#Europol łamie dużą grupę handlową nielegalnych narkotyków sportowych

Europol wspierał hiszpańską Guardia Civil w operacji wymierzonej w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem na dużą skalę nielegalnymi substancjami dopingującymi. W rezultacie grupa przestępcza została całkowicie rozbita i skonfiskowano duże ilości nielegalnych leków i różnych substancji, w większości związanych z dopingiem sportowym.

Podczas dochodzenia, które odbyło się w czterech różnych fazach, aresztowano 41 osób w różnych regionach Hiszpanii i przeprowadzono 45 przeszukań w domach, sklepach i siłowniach w całej Hiszpanii. Wśród aresztowanych byli elitarni sportowcy oraz międzynarodowi mistrzowie kulturystyki i fitnessu. Ponadto śledczy przejęli ponad 200 000 EUR w gotówce, pięć (5) luksusowych pojazdów, niewielkie ilości substancji odurzających (speed, haszysz, marihuana i kokaina) oraz różne rodzaje broni.

Europol pomagał w dochodzeniach na miejscu, wysyłając ośmiu specjalistów do różnych miast w Hiszpanii na różnych etapach dochodzenia. Umożliwiło to wymianę informacji w czasie rzeczywistym i kontrole krzyżowe z bazami danych Europolu, a także pobieranie danych z telefonów i urządzeń do przechowywania danych.

Dochodzenie rozpoczęło się na początku 2017 r., po tym jak wykryto ośrodek sportowy na Balearach (Hiszpania), który wydawał te substancje bez żadnych kontroli medycznych ani terapeutycznych. Śledczy ustalili osobę odpowiedzialną za tę nielegalną działalność, która importowała nielegalne substancje z Portugalii. Ponadto śledczy zidentyfikowali kilka komórek organizacji w różnych hiszpańskich prowincjach, również zaangażowanych w nielegalną komercjalizację tych produktów.

Modus operandi grupy przestępczej polegał na wysyłaniu nielegalnych substancji dopingujących - głównie sterydów anabolicznych, hormonów i innych leków - za pośrednictwem firm kurierskich z krajów takich jak Bułgaria, Grecja, Węgry, Łotwa, Polska, Portugalia i Stany Zjednoczone do Hiszpanii . Aby zapewnić większe bezpieczeństwo przesyłek, gang posługiwał się fałszywymi tożsamościami i strukturami handlowymi, czasami licząc na współudział pracowników firm transportowych. Organizacja przestępcza wysyłała duże sumy pieniędzy ukryte w paczkach pocztowych, aby zapłacić międzynarodowym dostawcom. Około 80 000 EUR w gotówce znaleziono we wkładach do drukarek w dwóch przesyłkach przeznaczonych do Grecji, jedną przechwycono na lotnisku w Barcelonie (Hiszpania), a drugą w Kolonii (Niemcy).

Śledztwo wykazało, że w latach 4400-3.1 sieć przestępcza mogła wykonać ponad 2016 przesyłek paczek o łącznej wadze ok. 2017 tony. Szacuje się, że w tym okresie gang mógł zarobić na nielegalnych zyskach 2 mln euro.

reklama

Udostępnij ten artykuł: