Kolejne kontrowersje na horyzoncie dla krajów UE.

Le Freeport Luxembourg, duży magazyn przylegający do lotniska Findel, który dzięki specjalnemu statusowi pozwala towary od dobrego wina po Starych Mistrzów, by pozostać nieopodatkowane w swoich skarbcach przez prawie nieograniczony czas, były ostatnio przedmiotem ciężkiej analizy.

Po tym, jak grupa posłów do PE wyraziła obawy, że instrument ten może zostać wykorzystany „jako siedlisko prania pieniędzy i uchylania się od płacenia podatków”, Parlament Europejski ma położyć pozbycie się wolnych stref w całej Unii Europejskiej na szczycie swojej agendy. Jak dotąd jednak przewodniczący Komisji Europejskiej - i były luksemburski premier, pod którego obserwacją był Le Freeport wybudowany—Jean-Claude Juncker ma odpowiedzi do zastrzeżeń posłów do specjalnych stref podatkowych z „protekcjonalnością i zwolnieniem”, jak zauważył niemiecki poseł Wolf Klinz.

Niezależnie od nonszalancji Junckera europejscy dziennikarze i prawodawcy zidentyfikowali litanię problemów z luksemburskim freeportem, od możliwość że splądrowane antyki z Syrii i Iraku mogą znaleźć drogę do takich magazynów do wysoce problematycznego profilu większościowego akcjonariusza Le Freeport i tak zwanego „króla wolnego portu”, Yvesa Bouviera. Bouvier, spedytor towarów luksusowych, który stał się sprzedawcą dzieł sztuki, jest pozwany przez byłego klienta w wielu jurysdykcjach na całym świecie za ponad 1 miliardów dolarów domniemanego oszustwa artystycznego. Jest również badany przez szwajcarskie władze, które wierzą, że może zawdzięczać więcej niż 165 milionów CHF w podatkach. Pozostali akcjonariusze Le Freeport mają również burzliwą historię - najwyraźniej Jean-Marc Peretti linki zorganizowanej przestępczości na Korsyce, podczas gdy Olivier Thomas był oskarżony kradzieży trzech obrazów Picassa od znanej pasierbicy malarza.

Oprócz tego obszernego katalogu problemów z modelem Freeport pojawiły się nowe obawy. Dogłębne badanie ujawnia, że ​​Philippe Dauvergne, dyrektor generalny Le Freeport Luxembourg, może mieć linki do osób zaangażowanych w Pralnia Azerbejdżańska, operacja prania pieniędzy o wartości wielu miliardów dolarów, w której elita rządząca Azerbejdżanu przekazywała duże sumy pieniędzy przez zarejestrowane w Wielkiej Brytanii firmy działające w branży powłok.

Oszustwa na masową skalę

Operacja $ 2.2 miliard, która stała się znana jako Azerbejdżańska Laundromat, biegła między 2012 a 2014. instytucje w tym rząd Azerbejdżanu i państwowy Międzynarodowy Bank Azerbejdżanu (IBA) - który był prawie na krawędzi upadku po domyślnie od zadłużenia w 2017 - wpompował ogromne ilości pieniędzy w cztery brytyjskie firmy zarządzane przez mroczne postacie na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych: Hilux Services, Polux Management, Metastar Invest i LCM Alliance.

reklama

Środki pieniężne wyprane przez te zagraniczne firmy zaczęły płacić za wszystko, od luksusowego stylu życia elit azerbejdżańskich po nielegalne lobbing europejskich i amerykański politycy. Pełne szczegóły tej operacji wywierania wpływu na dużą skalę są nadal jasne. Na początku tego roku niemiecki poseł Karin Strenz była pierwszy europejski decydent polityczny, który w swoim kraju ojczystym zmaga się z konsekwencjami przyjmowania nieujawnionych prezentów od azerbejdżańskich lobbystów, a świadkowie mają opowiadane przerażające opowieści o brązowych kopertach wręczanych w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy (PACE) przed głosowaniem w sprawie sytuacji praw człowieka w Azerbejdżanie.

Wśród najważniejszych danych dotyczących organizacji tego oszukańczego programu, według Projekt Zgłaszania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji (OCCRP), były dyrektor generalny IBA Jahangir Hajiev. Hajiev jest obecnie uwięziony za 15 lata po skazaniu za oszustwo, defraudację i sprzeniewierzenie środków publicznych. Jego żona Zamira uciekła do Wielkiej Brytanii, by spędzić niespotykany dotąd czas PLN 16 mln w Harrods i stają się pierwszy odbiorca niewyjaśnionego zlecenia na bogactwo zgodnie z nową brytyjską ustawą antykorupcyjną.

Wspólny kolega Hadżew i Dauvergne: Khagani Bashirov

Były kolega Hadżowa Khagani Bashirov wydaje się, że w pełni wykorzystał również pralnię, jak wynika z dochodzenia Azadliq, azerbejdżańskiego oddziału RFE / RL. Bashirov, francuski obywatel pochodzenia azerskiego, mieszkający w Luksemburgu, założył wiele firm, które otrzymały znaczne pożyczki od IBA. Pożyczki te nigdy nie zostały spłacone dzięki osobistemu powiązaniu Bashirova z Hadżiwem, według Azerbejdżańska dziennikarka Khadija Ismayilova. Zamiast tego wiele firm kontrolowanych przez Bashirov wysłało i odebrało fundusze z brytyjskich firm, które stanowiły azerbejdżańską pralnię.

Według publicznie dostępnych rejestrów korporacyjnych, Bashirov i Philippe Dauvergne - ze sławnej firmy Le Freeport - współpracowali przez co najmniej w firmach 13 od 2008 do 2018, od VES Doradztwo i Concept.com w Wielkiej Brytanii, do Slovalux Inwestycja na Słowacji, do Europejska Agencja Sportu i Rozrywki w Szwajcarii. Podczas gdy Dauvergne pozostawił wiele firm, które dzielił z Bashirovem, dwóch mężczyzn pozostawać w radzie Izby Handlowej Luksemburg-Azerbejdżan razem. Władze belgijskie podobno uważają, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że Dauvergne jest kojarzona z niektórymi firmami zaangażowanymi w azerbejdżańską pralnię.

Zwiększając ciężar dowodów przeciwko Luksemburg wolny port

Bliskie kontakty biznesowe Dauvergne'a z Baszirowem rodzą pytania o to, czy jest on właściwą osobą do obrony Le Freeport Luksemburg przed zarzutami, że obiekt, już splamiony przez wątpliwą reputację założyciela Yves Bouviera, może być „Czarna dziura” dla uchylania się od płacenia podatków i prania pieniędzy, jak opisał to jeden z posłów do PE i „ślepy kryminał”.

Rzeczywiście, Dauvergne w odniesieniu do powiązań biznesowych tylko zwiększa ogólny brak przejrzystości wokół freeportów. Jak posłowie do PE wskazał, nie jest jasne, jakie towary są przechowywane w europejskich freeportach, kim są ci prawdziwi właściciele tych towarów, czy wartościowe przedmioty zostały legalnie nabyte, jak często przedmioty sprzedane w freeportach zostały sprzedane oraz za ile i jakie podatki zostały zapłacone im. Z szacunkiem 110 mld €- pełny 1% PKB UE - prany co roku w bloku i skandale z 2014's Lux Wycieki dla azerbejdżańskiej pralni samoobsługowej odkrywającej stopień, w jakim brudne pieniądze przeniknęły do ​​europejskiej polityki, zrozumiałe jest, że politycy UE, tacy jak niemiecki eurodeputowany Wolf Klinz, mają zawarta że ryzyko utrzymania obiektów o profilu reputacji takim jak Le Freeport Luxembourg znacznie przewyższa korzyści.

Udostępnij ten artykuł: