Liechtenstein prowadzi dochodzenie przeciwko zbiegłemu rosyjskiemu bankierowi

Nie jest tajemnicą, że Europa, aw szczególności Londyn, od wielu lat gości dysydentów i liderów opozycji z całego świata, zapewniając wielu z nich bezpieczne schronienie. Wiadomo również, że tysiące bogatych Rosjan znalazło schronienie w Wielkiej Brytanii i innych przytulnych zakątkach UE, inwestując hojne sumy pieniędzy w biznes, bankowość i nieruchomości. Ale nikt nie jest w stanie udowodnić, że wszyscy zasługują na przywilej zamieszkania tutaj, biorąc pod uwagę ich niejasną, a nawet kryminalną przeszłość.

Torysowski poseł Andrew Bridgen po raz kolejny poruszył bardzo drażliwą i kontrowersyjną kwestię w swoim niedawnym zapytaniu o przyznawanie złotych wiz bogatym rosyjskim biznesmenom zamieszanym w oszustwa finansowe i przestępstwa. Jedną z tych osób jest niesławny Georgy Bedzhamov, który jest oskarżany w Rosji i Europie o różne oszustwa bankowe i poszukiwany przez Moskwę od 2016 roku. Osoba ta stara się o obywatelstwo brytyjskie. Według posła Bridgen „Londyn wykorzystuje swoją reputację bezpiecznego miejsca do lokowania pieniędzy, ale nie może być rajem dla osób zajmujących się praniem brudnych pieniędzy”.

Warto zauważyć, że podobne informacje o działalności Bedzhamova napłynęły kilka miesięcy temu z Parlamentu Europejskiego. Eurodeputowana z Łotwy Tatyana Zdanoka wysłała oficjalne pismo do brytyjskiej minister spraw wewnętrznych Priti Patel, prosząc ją o zwrócenie uwagi na intencje Bedzhamova, który uporczywie stara się o azyl w Wielkiej Brytanii. Europosłanka Zdanoka w swoim liście podsumowuje nielegalne działania Bedżamowa w Rosji jako organizatora serii oszustw w rosyjskim systemie bankowym.

 

Zgodnie z jej listem, po oskarżeniu przez sąd o zrujnowanie rosyjskiego Wnieszprombanku, dużego banku z aktywami o wartości 2.5 miliarda funtów, Bedzhamow uciekł do Wielkiej Brytanii, gdzie został oskarżony o oszustwo na dużą skalę z aktywami banku i został wpisany na międzynarodową listę osób poszukiwanych przez Interpol. Wierzyciele zarówno z Wielkiej Brytanii, jak i Unii Europejskiej, którzy padli ofiarą romansów pana Bedzhamova, domagają się teraz odzyskania części aktywów, jeśli uda się je znaleźć.

W kwietniu 2019 r. Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii w Londynie przyznał wierzycielom prawo do dochodzenia majątku pana Bedzhamova i wydał ogólnoświatowy nakaz zamrożenia jego aktywów o wartości szacowanej na 1.34 miliarda funtów, uznając wiarygodność argumentów dotyczących zaangażowania pana Bedzhamova i jego kluczowej roli w oszustwo.

reklama

Eurodeputowany Zdanoka ostrzega władze brytyjskie, że Bedzhamow stara się obecnie o obywatelstwo w Wielkiej Brytanii i zwrócił się z tą prośbą do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Wkrótce z europejskiego raju podatkowego, jakim jest maleńkie Księstwo Liechtensteinu, nadeszły dalsze wiadomości na ten bardzo drażliwy i delikatny temat.

Prokuratura Liechtensteinu potwierdziła śledztwo w sprawie nielegalnych transakcji finansowych zbiegłego rosyjskiego bankiera Georgy'ego Bedzhamova. Osoba ta została skazana zaocznie w 2016 roku i umieszczona na międzynarodowej liście poszukiwanych przez Rosję pod zarzutem oszustwa finansowego, które doprowadziło do bankructwa jednego z czołowych banków – Wnieszprombanku. Jego siostra i partnerka biznesowa Larisa Markus została skazana w 2017 roku na 8.5 roku więzienia.

Bedzhamov jest zaangażowany w wiele spraw karnych i postępowań sądowych zarówno w Rosji, jak iw Europie. Do tej pory nie udało mu się udowodnić swojej niewinności przed sądami i pozbyć się wielu skierowanych przeciwko niemu roszczeń deponentów Wnieszprombanku, których po prostu okradł. Według informacji z otwartych źródeł, Bedzhamow poprzez działania przestępcze wraz ze swoją siostrą Larisą Markus ukradł i wywiózł z Rosji ponad 2 miliardy dolarów.

Władze Liechtensteinu prowadzą śledztwo w sprawie byłego właściciela Wnieszprombanku i jego siostry pod zarzutem prania brudnych pieniędzy. Na ich konta w lokalnych i szwajcarskich bankach wpłynęło 143 miliony dolarów, w tym od Rosyjskiej Federacji Bobslejowej. Zaczęło się co najmniej w 2016 roku, według informacji wywiadu finansowego Liechtensteinu i przedstawiciela Agencji Ubezpieczeń Depozytów (DIA) Rosji, który pozywa Bedzhamova w Sądzie Najwyższym w Londynie). DIA pełni funkcję syndyka masy upadłości upadłego Wnieszprombanku, który nadal jest winien wierzycielom ponad 200 mld rubli (2,7 mld USD).

„Liechtenstein rozpoczął śledztwo w sprawie podejrzenia prania pieniędzy w związku z wymienionymi faktami” – powiedział w wywiadzie zastępca prokuratora generalnego Księstwa Frank Haun, dodając, że na tym etapie śledztwa nie może podać więcej szczegółów, w tym nazwisk podejrzanych, firm i banków.

DIA żąda od bankiera 1.75 miliarda dolarów, a jego aktywa są zamrożone w ramach tej kwoty. Znany majątek Bedzhamova szacuje się na znacznie tańszy: sam bankier powiedział sądowi, że jego majątek wynosi około 500 milionów dolarów, a jego roczny dochód wynosi 2 miliony dolarów.

Aktywa Bedzhamova obejmują willę we Francji i nieruchomości w Londynie, ale są obciążone hipoteką wierzycieli. Według DIA zastaw jest fikcyjny i stworzony w celu ochrony aktywów Wnieszprombanku. We wrześniu 2019 roku sędzia Sądu Najwyższego zauważył, że po sprzedaży udziałów (33%) w Badrutt's Palace Hotel AG nad brzegiem jeziora St. Moritz w Szwajcarii i odliczeniu kosztów prawnych na rachunkach Bedzhamova pozostało 12 milionów dolarów.

W celu odnalezienia rzekomo ukrytych aktywów DIA wynajęła firmę inwestycyjną A1 (część rosyjskiej Grupy Alfa) i oprócz wsparcia prawnego sprawy rozpoczęła kampanię reklamową mającą na celu poszukiwanie aktywów Bedzhamova i Markusa w Rosji i Wielkiej Brytanii .

DIA niedawno stwierdziła, że ​​„jest świadoma wszczęcia postępowania karnego przez organy ścigania Księstwa Liechtensteinu przeciwko byłemu współwłaścicielowi Vneshprombank Georgy Bedzhamovowi”.

Czego więc dowiedział się wywiad finansowy Liechtensteinu?

Śledztwo w sprawie Bedzhamova i Markusa opisuje raport analityczny z 2016 r. zastępcy szefa wywiadu finansowego Liechtensteinu (Financial Intelligence Unit) Valartis (od 2019 r. kieruje FIU). Według źródła znającego spór między Bedzhamowem a DIA, dokumenty podpisane przez Schëbę były przeznaczone dla lichtensteinskich banków Valartis i LGT, które odwołały się do prokuratury Liechtensteinu.

Zainteresowali się oni działalnością Bedzhamova i Marcusa po wyjeździe byłego właściciela Wnieszprombanku z Rosji do Monako i ogłoszeniu, że od 2016 roku jest on poszukiwany na arenie międzynarodowej. Raport może dotyczyć także pieniędzy wycofanych z Wnieszprombanku – pisze zastępca szefa Wnieszprombanku. Wywiad finansowy Liechtensteinu.

Według wywiadu finansowego Liechtensteinu na konta powiązane z Bedzhamowem i Markusem przelano ponad 90 milionów franków szwajcarskich. Zasadniczo, jak wynika z raportu, pieniądze zostały przelane na konto panamskiej Orange Tree Investment, utworzonej w interesie Bedzhamova, w Liechtenstein Valartis Bank. Wiele wskazuje również na to, że na konto firmy w szwajcarskim banku Vontobel wpłynęło około 40 mln franków.

Środki na konta Markusa pochodziły ze szwajcarskiego banku Vontobel, na konta Bedzhamova - z Estonii i Szwajcarii - poinformował wywiad finansowy Liechtensteinu. „Pieniądze zostały wykorzystane głównie na zakup luksusowych jachtów i nieruchomości” – czytamy w raporcie.

W szczególności panamska Orange Tree Investment otrzymała 31.9 mln euro od Eurotex, około 18.8 mln euro od Silverrow, 12.8 mln rubli od IMET Group i 10.6 mln euro od Venus Corporation, a około 40 mln franków przelano na szwajcarskie konto Orange Drzewo, notatki z dokumentu.

Z raportu wynika również, że wywiad finansowy uważa, że ​​„brytyjskie spółki offshore Silverrow i Eurotex były obsługiwane z Moskwy”, obie miały ten sam adres e-mail. Spółki były zarejestrowane w Birmingham i Edynburgu, Silverrow zostało zlikwidowane 6 września 2016 r., według danych z brytyjskiego rejestru.

Osobno wywiad finansowy Liechtensteinu wskazuje, że Orange Tree otrzymało w 2013 roku około 1 mln euro od Rosyjskiej Federacji Bobslejowej (z opisu wynika, że ​​celem wypłat była zaliczka na sprzęt sportowy) oraz ponad 130 tys. rachunek bankowy LGT (opis płatności odnosi się do „nagrody” i „składek” na rzecz Federacji Rosyjskiej).

Jeśli chodzi o odpływ środków, to Schëb zauważa m.in., że Orange Tree przekazało niemieckiej stoczni Lurssen 21 mln euro, a transfery na rzecz Lurssen są najprawdopodobniej związane z budową luksusowego jachtu Ester III. Specjalistyczny portal Superyachtfan nazwał Bedzhamova właścicielem Ester III. W 2016 roku został sprzedany w związku z pozwem francuskiego Banku BNP Paribas przeciwko Bedzhamovowi w sądzie w Gibraltarze. Jacht kupił właściciel klubu piłkarskiego Liverpool, John Henry, który szacuje jego wartość na 90 mln dolarów.

Wśród stosunkowo niewielkich wydatków w materiale jest przekazanie 1.1 mln euro brytyjskiej firmie Basel Properties, której bezpośrednią własnością jest Alina Zołotowa (to samo nazwisko co żona Bedzhamova).

Należy założyć, że sądy w Europie raczej nie będą tolerancyjne i lojalne wobec zbiegłych rosyjskich biznesmenów. Ich pełne łez historie o prześladowaniach i groźbach pozbawienia życia w ojczyźnie nie wywołują już w sercach europejskich sędziów tej samej miłosiernej reakcji, co wcześniej. Podobnie władze sądownicze postrzegają jako bajki twierdzenia Georgy'ego Bedzhamova o sfałszowaniu postawionych mu zarzutów o oszustwo i kradzież cudzych depozytów.

Wydaje się, że czas szukania „bezpiecznej przystani” w przytulnych zakamarkach Europy dla międzynarodowych oszustów i skorumpowanych urzędników należy już do przeszłości. Europa jest już zmęczona napływem fałszywych dysydentów i oszustów z byłego ZSRR. Świadczą o tym coraz ostrzejsze i bardziej jednoznaczne orzeczenia sądów.

Udostępnij ten artykuł: