Podejrzane interesy Nikołaja Lewickiego na giełdzie w Hongkongu

Raporty EU TODAY

Najbardziej znany z bankructw swoich przedsiębiorstw jest rosyjski biznesmen Nikołaj Lewicki, który wcześniej został zauważony wśród założycieli „Geotech” Oil Service Holding i piastował od tego czasu stanowisko dyrektora generalnego „EuroChem”, którego właścicielem i zarządcą są powiernicy funduszu uznaniowego 2006, po udziale w szeregu nieudanych projektach biznesowych, aktywnie świadczy usługi jako nominowany posiadacz aktywów-opiekun aktywów rosyjskich oligarchów, którzy są objęci międzynarodowymi sankcjami.

Levitskiy wykupuje udziały w projektach związanych z dużym kapitałem, dokonując manipulacji na rynku akcjami notowanymi na giełdzie Hong Kong Limited.

Po inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę znaczna liczba rosyjskich miliarderów została dodana do list objętych sankcjami UE, USA, Wielkiej Brytanii i innych krajów zachodnich, określanych jako „członkowie wewnętrznego kręgu Władimira Putina”.

W odpowiedzi szukają sposobów zabezpieczenia swoich rosyjskich aktywów.

W ciągu ostatnich dwóch lat wypracowano systematyczną metodę pozornie rutynowego przekazywania majątku mniej znanym rosyjskim biznesmenom, którzy na papierze przejmują rolę nowych właścicieli.

Reprezentatywnym przykładem jest historia Nikołaja Lewickiego, który w 2022 roku dał się poznać jako nominalny posiadacz majątku objętego sankcjami międzynarodowymi (Port Wanino na Dalekim Wschodzie, Elektrownia Wodna Primorska, spółki wydobywcze), a także Giennadija Timczenki i jego zięć Gleb Frank (Tuloma Morski Terminal), były Minister Energii Siergiej Generał (AO „NPF MIKRAN”), Borys Aleszyn (OOO „IK Axioma”).

A większość jego fikcyjnej działalności pozostaje poza zasięgiem zachodnich organów regulacyjnych.

reklama

Beneficjentem „dawnych” aktywów w latach 2022–2023 został Nikołaj Lewicki. Dla każdego analityka biznesowego taka sekwencja wydarzeń byłaby całkowitym zaskoczeniem.

Ponieważ zakup aktywów nastąpił po szeregu niepowodzeń biznesowych – skandalicznym wycofaniu się z IGSS („Geotech”), zwiększeniu zadłużenia firmy do 700 mln dolarów w wyniku oszustw finansowych i upadłości ostatniego majątku (Fabryka Kwasu „Deka” w Nowogrodzie).

Jednak w kwietniu 2022 r. Nikołaj Lewicki nagle został nabywcą należącej do Andrieja Mielniczenki spółki Donalink Ltd, która według doniesień posiadała pakiet kontrolny w Elektrowni Wodnej Primorskaja.

Jeszcze bardziej zaskakujące było przejęcie, które miało miejsce w latach 2021-2023 poprzez serię transakcji kontroli nad firmą IRC, właścicielem Kimkano-Sutarskiego GOK (przedsiębiorstwa przeróbczo-przetwórczego rudy) w Żydowskim Obwodzie Autonomicznym, największego producenta rudy żelaza na rosyjskim Dalekim Wschodzie.

Takie aktywa osiągnęłyby znaczną cenę nawet w trudnych czasach gospodarczych w Federacji Rosyjskiej, ponieważ pierwotnym rynkiem produktów GOK są Chiny, a akcje IRC są przedmiotem obrotu na giełdzie papierów wartościowych Hong Kong Limited.

Na podstawie przejęcia Kimkano-Sutarskiego GOK jako ilustrującego przykładu dostrzegliśmy wewnętrzne funkcjonowanie programu, w który zaangażowanych jest kilka osób, w tym Marina Kolesnikowa, występująca jako kandydatka Lewickiego i właścicielka OOO „MIK INVEST” (jednego z kluczowi akcjonariusze IRC), a także Olga Chesnokova.

Doradca finansowy Levitskiy i członek zarządu jego „Geotech Holding”, pełni także funkcję jego pełnomocnika w Oikku Finance (akcjonariusz IRC aktywnie uczestniczący w programach finansowych Levitskiy).

Jak przejęto Kimkano-Sutarskiego GOK

W grudniu 2021 roku Levitskiy za pośrednictwem swojej zagranicznej spółki Axiomi Consolidation Ltd nabył 29.86% akcji IRC, które w tym momencie były obciążone na rzecz Gazprombanku kredytem w wysokości 113 mln dolarów udzielonym Kimkano-Sutarsky GOK (dalej – KS GOK).

Zaledwie dwa miesiące później, w lutym 2022 roku, Gazprombank „niespodziewanie” dokonał cesji swoich praw kredytowych na rzecz spółki OOO „MIK INVEST”, zarejestrowanej na nazwisko pełnomocnika Mariny Kolesnikowej.

Aby zapewnić sobie pełną kontrolę operacyjną nad przedsiębiorstwem, w lipcu 2022 roku Levitskiy utworzył marionetkową Radę Dyrektorów w IRC, w skład której wchodzą osoby, które wcześniej pracowały dla Levitskiy w innych jego firmach: Denis Cherednichenko, Dmitry Dobryak, Natalia Ozhegina, Witalij Szeremet, Aleksiej Romanenko.

Na stanowisko dyrektora wykonawczego powołany został Denis Vitalyevich Cherednichenko – wcześniej podwładny Lewickiego oraz były wiceprezes i członek zarządu Geotech Holding.

Mając pod swoją kontrolą Radę Dyrektorów, Nikolay Levitskiy zdołał wdrożyć plan wykupu i konsolidacji pakietu akcji IRC. Dokonał tego dzięki środkom głównego, dochodowego przedsiębiorstwa KS GOK.

Aby umocnić swoją pełną kontrolę nad aktywem, IRC przeprowadził w październiku 16.7 r. dodatkową emisję 2022% akcji. Zaznaczono, że odbyło się to bezpłatnie.

Nowe udziały na mocy umowy zostały sprzedane spółce MIK INVEST za 19 mln dolarów w zamian za spłatę tego samego kredytu.

Środki dotarły do ​​IRC i następnego dnia, po spłacie kredytu przez Rząd Korei na rzecz MIK INVEST, wróciły do ​​pierwotnego źródła i w wyniku takiego działania MIK INVEST został nowym akcjonariuszem IRC posiadającym 16.7 % stawka.

Aby uniknąć uwagi organów regulacyjnych, w lipcu 2023 roku Levitskiy przerejestrował swój pakiet „rozwodniony” dodatkową emisją i już nieobciążony zastawem, obejmujący 24.88% akcji, od Axiomi Consolidation Ltd. do swojej innej spółki offshore Axioma Capital FZE (z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich) oraz nabył dodatkowo 1.01% od Ineth Limited.

Ponadto w listopadzie 2023 roku Levitskiy nabył 4.72% akcji od własnego Oikku Finance (najwyraźniej należącego do jego byłej podwładnej i kandydatki Olgi Czesnokowej). Kwota transakcji wyniosła 47 milionów HKD (6 milionów dolarów).

Należy zauważyć, że Oikku Finance nabyło swój pakiet akcji (4.72%) za te same 6 mln dolarów w 2022 r., które otrzymało w drodze szeregu transakcji, początkowo od Kimkano-Sutarsky GOK na rzecz MIK INVEST, a następnie na rzecz Oikku Finance, ponownie za zgodą Zarządu, który jest w pełni kontrolowany przez Lewickiego.

W rezultacie do listopada 2023 roku Levitskiy zgromadził 30.61% udziału w IRC, a MIK INVEST 16.67%.

Następnie spółka Levitskiego, Axioma Capital FZE, rozszerzyła ofertę umorzenia akcji dla innych akcjonariuszy po tej samej cenie – 0.118 HKD za akcję, wyceniając cały IRC na 1 miliard HKD (129 mln USD).

Szeroko zamknięte oczy regulatorów

W zasadzie w ciągu prawie dwóch lat przedsiębiorstwo zostało wyprowadzone ze strefy sankcyjnej minimalnym kosztem, gdyż struktury Lewickiego mają pełną kontrolę nad Kimkano-Sutarskim GOK.

Dlatego przedsiębiorstwo musi całość zarobionych pieniędzy oddać własnemu udziałowcowi (MIK INVEST) na obsługę długów. Bez zaangażowania władz nie byłoby możliwe wdrożenie takiego rozwiązania.

I tak w ten plan zostaje zaangażowany stary znajomy Lewickiego, czynnego gubernatora Żydowskiego Obwodu Autonomicznego Rościsława Goldszteina.

„Ciepłe relacje” między biznesmenem a szefem regionu sięgają 2003 roku, kiedy Lewicki pełnił funkcję wicegubernatora Republiki Komi, a Goldshtein był przewodniczącym Rady Państwa Republiki Komi.

Poza milczącą zgodą na realizację planu, obecność „przyjaznego” gubernatora zapewniła GOK dodatkowe ulgi podatkowe, które generują 10% dochodów podatkowych Żydowskiego Obwodu Autonomicznego.

Choć tego typu programy nie są niczym niezwykłym we współczesnej Rosji, zastanawiający jest brak zainteresowania ze strony międzynarodowych organów regulacyjnych.

Giełda w Hongkongu nie ujawnia powiązań wszystkich trzech spółek biorących udział w ostatnich transakcjach – Axioma Capital FZE, Oikku Finance i MIK INVEST – pomimo widocznego wspólnego źródła finansowania z KS GOK i ich ścisłego połączenia poprzez wzajemne łańcuchy finansowania.

Ponadto Pani Czesnokowa konsekwentnie otrzymywała finansowanie od OOO „MIK” za pośrednictwem spółek Lewickiego za pośrednictwem własnych spółek w latach 2021-2022. Właścicielem OOO „MIK” jest ten sam pełnomocnik Lewickiego, co MIK INVEST MA Kolesnikova.

W 2022 roku sam Pan Levitskiy otrzymał finansowanie za pośrednictwem KS GOK i MIK INVEST osobiście dla siebie oraz dla swojej OOO „IK „AXIOMA”, do której przeniesiono aktywa w celu uniknięcia sankcji.

W rezultacie Lewicki i powiązane z nim spółki poprzez niesprawiedliwe umorzenie akcji po cenie znacząco odbiegającej od rzeczywistej ceny rynkowej, skonsolidowali 47% udziałów w IRC w rękach jednego nominalnego akcjonariusza.

Nabycie akcji sfinansował sam emitent, IRC, pozyskując środki od KS GOK.

Fakt, że działający w dobrej wierze akcjonariusze IRC zostali w tym celu wprowadzeni w błąd, powinien już dawno stać się przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez organy regulacyjne.

Do czasu przeprowadzenia takiej kontroli ryzyko rozszerzenia programu i dalszego rozwodnienia udziałów innych akcjonariuszy jest bardzo wysokie.

Uwaga. Wcześniejsza wersja tego artykułu błędnie nazywała Andrieja Mielniczenkę właścicielem Eurochemu.

Beneficjentem trustu uznaniowego był pan Melnichenko do marca 2022 roku, ale od tego czasu nie ma z nim żadnego związku. Nie ma on również żadnego związku z majątkiem, który nominalnie może posiadać Nikołaj Lewicki. 

Udostępnij ten artykuł: