#TaxCrimes – Komisja specjalna wzywa do powołania europejskiej policji finansowej

Zalecenia przyjęte przez Komisję Specjalną ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania (TAX3) obejmują przegląd systemu postępowania z przestępstwami finansowymi, uchylaniem się od opodatkowania i unikaniem opodatkowania, w szczególności poprzez gruntowną poprawę współpracy we wszystkich obszarach między wieloma zaangażowanymi organami , do tworzenia nowych organów na szczeblu unijnym i światowym.

Liczne ustalenia i zalecenia obejmują:

• wzywa Komisję do natychmiastowego podjęcia prac nad wnioskiem dotyczącym europejskiej policji finansowej;
• należy powołać unijny organ nadzorujący przeciwdziałanie praniu pieniędzy;
• w ramach ONZ powinna powstać ogólnoświatowa jednostka podatkowa;
• duże zaniepokojenie ogólnym brakiem woli politycznej państw członkowskich w Radzie do zajęcia się problemem uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania oraz przestępstw finansowych;
• siedem krajów UE (Belgia, Cypr, Węgry, Irlandia, Luksemburg, Malta i Holandia) wykazuje cechy raju podatkowego i ułatwia agresywne planowanie podatkowe;
• złote wizy i paszporty są problematyczne i powinny być stopniowo wycofywane;
• system oszustw typu cum-ex wyraźnie pokazuje, że złożoność systemów podatkowych skutkuje lukami prawnymi oraz że rozwiązaniem są wielostronne, a nie dwustronne umowy podatkowe;
• należy przewidzieć środki zaradcze przeciwko Stanom Zjednoczonym, jeśli nie zapewnią one wzajemności FATCA;
• Rada powinna właściwie ocenić sytuację w Szwajcarii, aby zapewnić, że nie zostaną wprowadzone żadne szkodliwe systemy podatkowe;
• klauzule „dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych” powinny być systematycznie włączane do nowych umów UE z krajami spoza UE;
• demaskatorzy i dziennikarze śledczy muszą być znacznie lepiej chronieni, a amerykański system nagradzania demaskatorów mógłby zostać powielony w UE;
• Malta i Słowacja muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby zidentyfikować podżegaczy stojących za zabójstwami dwóch dziennikarzy śledczych.

Sprawozdanie zostało przyjęte 34 głosami za, przy 25 głosach przeciw i 28 wstrzymujących się. Zostanie on teraz przekazany do zatwierdzenia na posiedzeniu plenarnym podczas drugiej sesji marca (XNUMX-XNUMX) w Strasburgu (do potwierdzenia).

Przewodniczący komisji Petr Ježek (ALDE, CZ) powiedział: „Znaczna ilość pracy wykonanej przez tę komisję w ciągu jej dwunastomiesięcznego mandatu rzuciła światło na bezprecedensowe problemy mające wpływ na sektor bankowy i finansowy. Dochodzenia i przesłuchania pomogły nam sporządzić bardziej rygorystyczne zalecenia, w szczególności dotyczące potrzeby lepszego egzekwowania przepisów UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ściślejszego nadzoru bankowego oraz lepszej wymiany informacji między jednostkami analityki finansowej a organami podatkowymi. Kluczowe jest teraz utrzymanie presji na wdrożenie naszych zaleceń skierowanych do rządów i odpowiednich podmiotów”.

Współsprawozdawca Luděk Niedermayer (EPP, CZ) powiedział: „Niedawne przypadki prania pieniędzy pokazały, że pilnie potrzebujemy lepszego egzekwowania istniejących przepisów AML, odstraszających sankcji i nacisku na lepszą współpracę i koordynację odpowiednich organów w państwach członkowskich i między nimi, a także aktywnego partnerstwa z sektorem prywatnym. Komitet wzywa UE do kierowania światową debatą na temat znalezienia rozwiązania problemu opodatkowania gospodarki cyfrowej oraz zapewnienia skutecznych, przejrzystych i sprawiedliwych systemów podatkowych, przy jednoczesnym utrzymaniu uczciwej i przejrzystej konkurencji podatkowej”.

Współsprawozdawca Jeppe Kofod (S&D, DK) powiedział: „Europa ma poważny problem prania pieniędzy i oszustw podatkowych. Mamy największy, najbogatszy i najbardziej zintegrowany jednolity rynek na świecie ze swobodnym przepływem kapitału, ale z niewielkim lub żadnym skutecznym nadzorem transgranicznym i 28 różnymi krajowymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i oszustwom podatkowym. Tworzy to szereg luk prawnych, które są zbyt łatwe do wykorzystania przez przestępców w celu prania ogromnych ilości pieniędzy, jak w przypadku skandalu z Danske Bank, lub projektowania wysoce dochodowych programów kradzieży podatków, takich jak CumEx. Potrzebujemy surowszych regulacji na szczeblu UE, surowych sankcji dla banków ułatwiających przestępstwa finansowe oraz nowej europejskiej policji finansowej w ramach Europolu”.

reklama

Tło

Po trwających od pięciu lat rewelacjach (Luxleaks, Panama Papers, Football Leaks i Paradise), Parlament Europejski zdecydował o utworzeniu specjalnej komisji ds. Przestępstw finansowych, unikania opodatkowania i unikania opodatkowania (TAX3), w 1 marca 2018.

Przyjęte dzisiaj sprawozdanie zawiera roczny mandat komisji, w której odbyły się przesłuchania 18 dotyczące konkretnych tematów, wymiana poglądów 10 z ministrami finansów i komisarzami europejskimi oraz cztery misje rozpoznawcze - do USA, Wyspy Mężczyzna, Dania i Estonia oraz Łotwa.