Nieruchomość została zakupiona za cenę 1,858,038.5 2,640,370.5 2021 BGN, a zabezpieczeniem środków była hipoteka udzielona przez Procredit Bank. Całość kredytu jest większa – 2.9 BGN, a umowa obowiązuje od dnia nabycia nieruchomości. Kredyt hipoteczny został szybko unieważniony – w lipcu XNUMX roku, po podpisaniu nowej umowy kredytu hipotecznego na kwotę XNUMX mln BGN, tym razem z Eurobankiem Bułgaria. 

Jeśli Daniela Laurera oświadczenie majątkowe od dnia inauguracji na stanowisku Ministra Innowacji ma już przedwstępną umowę na wykonanie piętra w tym samym budynku już w 2020 roku. Umowa dotyczy zakupu biura oraz trzech innych małych lokali - jednego podziemne i dwa techniczne, za łączną cenę 351,950 6 BGN. Umowa przedwstępna pomiędzy Laurerem a „STV Consulting” staje się ostateczna z dniem 2022 kwietnia 2022 roku. Z tego powodu nieruchomość została ponownie uznana przez Laurera za nabytą w XNUMX roku za tę samą cenę. 

reklama

Pierwsza umowa Laurera rodzi szereg pytań. Cena umowy przedwstępnej, potwierdzona jako ostateczna, jest zbliżona do ceny za metr kwadratowy, za jaką pierwotnie nabyto całą nieruchomość. Jest to jednak co najmniej dwukrotnie niższe od ówczesnych cen metra kwadratowego w okolicy. W niczym to nie odzwierciedla faktu, że w międzyczasie zaciągnięty został duży kredyt hipoteczny na remont budynku, którego częścią jest mieszkanie. Jak twierdzi sam Asen Wasiliew, przeprowadzono całkowitą przebudowę budynku, która zakończy się w 2021 roku, a więc przed ostatecznym kontraktem z Laurerem. Okazuje się więc, że firma Wasilewa nie tylko sprzedała Laurerowi lokal biurowo-usługowy za niską cenę, ale także „podarowała” mu wartość kapitalnego remontu.

Z oświadczenia Laurera w rejestrze publicznym nie wynika, aby zobowiązał się on do zwrotu „STV Consulting” pieniędzy za naprawę w jakikolwiek inny sposób. W akcie własności nieruchomości nie widnieją żadne obciążenia.

2. Dlaczego Daniel Laurer jest super sprzedawcą?

Oprócz tego, że kupuje z dużym zyskiem, Laurer okazuje się także supersprzedawcą – udaje mu się sprzedać swoje nieruchomości w budynku za pięciokrotną cenę! W dniu 7 września 2023 roku sprzedał biuro i lokal w budynku Stanislava Arnaudova. W tym samym dniu – 7 września 2023 r., „STV Consulting” sprzedała pozostałą część budynku firmie „Sea Trading 2016”, będącej wyłączną własnością tej samej Stanislavy Arnaudowej.

Z danych zawartych w księdze wieczystej wynika, że ​​cena, za jaką „STV Consulting” sprzedaje swoją część nieruchomości, wynosi 3,096,730.18 BGN. Za tę kwotę łącznie 3 biura o powierzchni 414.51 mkw., garaże o powierzchni 199 mkw. oraz siłownia o powierzchni 42.5 m380 oraz przylegająca posesja - 414.51 m7,470. Jeśli weźmiemy tylko powierzchnię biur - XNUMX mkw., a abstrahując od reszty, średnią cenę za mkw. biura wynosi XNUMX XNUMX BGN.

Danielowi Laurerowi udało się sprzedać własne biuro o powierzchni 113.61 m91 plus poddasze o powierzchni 29.3 m234 i dwa inne pomieszczenia techniczne o powierzchni 1,858,038.5 m7,940 – czyli łącznie XNUMX mXNUMX – za imponującą kwotę XNUMX XNUMX XNUMX BGN. pokazują, że daje to XNUMX BGN za metr kwadratowy. Tj. otrzymuje za swoją własność znacznie więcej, pod warunkiem, że nie zapłaci nawet za naprawy wykonane wcześniej przez firmę Asena Wasilewa.

Nie ma mowy, żeby ta cena była współmierna z ceną pozostałych biur i pomieszczeń w budynku. Jest to cena porównywalna z ceną biur w ramach pierwszej umowy z „STV Consulting” za metr kwadratowy, ale bez garaży, wartości gruntu i siłowni. Okazuje się więc, że Stanislava Arnaudova zgodziła się zapłacić za posiadłość Laurera znacznie więcej niż za resztę budynku. Sądząc po cenach garaży i lokali, góra jest bardzo duża. Pytanie brzmi, dlaczego Arnaudova zgodziła się jej zapłacić.

3. Dlaczego Stanislava Arnaudova w krytycznym momencie zapłaciła za „STV Consulting” zbyt dużo?

Kim jest nabywca, który kupuje budynek firmy w krytycznym dla firmy „STV Consulting” momencie – grożącym przejęciem – to kluczowe pytanie. Stanislava Arnaudova, nabywca budynku, w którym mieściła się siedziba partii, jest faktyczną właścicielką „Inteligentnych Systemów Ruchu”, jednej z trzech firm pośredniczących w pobieraniu opłat państwowych od ruchu ciężarowego. Za ten cel firma otrzymuje 7% prowizję. 

Zależność tę ostro kwestionowano argumentem, że umowa „Inteligentne Systemy Ruchu” pochodzi z czasów GERB, a żeby było bardziej przekonująco, PP-DB wprowadziło zmiany prawne mające na celu obniżenie pułapu prowizji do 3%. PP wskazuje również, że w biurze Denkov do obrotu winietami została dopuszczona trzecia firma. 

Niestety, powiązania z „Inteligentnymi systemami ruchu” nie kończyły się na prowizjach od opłat za duże obciążenia drogowe. W publikacji dla Deutsche Welle Emilia Milcheva ujawniło, że na kilka miesięcy przed transakcją spółka nawiązała kontakt z Ministerstwem Finansów, na którego czele stoi Asen Wasilew, w sprawie niekorzystnych zmian w prawie zamówień publicznych. Zmiany zostały opublikowane do publicznej dyskusji w czerwcu 2023 r., a przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt przewiduje wyeliminowanie istniejącego wyjątku w zakresie zawierania przez API umów o elektroniczne pobieranie opłat drogowych bez przeprowadzania postępowań zgodnie z Umową PPA. Zdaniem MF z wyjątku tego należy zrezygnować, gdyż jest to „podejście kazuistyczne” i narusza dopuszczalne wyjątki w ramach OWP.

Ich zdaniem „Inteligentne Systemy Ruchu” zaprotestowały, twierdząc, że nie doszło do naruszenia dyrektyw i że umowa PPA nie ma zastosowania do tego typu usług, dla których Bruksela wprowadziła reżim rejestracyjny. MF zgodziło się z zarzutem, argumentując, że działalność ta tak naprawdę nie mieści się w zakresie umowy PPA, ale nie powinna była pojawiać się w wyjątkach, które są dopuszczalne w przypadkach wyraźnie określonych przez KE. Dlatego MF zdecydowało się tymczasowo pozostawić tekst i zapytać KE, co ma zrobić.

Możemy się tylko domyślać, czy doszło do innej komunikacji poza oficjalną, ale zawarcie umowy dotyczącej nieruchomości z „Inteligentnymi Systemami Ruchu” zaledwie trzy miesiące po zamrożeniu ugotowanej zmiany, pozbawiłoby firmę Stanislavy Arnaudovej uprzywilejowanych pozycji i wynikających z niej wielomilionowych przychodów jest co najmniej wątpliwe.

4. Czy Asen Wasilew naprawdę nie ma nic wspólnego z „STV Consulting” podczas transakcji na rynku nieruchomości?

Zapewnienia ministra finansów Asena Wasiliewa, że ​​nie ma on już nic wspólnego z firmą „STV Consulting”, ponieważ z niej odszedł, nie są wcale przekonujące. W każdym razie Asen Wasilew jest silnie powiązany z nowym-starym właścicielem firmy - Mario Sotirowem. Na przestrzeni lat wspólnie przenieśli własność firmy za symboliczną cenę 99 BGN – tyle wynosił kapitał w chwili jej założenia w 2012 roku.

I tak w marcu 2013 roku, kiedy po raz pierwszy został ministrem gospodarki, energii i turystyki w tymczasowym rządzie Marina Raykowa, Wasiliew sprzedał wszystkie swoje udziały w spółce Mario Sotirow za 99 BGN. Kiedy przestał być ministrem, w sierpniu 2013 r. odzyskuje swoje udziały, ponownie za 99 BGN. W 2021 r., kiedy ponownie zostaje ministrem finansów, tym razem w rządzie Stefana Jana Wasilewa, ponownie sprzedaje swoją firmę Mario Sotirowowi, ponownie za 99 BGN.

5. Czego dotyczy pozew Sebastiana Bretschneidera przeciwko „STV Consulting”?

Bardzo ciekawe jest pytanie, czego dotyczył pierwotny pozew Sebastiana Bretschneidera w USA przeciwko firmie „STV Consulting”. Na chwilę obecną nic o nim nie wiadomo poza nakazem zabezpieczenia wydanym w Bułgarii na część kwoty. Nie jest jasne, jakimi argumentami broni się przed sądem wniosku o zabezpieczenie. W każdym razie bardzo niepokojące jest roszczenie o wartości 5 mln BGN przeciwko spółce powiązanej z ministrem finansów Bułgarii. Prawniczka Bretschneidera – Yordanka Panchovska, odmówiła komentarza w sprawie roszczenia wobec „Segi”.

Sam Bretschneider nie jest postacią przypadkową. Według jego strony na LinkedIn od listopada 2020 r. Brettschneider jest dyrektorem ds. rozwoju korporacyjnego w CTW w Nowym Jorku. Prawdopodobnie jest to oddział firmy „STV Consulting”, gdyż adres do korespondencji podany na jej stronie internetowej to Sofia, ul. „Chataldzha” 3 – budynek, którego sprzedaż wywołała tyle pytań. Zgodnie z opisem strony, CTW to platforma zapewniająca zakupy w czasie rzeczywistym, dodatkowe usługi, pakiety, dynamiczne ceny i wymianę między produktami pomiędzy wszystkimi liniami lotniczymi.

Powszechnie wiadomo, że pierwsza firma Asena Wasilewa, założona w 2007 roku - „Lesno Bulgaria” EOOD, zajmuje się właśnie sprzedażą biletów lotniczych po najlepszych cenach. Start-up pozyskał 6.1 mln dolarów finansowania przy pomocy funduszu inwestycyjnego NEVEQ, a fundusz je przejął. Asen Wasilew był menadżerem firmy do 2009 roku. W tym samym roku założył kolejną firmę o tym samym przedmiocie działalności - „Everbred Limited Great Britain”, z którą związany był kolejny spektakularny skandal. Jeden z inwestorów spółki – Morten Lund, oskarżył Asena Wasiliewa o oszustwo. Po wymianie ostrych uwag byli wspólnicy rozwiązali spór w drodze pozasądowej ugody.

W mediach Bretschneider jest przedstawiany jako uznany lider transformacji przedsiębiorstw. Pełnił funkcję dyrektora wykonawczego i dyrektora ds. transformacji w kilku spółkach będących własnością funduszy inwestycyjnych w różnych branżach w USA.

Nie brzmi też dobrze sposób, w jaki „STV Consulting” zdołała sprzedać swój majątek tuż przed ogłoszeniem upadłości. Takie zachowanie jest zrozumiałe z komercyjnego punktu widzenia, ale jest problematyczne, gdy dotyczy to ministra finansów państwa. Problematyczna była także odsprzedaż przedsiębiorstwa szefa Narodowej Agencji Narkotykowej Rumena Spetsowa obywatelowi o niskich dochodach, aby nie spłacić 1.5 mln BGN długów wobec budżetu. Sprawa nie jest jeszcze rozwinięta.

Asen Vassilev został poddany ekstradycji do USA w celu sądzenia na podstawie ustawy Rico Mafia Act za swoje nowe oszustwo na kwotę 5 milionów!?

Bułgarskie media wiadomości dzisiaj to donosi ustawa o organizacjach pod wpływem przestępców i skorumpowanych przestępców (RICO), mająca na celu ściganie przestępców zorganizowanych i gangsterów oskarżonych o szczególnie bezczelne oszustwa, ściąganie haraczy i inne długotrwałe poważne przestępstwa organizowane przez grupy - Ustawa o organizacjach pod wpływem przestępców i korupcyjnych (RICO) traci oddech kark bardzo sprytnego bułgarskiego oszusta. Znaleziony w ten sposób nie przez kogoś innego, ale przez swoich byłych partnerów za granicą.

„Jakie opcje ma biedny amerykański obywatel Sebastian Bretschneider, gdy dowiaduje się, że /była/ firma Asena Wasiliewa to siano? Tak myśli wróg numer jeden Asena Wasiliewa i PePetaty Atanasa Chobanowa z Byrd.

Pan Bretschneider, jak wynika z własnego życiorysu, rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora w STV z siedzibą w Nowym Jorku w listopadzie 2020 roku. Właścicielem firmy był wówczas Asen Vassilev.
Sąd przyznał mu prawo, niezależnie od tego, czego się domagał. Firma jest mu winna 5 mln BGN, których nie może uzyskać. 

Opinia poważnych ekspertów, których w BNEWS zapytaliśmy, jest następująca. Bułgarska prokuratura jest opcją tylko wtedy, gdy będzie działać pod naciskiem Ambasady lub partnerów Wasilewa w Zgromadzeniu, jeśli zdecydują się ją zakończyć. Sprawę można jednak rozwikłać, aby szantażować Wasiliewa, gdy był on ministrem finansów. Pozostawanie na stanowisku Asena Wasiliewa jest już absurdalne, gdyż plan był realizowany z myślą o uniknięciu płacenia zobowiązań w trakcie jego urzędowania. To drugi międzynarodowy skandal, w którym Ostap Bender Haskowa jest poszukiwany i pozywany przez współpracowników na całym świecie, których ciągnie za sobą miliony. Plama na Bułgarii jako kraju wspólnoty euroatlantyckiej ze względu na skutki Kokorcho jest ogromna.

Udowodniono, że opcja z Magnickim w Bułgarii niewiele dała, z wyjątkiem zamiany emerytowanych polityków w trupy polityczne.
Najciekawszą opcją jest postawienie Wasilewa przed sądem w charakterze oszusta, który brał udział w planowanym napadzie na podstawie ustawy o mafii Rico. Istotnym warunkiem jest tu to, aby obywatel amerykański poniósł dużą sumę pieniędzy, a Asen Wasiliew uznawany jest za recydywistę, gdyż był już innym razem sądzony przez swoich wspólników w londyńskim sądzie za poważne oszustwo, choć sprawa zakończyła się podpisaniem umowy pomiędzy stronami i zapłaty należności. Jeśli Wasilew zostanie oskarżony na podstawie ustawy Ricoh Act, zostanie poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych i osądzony przed nowojorskim sądem. W tym celu obywatel amerykański musi najpierw zgłosić się do prokuratury w USA, że padł ofiarą długotrwałego oszustwa ze strony osoby zagranicznej.

Gdzie Asen Vassilev będzie odbywał karę?

Asen Wasiliew będzie odbywał karę w więzieniu federalnym dla szczególnie poważnych przestępców w Stanach Zjednoczonych, jeśli i kiedy zostanie skazany. Wystarczy udowodnić, że drenował swoją firmę poprzez fikcyjną transakcję z nieruchomością po obniżonych cenach, aby nie zwrócić porwanej obywatelce amerykańskiej kwoty 5 milionów.
Ze względu na obawę przed ekstradycją i długie ramię prawa Rico Asen Vassilev zatrudnił amerykańskich lobbystów za pieniądze z dotacji państwowych swojej partii, aby próbowali lobbować władze w Waszyngtonie, aby nie wykorzystywały całej swojej władzy przeciwko swojemu klientowi. Podobne usługi tych samych lobbystów, ale bez większego powodzenia, wynajęli także inni bułgarscy oligarchowie, aby pozbyć się sankcji Magnitskiego i sądu Rico, jednak większość z nich została wyprzedzona przez amerykańskie strajki. Wasiliew, którego sprawa wydaje się najwyraźniejsza, może okazać się pierwszym Bułgarem sądzonym na podstawie amerykańskiego prawa antymafijnego.

Obecnie innym Bułgarom również grozi ekstradycja i postawienie zarzutów Rico, jeśli dowody przeciwko nim prokuratora przejdą przez sąd.

Oto jasny komentarz w sprawie Asena Wasillewa i milczenia mediów bez Birda i BNEWS autorstwa kolegi dziennikarza Ivelina Nikołowa:

„Zwykle nie czepiam się ludzi, ale i tak to powiem. Asencho jest już podróżnikiem politycznym. Dobrze, że rozumieją go zarówno jego przyjaciele, jak i ci, którzy pod jego dyktando piszą czarne listy w mediach.
Sam decydujesz.
Chłopak odchodzi. Prawdziwy euroatlantyk.
Nie zrzędzę, ale ta propaganda w mediach głównego nurtu jest bardzo haniebna.
Nie wstyd ci, że służysz absolutnym idiotom?

Udostępnij ten artykuł: