Cięcie przepływów pieniężnych na #terrorists

Odcięcie źródeł finansowania, takich jak nielegalny handel towarami, bronią palną, ropą, narkotykami, papierosami i dobrami kultury, jest niezbędne do walki z terroryzmem, stwierdzili posłowie do Parlamentu Europejskiego w rezolucji nielegislacyjnej.

Wskazują, że część tych funduszy jest generowana w Europie, np. przez międzynarodowe organizacje non-profit, organizacje charytatywne, fundacje i sieci, które mają dobre połączenia w UE i zapewniają przykrywkę dla nadużyć.

Posłowie do PE wezwali Radę UE, Komisję i Służbę Działań Zewnętrznych do:

• Zintensyfikować proaktywną wymianę informacji i koordynację między instytucjami finansowymi, organami ścigania i agencjami wywiadowczymi za pośrednictwem europejskiej platformy wywiadu finansowego na rzecz zwalczania terroryzmu, którą mógłby prowadzić EUROPOL, i która obejmowałaby bazę danych dotyczącą podejrzanych transakcji;
• sporządzić wykaz osób i podmiotów działających w ramach nieprzejrzystych systemów charakteryzujących się wysokim wskaźnikiem podejrzanych transakcji oraz zintensyfikować monitorowanie podejrzanych organizacji zaangażowanych w nielegalny handel, przemyt, podrabianie i oszukańcze praktyki;
• zobowiązać banki do monitorowania przedpłaconych kart debetowych, aby zapewnić możliwość ich doładowania wyłącznie przelewami bankowymi i kontami umożliwiającymi identyfikację;
• monitoruje miejsca kultu i edukacji, ośrodki, organizacje charytatywne i stowarzyszenia kulturalne, w przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie powiązań z grupami terrorystycznymi, oraz;
• ocenić, czy waluty wirtualne i kryptowaluty, łańcuch bloków i technologie FinTech pomagają finansować terroryzm i powinny być regulowane przepisami UE.

Zalecenia Parlamentu dotyczące odcięcia źródeł dochodów dżihadystom zostały przyjęte większością 533 głosów do 24, przy 43 wstrzymujących się.

Sprawozdawca Javier Nart (ALDE, Hiszpania) powiedział: „Proponujemy nowe podejście «mikrofinansowe», mające na celu odcięcie transferów funduszy na rzecz grup terrorystycznych dżihadu: lepsze kontrole anonimowych przedpłaconych kart debetowych, monitorowanie funduszy otrzymywanych przez ośrodki kultury i kultu, a także utworzenie wspólnego platforma informacyjna dla służb wywiadowczych i rejestr transakcji podejrzanych.”