Sąd Federalny w Nowym Jorku odrzuca wszystkie zarzuty Mukhtara Ablyazova i Ilyasa Khrapunowa i nakłada na nich sankcje

W dniu 18 października 2021 r. sędzia okręgowy Stanów Zjednoczonych Alison J. Nathan z Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku odrzucił różne zarzuty wniesione przez Mukhtara Ablyazova i Ilyasa Khrapunova i ukarał ich za niewłaściwe postępowanie podczas postępowania sądowego wniesionego przez BTA Bank JSC i miasto Ałmaty. Decyzja sędziego Nathana potwierdziła również różne wcześniejsze nakazy sędziego pokoju Stanów Zjednoczonych Katharine H. Parker (z 3 lipca 2019 r., 15 lipca 2019 r., 7 lutego 2020 r., 19 maja 2020 r. i 3 września 2020 r.), które również ukarały Ablyazova i Khrapunowa.

Wczorajsza decyzja, wraz z wcześniejszymi decyzjami Trybunału, stwierdziła, że ​​Ablyazov, Viktor Khrapunov i Ilyas Khrapunov utrudniali BTA Bankowi i Ałmatym odnalezienie dowodów „wysoce istotnych” dla ich roszczeń przeciwko Ablyazovowi, Khrapunovom i firmie przykrywkowej Triadou SPV SA, za pranie dziesiątek milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych. Sąd stwierdził, że oskarżeni mieli ukryte dowody, celowo zniszczyli dowody, zeznawali nieprawdę, naruszyli nakazy sądowe, a proces traktował jako „grę w kotka i myszkę”.

Wśród konkretnych uchybień przytoczonych we wczorajszym orzeczeniu Sąd stwierdził:

• Ablyazov „nie zastosował się do nakazów Trybunału” wymagających przedstawienia dowodów.
• Ablyazov twierdził, że nie ma takich dowodów, ale twierdzenie to było „sprzeczne z jego własnymi oświadczeniami” pod przysięgą.
• Chrapunowie „nie przedstawili żadnych dokumentów finansowych”, „wszystko to bez żadnej wymówki”.
• Ilyas Khrapunov – którego Sąd określił jako „głównego sprawcę odkrywania” – usunął „wszystkie” swoje e-maile na krótko przed wniesieniem pozwu BTA Bank i Ałmaty, zaczął używać „setek” zaszyfrowanych kont e-mail, a następnie „niesamowicie” twierdził że nie miał dostępu do żadnego z nich.
• Ilyas Khrapunov również odmówił identyfikacji e-maili, które sam wysłał do stron trzecich, i „zaprzeczył jakimkolwiek wspomnieniom o transakcjach finansowych, które obejmowały dziesiątki lub setki milionów dolarów”.
• „Ablyazov był mniej niż nadchodzący”, gdy zeznał, że jego wartość netto przekracza 20 miliardów dolarów, ale twierdził, że nie może wymienić żadnej osoby, która pomogłaby mu zarządzać jego pieniędzmi.

Na podstawie tych i podobnych stwierdzeń uchybień, Sąd wydał wyrok w sprawie BTA Bank i na korzyść Almaty przeciwko Ablyazovowi w wysokości 140,115.16 XNUMX USD. Sąd ustali wysokość sankcji przeciwko Ilyasowi Khrapunovowi po otrzymaniu dodatkowych dowodów z Banku BTA i Ałmaty o kosztach poniesionych w wyniku jego zachowania.

         Trybunał stwierdził również, że „żadne odwołanie od [jego] postanowienia nie zostanie przyjęte w dobrej wierze”.

Postępowanie w Nowym Jorku w imieniu współuczestników Almaty i Banku BTA zostało wszczęte ponad pięć lat temu, oskarżając Mukhtara Ablyazova i jego kryminalnych współpracowników o pranie skradzionych pieniędzy w Stanach Zjednoczonych. Jak już stwierdziły sądy na całym świecie, Ablyazov ukradł miliardy dolarów z BTA Banku poprzez udzielanie fałszywych pożyczek – postępowanie, za które został już skazany i skazany w Kazachstanie, i uznany za odpowiedzialnego cywilnie w sądach Wielkiej Brytanii. W postępowaniu amerykańskim powodowie zebrali dodatkowe istotne dowody zbrodni Ablyazova, a także zabezpieczyli zeznania licznych świadków tych zbrodni. Rozprawa ma się obecnie rozpocząć przed amerykańskim jury w Nowym Jorku w lutym 2022 roku.

reklama

Udostępnij ten artykuł: