Kontakt z nami

Przestępstwo

#OLAF - Azjatycka i unijna współpraca celna pozwala na zdobycie ogromnej ilości podrabianych towarów

Opublikowany

on

Operacja HYGIEA: Około 200,000 podrobionych perfum, past do zębów, kosmetyków, tony 120 podrobionych detergentów, szamponów, pieluch, a także ponad X milionów innych podrabianych towarów (ogniwa akumulatorowe, obuwie, zabawki, piłki tenisowe, golarki, urządzenia elektroniczne, itp.), miliony 4.2 papierosów i tony 77 podrobionego tytoniu do fajki wodnej zostały skonfiskowane przez azjatyckie i unijne organy celne w ramach operacji prowadzonej przez ASEM koordynowanej przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Wspólna operacja celna HYGIEA została przeprowadzona w ramach spotkania Azja-Europa (ASEM) w ramach wspólnych wysiłków krajów uczestniczących w walce z podrabianymi towarami. Wyniki tej operacji koordynowanej przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) zostały udostępnione na 13th Spotkanie dyrektorów i komisarzy celnych ASEM w Ha Long Bay w Wietnamie w dniach 9-10 października 2019 r.

W imieniu dyrektorów generalnych i komisarzy ASEM oraz Komisji Europejskiej, Nguyen Van Can, dyrektor generalny wietnamskich służb celnych i przewodniczący, ogłosił, że wyniki operacji o kryptonimie „HYGIEA” wymierzonej w podrabiane towary używane w życiu codziennym obywateli (zwanych również dóbrami szybko zbywającymi lub FMCG) to:

W sumie 194,498 podrobionych perfum, pasty do zębów, kosmetyków, a także 120,833.69kg podrobionych detergentów, szamponów, pieluszek zatrzymanych i skonfiskowanych jako bezpośredni wynik operacji wymierzonej w podrobione produkty FMCG.

Oprócz wyżej przejętych podrobionych towarów, podczas operacji zatrzymano kilka przesyłek wyrobów tytoniowych - uznanych za podrobione lub przeznaczonych do przemytu - zawierających łącznie 44,062 77,811,800 kg tytoniu do fajki wodnej i XNUMX XNUMX XNUMX papierosów.

- 4,202,432 sztuk innych podrobionych przedmiotów (ogniwa baterii, obuwie, zabawki, piłki tenisowe, golarki, urządzenia elektroniczne itp.), W tym niezgodne z zasadami bezpieczeństwa lub przemycone.

Podczas tej operacji organy celne przeprowadziły ukierunkowane kontrole fizyczne lub prześwietlenia rentgenowskie kilkuset wybranych przesyłek przewożonych kontenerami morskimi. Kontrole te objęły szeroką gamę podrobionych towarów, w tym podrabianych kosmetyków, perfum, mydeł, szamponów, detergentów, ogniw akumulatorowych, obuwia, zabawek, piłek tenisowych, golarek, urządzeń elektronicznych.

W fazie operacyjnej HYGIEA OLAF ułatwiał współpracę między uczestniczącymi krajami przy wsparciu zespołu dziesięciu oficerów łącznikowych z Bangladeszu, Chin, Japonii, Malezji, Wietnamu, Litwy, Malty, Portugalii, Hiszpanii i EUROPOLu, z których wszyscy współpracowali Bruksela. Wirtualna Jednostka Koordynacji Operacyjnej (VOCU) - bezpieczny kanał komunikacji dla takich wspólnych operacji celnych służył do kierowania przepływu napływających informacji. Ta wymiana informacji w czasie rzeczywistym umożliwiła wszystkim zaangażowanym ekspertom zidentyfikowanie podejrzanych przepływów podrabianych towarów w ramach zwykłych transakcji handlowych.

Dyrektor generalny Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) Ville Itala powiedział: „Operacja HYGIEA pokazuje, co można osiągnąć, gdy organy celne, partnerzy międzynarodowi i przemysł współpracują ze sobą w celu zwalczania podróbek. Podrabiane towary oszukują konsumentów, szkodzą legalnym przedsiębiorstwom i powodują ogromne straty w dochodach publicznych. Podrabiane towary podważają również politykę zdrowia publicznego. Gdy podróbki zalewają nasze rynki, jedynymi korzyściami są oszuści i przestępcy. Gratuluję wszystkim uczestnikom operacji HYGIEA za doskonałe wyniki. ”

[*] Państwa członkowskie UE, Australia, Bangladesz, Brunei Darussalam, Kambodża, Chiny, Indie, Indonezja, Japonia, Kazachstan, Republika Korei, Laos, Malezja, Mongolia, Birma, Nowa Zelandia, Norwegia, Pakistan, Filipiny, Rosja, Singapur , Szwajcarii, Tajlandii i Wietnamu

Misja, mandat i kompetencje OLAF-u:

Misją OLAF-u jest wykrywanie, prowadzenie dochodzeń i powstrzymywanie oszustw przy pomocy funduszy UE.

OLAF wypełnia swoją misję poprzez:

  • Przeprowadzanie niezależnych dochodzeń w sprawie nadużyć finansowych i korupcji z udziałem funduszy UE, aby zapewnić, że pieniądze wszystkich podatników UE trafią do projektów, które mogą stworzyć miejsca pracy i wzrost w Europie;
  • przyczynianie się do zwiększenia zaufania obywateli do instytucji UE poprzez badanie poważnych uchybień ze strony personelu UE i członków instytucji UE;
  • opracowanie solidnej unijnej polityki zwalczania nadużyć finansowych.

W ramach swojej niezależnej funkcji dochodzeniowej OLAF może badać sprawy związane z oszustwami, korupcją i innymi przestępstwami mającymi wpływ na interesy finansowe UE, dotyczące:

  • Wszystkie wydatki UE: główne kategorie wydatków to fundusze strukturalne, polityka rolna i obszary wiejskie.

fundusze rozwojowe, wydatki bezpośrednie i pomoc zewnętrzna;

  • Niektóre obszary dochodów UE, głównie cła, oraz;
  • podejrzenia poważnego uchybienia ze strony pracowników UE i członków instytucji UE.

Przestępstwo

Konferencja wysokiego szczebla na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - zamykanie drzwi przed brudnymi pieniędzmi

Opublikowany

on

30 września Komisja Europejska była gospodarzem konferencji wysokiego szczebla na temat walki UE z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Na konferencji tej zakończyły się konsultacje społeczne, które rozpoczęto równolegle z przyjęciem dyrektywy Plan działania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy na 7 maja 2020.

Odbyła się seria dedykowanych debat panelowych i przemówień głównych mówców, którzy stoją na pierwszej linii walki z brudnymi pieniędzmi, w tym prokuratora naczelnego Catanzaro Nicola Gratteri i prokuratora generalnego francuskiego Sądu Kasacyjnego Francois Molins.

Gospodarka, która służy ludziom Wiceprezes wykonawczy Valdis Dombrovskis powiedział: „Brudne pieniądze nie powinny mieć gdzie się ukryć. UE zaostrza swoje przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Są teraz jednymi z najtrudniejszych na świecie - ale nadal nie są egzekwowane jednakowo we wszystkich dziedzinach. Oczywiste jest, że musimy zrobić o wiele więcej, aby zamknąć pozostałe luki, usunąć słabe ogniwa i lepiej koordynować działania między krajami UE. Skuteczność, wydajność, egzekwowanie: to podstawowe zasady naszej strategii zwalczania prania pieniędzy. Powinny obowiązywać w całej UE i na całym świecie. W ten sposób możemy to pokonać ”.

Trzy panele tematyczne zajmą się obszarami przyszłej reformy przepisów UE, a na zamykającym okrągłym stole wezmą się przedstawiciele Komisji Europejskiej, prezydencji niemieckiej i Parlamentu Europejskiego, aby podkreślić wspólne stanowisko UE i jej zaangażowanie w zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Każdy panel będzie zawierał możliwość zadawania pytań za pośrednictwem Twittera z hashtagiem #StopDirtyMoneyEU. Aby uzyskać więcej informacji, szczegółowe informacje o programie i łącze do transmisji na żywo, zobacz tutaj.

Kontynuuj czytanie

Irlandia

Rosyjsko-Irlandzka Rada Biznesu wszczyna dochodzenie w sprawie rosyjskiego biznesmena

Opublikowany

on

Rosyjska Irlandzka Rada Biznesu wszczęła szeroko zakrojone dochodzenie w sprawie domniemanej nielegalnej działalności rosyjskiego biznesmena Siergieja Govyadina i jego bliskiego współpracownika Ildara Samijewa.

Rada, jednocząc firmy działające w Wielkiej Brytanii, UE i Rosji, wysłała list do HSBC i szeregu innych instytucji finansowych w Wielkiej Brytanii z prośbą o informacje, jakie banki mogą mieć na temat pana Siergieja Govyadina. Zarzuca, że ​​zarówno on, jak i pan Samijew byli oczywiście zaangażowani w pranie brudnych pieniędzy i inne nielegalne cele za pośrednictwem brytyjskiego systemu prawnego i brytyjskich biur HSBC. Rada prosi o zbadanie możliwych oszustw popełnionych przez pana Govyadina i pana Samijewa. Informacje te zostały również przesłane do US Internal Revenue Service w celu rozpatrzenia i ewentualnej informacji zwrotnej ze względu na jego przeszłość kryminalną. Istnieją przesłanki, że obaj używają amerykańskich mechanizmów monetarnych do swoich nielegalnych działań. Pełne kopie tych listów można przeczytać u dołu tego artykułu, podczas gdy liczne dokumenty prawne są w posiadaniu EU Reporter.

Historia Siergieja Govyadina ma wiele wspólnego z innymi niesławnymi „nowymi bogactwami” z Europy Wschodniej, które mają głębokie przestępcze portfolio.

Sergey Govyadin

Sergey Govyadin

Wyraźnie dobrze prosperujący biznesmen i deweloper, Siergiej Govyadin jest podejrzany w rosyjskich mediach o udział w wielu sprawach karnych związanych z oszustwami i innymi incydentami kryminalnymi dotyczącymi sprzedaży elitarnych nieruchomości i mieszkań w luksusowych dzielnicach Moskwy. Gazety w Rosji nazywają Govyadina „mrocznym wpływowym” za rzekome skorumpowane powiązania z szeregiem organów policyjnych.

Razem z Ildarem Samijewem, pan Govyadin od dawna pojawia się w rosyjskiej kronice kryminalnej jako osoba skandaliczna, znajdowana głównie w oszukańczych transakcjach dotyczących własności prywatnej i luksusowych apartamentów w bajecznych dzielnicach Moskwy i na jej przedmieściach. W 2015 roku Govyadin został „ukoronowany” jako „odnoszący sukcesy milioner” przez prasę brukową. W tym czasie był żonaty z konkursem piękności - Miss Rosji. Jednak jego nazwisko pozostaje na listach oszustów i skorumpowanych urzędników publikowanych od czasu do czasu przez media.

Według nich Govyadin i Samiev oczerniają innych ludzi, którzy są ich partnerami, aby usprawiedliwić ich rzekomo nielegalne transakcje. W Moskwie od dawna toczy się głośny proces w sprawie dewelopera Alberta Khudoyana, którego Govyadin i Samiev oskarżyli o oszustwo i oszustwo. W rezultacie biznesmen został aresztowany. Jego sprawa stała się dodatkowo znana z naruszeń ze strony śledztwa. Według mediów, niektórzy skorumpowani funkcjonariusze organów ścigania próbowali skorzystać na jego aresztowaniu.

Rosyjski rzecznik biznesu Borys Titow już bronił Chudojana. Jednak proces przeciwko niemu trwa. Khudoyan cierpi na choroby serca.

Domniemane nielegalne działania Govyadina i Samiyeva mają długą historię.

Ildar Samiyev

Ildar Samiyev

Na przykład Govyadin wraz z Ildarem Samiewem brał udział w wycofywaniu środków z rosyjskiego banku Svyaz. Podejrzewa się, że był zamieszany w oszustwa dotyczące mieszkań w elitarnym kompleksie mieszkaniowym Knightsbridge w moskiewskiej dzielnicy Chamowniki, a także w szereg innych historii.

Na przykład w 2014 roku Optima Property Management LLC, należąca do Govyadina, wzięła pożyczkę w wysokości 95 mln USD od państwowego Svyaz Bank i wykorzystała środki na zakup 22 mieszkań w elitarnym kompleksie mieszkaniowym Knightsbridge powstającym w Chamownikach. Firma ta była kontrolowana przez Sergeya Govyadina i Ildara Samieva za pośrednictwem sieci firm, a mianowicie rosyjskiej spółki LLC „Eurofinance” i angielskiej firmy Mansfiled Executive Limited (według bazy danych Endole od 25 do 50 procent Mansfiled Executive Limited należy do Govyadin) . Jednocześnie cena mieszkań objętych umową została zawyżona, co pozwoliło faktycznie wycofać z banku państwowego ponad miliard rubli.

Osiedle zostało wybudowane w 2016 roku. Zapewne ze względu na wyjątkowo wysoką cenę zakupione mieszkania pozostają w bilansie zarządu nieruchomości Optima, gdyż nie można ich sprzedać po tak wysokiej cenie. Optima properties nie zwróciła jeszcze długu bankowi, aw 2018 roku Svyaz Bank złożył pozew o odzyskanie 95 mln USD od zarządzania nieruchomościami Optima, ale nie udało mu się. W rezultacie ucierpiało państwo, które jest właścicielem Svyaz Bank po zakończeniu rehabilitacji w 2011 r. Dłużnik ma w bilansie mieszkania, które prawdopodobnie nie będą kosztować więcej niż 50 procent kwoty zadłużenia, a więcej niż 1 miliard rubli uregulowano na kontach dewelopera Knightsbridge, kontrolowanego przez Govyadina.

Jest oczywiste, że prośba rosyjskiego irlandzkiego Clouncil Business będzie okazją do dokładniejszego i dokładniejszego przyjrzenia się nielegalnej działalności Govyadin & Co. Brytyjskie i amerykańskie instytucje finansowe, miejmy nadzieję, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności przed międzynarodowymi spekulantami.

Informacje o źródle

List HSBC

List podatkowy USA

Kontynuuj czytanie

Przestępstwo

Prawa ofiar: komisarz Reynders uruchamia nową platformę i przedstawia pierwszego koordynatora Komisji Europejskiej ds. Praw ofiar

Opublikowany

on

Podczas wideokonferencji wysokiego szczebla w dniu 22 września, której współgospodarzem była prezydencja niemiecka, komisarz ds. Sprawiedliwości Didier Reynders zainaugurował nową platformę praw ofiar - ważny rezultat po przyjęciu pierwsza strategia UE dotycząca praw ofiar wcześniej w tym roku.

Nowa platforma, która będzie się spotykać corocznie i na ad-hoc w razie potrzeby posłuży jako ważne forum do dyskusji na temat praw ofiar ze wszystkimi odpowiednimi podmiotami. Należą do nich europejska sieć praw ofiar, unijna sieć krajowych punktów kontaktowych ds. Odszkodowań, koordynator UE ds. Zwalczania terroryzmu, Eurojust, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej i społeczeństwo obywatelskie.

Oprócz tych organizacji, które również wezmą udział tego popołudnia, w wydarzeniu wezmą udział ministrowie sprawiedliwości UE i posłowie do Parlamentu Europejskiego. Podczas konferencji komisarz Reynders przedstawi również nowo mianowaną koordynatorkę Komisji ds. Praw ofiar Katarzynę Janicką-Pawłowską.

Przed wydarzeniem komisarz Reynders powiedział: „Dziś jest ważny moment w naszej pracy na rzecz ochrony praw ofiar w Unii Europejskiej. Dzięki nowej ogólnounijnej platformie praw ofiar i nowemu koordynatorowi ds. Praw ofiar, wykazujemy wyraźne zaangażowanie w kontynuowanie tych prac i zaledwie kilka miesięcy po tym, jak Komisja przedstawiła pierwszą strategię UE w tej dziedzinie. Z zadowoleniem przyjmuję wsparcie prezydencji niemieckiej oraz naszych interesariuszy i nie mogę się doczekać dalszej współpracy. W dniu 24 czerwca 2020 r. Komisja przyjęła pierwszą w historii strategię UE dotyczącą praw ofiar. Głównym celem jest zapewnienie wszystkim ofiarom przestępstw możliwości korzystania ze swoich praw bez względu na to, gdzie w Unii Europejskiej i bez względu na okoliczności popełnienia przestępstwa ”.

Więcej informacji na temat strategii jest dostępnych tutaj.

Kontynuuj czytanie
reklama

Facebook

Twitter

Trendy