Przyszłość transnarodowej sprawiedliwości w sporach biznesowych

Nasz świat staje się bardziej połączony niż kiedykolwiek wcześniej. Pomimo zakłóceń związanych z pandemią Covid-19 firmy i osoby prywatne w dalszym ciągu wychodzą poza własne granice, aby inwestować i zwiększać zyski, pisze Francis Nyarai Ndende,  prawnik specjalizujący się w przeciwdziałaniu korupcji.

W trzecim kwartale 2021 r. światowe przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) kontynuowały trend wzrostowy, a wzrosła o 3% w porównaniu z II kwartałem 2 r. Szerszy obraz sugeruje jeszcze dalszy wzrost; globalne przepływy BIZ w dalszym ciągu przekraczają poziomy sprzed pandemii i zostały odnotowane na poziomie ok 43% wyższa w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r. niż w analogicznym okresie 2019 r.

Inwestorzy globalni są wyraźnie motywowani dobrymi stopami zwrotu osiąganymi na rynkach międzynarodowych. Faktem pozostaje jednak, że inwestowanie w jurysdykcjach międzynarodowych wiąże się z ryzykiem finansowym i możliwością wystąpienia trudności prawnych. Dlatego też, zakładając, że przepływy BIZ będą nadal rosły, prawdopodobnie będziemy świadkami zwiększonej liczby przypadków sprawiedliwości ponadnarodowej (szerzej: dochodzenia do sprawiedliwości wykraczającej poza granice państw) w rozstrzyganiu sporów.

Przykładem tego zjawiska jest trwający spór pomiędzy Federalną Republiką Nigerii (FRN) a Process and Industrial Developments Limited (P&ID), którego sprawa toczy się przed sądami na całym świecie. Zostało nazwane „jeden z największych procesów sądowych na świecie".

W 2010 roku biznesmeni Michael Quinn i Brendan Cahill podpisali umowę z Nigerią na budowę zakładu przetwarzania gazu. Proponowano, że moc wyjściowa tej elektrowni będzie bezpłatnie zasilać krajową sieć elektryczną Nigerii na rzecz przedsiębiorstw Quinn i Cahill, P&ID, czerpiący zyski ze sprzedaży produktów ubocznych, mianowicie propanu, etanu i butanu.

Jednak sprawy nie były takie, jakimi się wydawały. Dwa lata po podpisaniu pierwszej umowy, porozumienie upadło, a P&ID stwierdziło, że rząd Nigerii nie dopełnił swoich obowiązków, ponieważ budowa elektrowni jeszcze się nie rozpoczęła. Spór został skierowany do poufnego arbitrażu w Londynie i w 2017 r. Nigerii nakazano zapłacić P&ID około 6.6 miliarda dolarów, a odsetki w wysokości około 1 mln dolarów naliczane każdego dnia, państwo nie spłaciło swojego zadłużenia.

Pięć lat później zadłużenie wzrosło do ok $ 10 mld. Nagroda tej wielkości, gdyby została zmuszona do wypłaty, byłaby dla Nigerii katastrofalna w skutkach – bardziej niż kiedykolwiek w związku z niszczycielskimi skutkami fiskalnymi pandemii Covid-19.

reklama

W bezprecedensowym wyroku z września 2020 r. Wysoki Trybunał w Londynie orzekł, że Nigerii przysługuje przedłużenie terminu na zakwestionowanie wyroku arbitrażowego o wartości 10 miliardów dolarów. Trybunał orzekł, że Nigeria przedstawiła mocne dowody prima facie, że zamówienie zostało uzyskane w drodze oszustwa.

Niemniej jednak w poszukiwaniu sprawiedliwości Nigeria w dalszym ciągu podlega sądom międzynarodowym.

Firma, która dopuściła się rzekomego oszustwa, P&ID, jest zarejestrowana na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Jak już wspomniano, pierwotne orzeczenie arbitrażu i późniejsze uwzględnienie apelacji zostały wydane w Londynie. Wszczęto postępowanie przeciwko podmiotom powiązanym, które posiadają kluczowe dokumenty, które mogą pomóc w udowodnieniu nieprawidłowości P&ID w Stanach Zjednoczonych, na Kajmanach i na Cyprze. I to zanim weźmiemy pod uwagę, że pierwotni organizatorzy oszustwa, Michael Quinn i Brendan Cahill, byli Irlandczykami.

Pomimo tych ponadnarodowych zawiłości, dynamika zaczyna zyskiwać na korzyść Nigerii.

Wyrok wydany na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych z lipca 2021 r., w którym odrzucono wniosek Nigerii o odkrycie, został uchylony w wyniku odwołania.

Podobnie wniosek o ujawnienie informacji w odniesieniu do spółki zależnej VR Capital (funduszu sępów z siedzibą na Manhattanie, który posiada 25% udziałów w P&ID) został uwzględniony po wydaniu wyroku przez Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla Drugiego Okręgu orzekł, że sąd niższej instancji popełnił błąd, odrzucając poprzedni wniosek Nigerii o ujawnienie sprawy.

Są to pozytywne kroki naprzód, które umożliwią dostęp do informacji, które pomogą w walce o odkrycie prawdziwej natury sporu. Mimo to słusznie pojawiają się pytania dotyczące sposobu, w jaki początkowo potraktowano tę sprawę.

Pierwotny arbitraż wszczęty przez P&ID toczył się za zamkniętymi drzwiami w Londynie. Chociaż rozsądne jest, aby arbitraż odbył się poza Nigerią, czy orzeczenie, które mogłoby zrujnować gospodarkę kraju rozwijającego się liczącego ponad 200 milionów obywateli, powinno mieć charakter prywatny, bez publicznej kontroli i dostępu? Decyzja o przeprowadzeniu arbitrażu w tajemnicy, niezależnie od tego, czy była celowo tajna, czy nie, zaowocowała nieprzejrzystym i zagmatwanym łańcuchem wydarzeń – i w jakim celu? Kto miał zyskać na tak niejasnym orzeczeniu? Doprowadziło to jedynie do skomplikowanej sieci postępowań prawnych i niespójnych orzeczeń, która obecnie obejmuje cały świat.

Warto zatem rozważyć, czy obecny system rozstrzygania sporów takich jak ten między Nigerią a P&ID jest odpowiedni. Arbitraż jest użytecznym narzędziem w dążeniu do sprawiedliwości, należy go jednak prowadzić w sposób uczciwy i otwarty na kontrolę, zwłaszcza gdy źródła utrzymania niektórych z najbiedniejszych ludzi na świecie są zrównoważone.

Być może nadszedł czas na ustanowienie nowego systemu wymiaru sprawiedliwości międzynarodowego, w którym priorytetem będą bardziej przejrzyste przesłuchania. Czy na pewno sprawy, które mogą dotyczyć Afrykanów przez pokolenia, nie powinny być rozpatrywane w tajemnicy?

Najwyższy czas odsłonić kurtynę przed tego typu postępowaniami. Gdyby pierwotny arbitraż odbył się publicznie, jego ewentualny P&ID zostałby uznany za to, czym jest – inicjatorem jednego z największych oszustw w historii – a naród Nigeryjczyków nie byłby zainteresowany wypłatą, która mogłaby doprowadzić do bankructwa pokolenia.

Francis Nyarai Ndende, członek Grupy Zadaniowej ds. Podmiotów Niepaństwowych Unii Afrykańskiej, jest prawnikiem specjalizującym się w przeciwdziałaniu korupcji, dobrym rządzeniu, sprawiedliwości ponadnarodowej i prawach człowieka.

Udostępnij ten artykuł: