Sankcje nie są problemem dla rosyjskich oligarchów, którzy pomimo wszelkich ograniczeń nadal się bogacą: „luka” dla rosyjskich oligarchów. Jak Nikołaj Lewicki pomaga najbogatszym Rosjanom w obchodzeniu sankcji

To jest 12^th czas, kiedy Unia Europejska narzucił ograniczenia dla rosyjskich przedsiębiorstw. Według Castellum.ai, globalnej bazy danych monitorującej sankcje, od 11,327 lutego 22 roku na Rosję nałożono 2022 14,000 ograniczeń. Łączna liczba sankcji nałożonych na ten kraj i jego obywateli przekroczyła XNUMX XNUMX - pisze Gary Cartwright w UE dzisiaj

Jednak mimo to duży rosyjski kapitał wciąż znajduje nowe sposoby na ich obejście. A w rezultacie staje się bogatszy. Tym samym właściciel korporacji EuroChem i SUEK Andrey Melnichenko podwoił swój majątek w 2022 roku – z 11 miliardów dolarów do 25 miliardów dolarów, co jest dla niego rekordem.

Główny problem braku skuteczności sankcji polega na tym, że UE, mówiąc najprościej, nie posiada zsynchronizowanej listy osób, które mają zostać dotknięte tymi ograniczeniami. Choć od 2014 roku sankcje nałożono na prawie 10,000 tys. Rosjan, zaledwie 500 z nich grozi jednocześnie restrykcjami ze wszystkich krajów sojuszniczych z Ukrainą. Ten brak synchronizacji ułatwia także Rosja stany satelitarne w Europie – Węgry z premierem Viktorem Orbanem na czele, Słowacja z nowym szefem rządu Robertem Fico i wielu innych polityków.

Dopóki w UE nie będzie jednomyślności w sprawie ograniczeń dla rosyjskiego biznesu, oligarchowie stosują różne metody obejścia sankcji: zmieniają strukturę właścicielską i zarządczą, rezygnują z najwyższych stanowisk i przenoszą własność na bliskie osoby: żony (składając fikcyjne rozwody), dzieci, rodzice. Jednak jedną z najwygodniejszych metod obejścia sankcji jest przekazanie części objętego sankcjami majątku zaufanym osobom. Osoby te to zazwyczaj biznesmeni średniego szczebla.

Niektórzy depozytariusze aktywów mogą nawet „zapełnić cały dom” – pełniąc jednocześnie funkcję nominalnych depozytariuszy dla kilku liderów rosyjskiej listy Forbesa, którzy zaciekle konkurują ze sobą o dostęp do zasobów w Rosji. Tym samym dla najbogatszego biznesmena w Rosji Andrieja Mielniczenki, byłego ministra paliw i energii Siergieja Generalowa oraz osoby z najbliższego otoczenia Władimira Putina Giennadija Timczenki, właściciela prywatnej spółki inwestycyjnej Wołga, takim powiernikiem jest biznesmen pod nazwiskiem Nikołaj Lewicki.

Kim jest Nikołaj Lewicki

Nikołaj Lewicki zetknął się ze wszystkimi tymi oligarchami na różnych etapach swojej kariery biznesowej. Levitskiy urodził się w Petersburgu. W 1994 roku, po ukończeniu Akademii Ekonomiczno-Finansowej, od razu został prezesem zarządu największego regionalnego oddziału KomiBanku, który posiadał aktywa koncernów naftowych (a który dwa lata później ogłosił upadłość). Następnie przeniósł się do koncernu naftowego Komi TEK, a następnie do Imperial Bank. Następnie objął stanowisko wiceprezesa ds. ekonomii i finansów w Slavneft. Następnie stanął na czele oligarchów Andrieja Mielniczenki holdingu Eurochem, a w 2003 roku został mianowany wicegubernatorem Republiki Komi.

reklama

Po odejściu ze służby cywilnej Levitskiy wykorzystał środki pożyczkowe, aby m.in znaleziono Geotech Holding CJSC, jedna z największych rosyjskich firm na rynku poszukiwań geologicznych i usług związanych z polami naftowymi. Warto dodać, że Giennadij Timczenko przez pewien czas posiadał 25% udziałów w spółce.

Geotech Holding do dziś jest pamiętany przez naftowców nie ze względu na swoje osiągnięcia, ale na wszechobecne oszustwa, wielomilionowe roszczenia z tytułu zaległych podatków i niezapłacone pensje. Panie Lewicki  osobiście wycofałem się łącznie ponad 30 milionów dolarów od Geotech. W rezultacie wierzyciele, w tym Sbierbank i grupa finansowa Otkritie, odzyskali od niego usługę obsługi pól naftowych Geotech Holding, gdy zadłużenie firmy osiągnęło kwotę 700 mln dolarów.

Po tym „sukcesie” w usługach na polach naftowych pan Lewicki zajął się biznesem kwasowym, a w 2013 roku przejął kontrolę nad rosyjskim liderem branży - JSC Deka z Nowogrodu Wielkiego z obrotem wartości 100 milionów dolarów. W rezultacie przedsiębiorstwo spotkał los Geotechu: kilka lat później firma została ogłoszona upadły, z długami sięgającymi kilkudziesięciu milionów dolarów. Choć to wszystko poszło w dół, tak jak to się stało z Geotechem, to była to duża suma skradziony ze spółki poprzez spółki osobiście powiązane z panem Lewickim. Tym razem było to ponad 7 mln dolarów.

Jak oligarchowie unikają sankcji dzięki p Lewicki pomoc

Według mediów Raportyw grudniu 2022 r. po raz pierwszy Levitskiy wystąpił w charakterze pełnomocnika, który nie tylko dokonał rejestracji, ale także nabył nowe aktywa dla rosyjskich oligarchów objętych sankcjami. Tym razem jego zagraniczna spółka Axiomi Consolidation nabyty pakiet kontrolny rosyjskiej spółki rudy żelaza IRC Dalekiego Wschodu od Gazprombanku za 96 mln USD.

Rzeczywisty beneficjent spółki IRC, pan Melnichenko, nie mógł wziąć udziału w tej transakcji, ponieważ naraziłby na to sankcje spółkę IRC notowaną na giełdzie w Hongkongu, a pan Levitskiy był całkiem odpowiedni na stanowisko „opiekuna aktywów”. Przecież Lewicki od jakiegoś czasu nie dysponuje znaczącym kapitałem. Wszystkie spółki Nikołaja Lewickiego są w stanie upadłości. Dzięki temu programowi rejestracji praw własności IRC nie tylko uniknął sankcji, ale nawet zachował swoją notowanie na giełdzie w Hongkongu.

W kwietniu 2022 roku spółka Donalink, będąca właścicielem Państwowej Elektrowni Okręgowej Primorskaja, została po prostu ponownie zarejestrowany pod nazwiskiem pana Lewickiego. Wcześniej, przed wprowadzeniem zachodnich sankcji, spółka ta należała do cypryjskiego AIM Capital plc., którego właścicielem jest miliarder Melniczenko. Uczestnicy tej transakcji nawet specjalnie nie ukrywali, że była to kolejna próba ukrycia majątku.

Według oficjalnych źródeł, według stanu na 7 kwietnia 2022 r. Nikolay Levitskiy był jednym z trzech uczestników MK Donalink LLC. Jednak jeszcze tego samego dnia wszystkie akcje spółki zostały zastawione na rzecz AIM Capital plc. Tym samym Melnichenko pomimo sankcji zachował pełną kontrolę nad majątkiem. Przestał jednak być z nią formalnie związany.

Ponadto od czerwca do września 2022 r. pan Levitskiy za pośrednictwem IK Axioma LLC przejął tymczasowo na własność port Dalekowschodni Vanino, który również wchodzi w skład majątku pana Melniczenki. Firma ta pełniła wówczas rolę fikcyjnej korporacji w planie restrukturyzacji majątku miliardera.

Niemal identyczny schemat zastosowano w przypadku majątku Siergieja Generalowa. Był właścicielem NPF Mikran JSC. Ten wiodący rosyjski producent elektroniki radiowej od 2016 roku objęty jest sankcjami Departamentu Handlu USA.

W grudniu 2021 roku w celu obejścia sankcji Pan Generalow za pośrednictwem Promyshlennyye Investory LLC sprzedał pakiet blokujący (25% + 1 akcja) w NPF Mikran JSC za 5 mln USD własnej spółce MIKPI LLC, której nominalnym właścicielem jest Pan Generalow Lewicki. Jednak Generalow, podobnie jak Melnichenko, zachował zastawione akcje.

Między innymi także pan Lewicki posiada terminal portowy Tuloma do przeładunku nawozów. Wcześniej port był własnością m.in Giennadij Timczenko rodzina. Schemat ten jest podobny do dwóch poprzednich – Timczenko nominalnie przestał być właścicielem objętego sankcjami aktywa, ale nadal zachowuje rzeczywistą kontrolę nad swoją działalnością.

Możliwe, że lista majątku nominalnie posiadanego przez pana Lewickiego nie jest kompletna. Dzięki takim formalnym planom transferu aktywów rosyjscy oligarchowie, pomimo zachodnich sankcji, będą nadal zarabiać miliardy na rynkach międzynarodowych, a wszystko to przy jednoczesnym ciągłym narzekaniu opinii publicznej na kolosalne straty. 

Lista linków:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/eu-is-weighing-fresh-sanctions-on-5-3-billion-in-russian-trade?srnd=premium-europe

https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

https://www.znak.com/2015-03-18/gruppu_geotek_s_dolgami_na_15_mlrd_rubley_pytayutsya_prodat_gosudarstvu_za_400_mln_dollarov

https://www.dp.ru/a/2015/07/06/Deka_ponesla_ubitki

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/05/2019/5ce7bfe99a79477dfa83a6d4

https://apostrophe.ua/article/society/2023-09-22/who-is-mr-levitskiy-kak-putinskie-oligarhi-obhodyat-zapadnyie-sanktsii/54180

https://lenta.ru/articles/2022/04/19/udelny/

https://wek.ru/zolotoj-chelovek

https://www.interfax.ru/business/833947

https://www.interfax.ru/business/840451

Udostępnij ten artykuł: