Czy Sam Bankman-Fried pójdzie do więzienia? Były szef FTX może się wiele nauczyć od zbiegów rosyjskich bankierów

Upadek dużej giełdy kryptowalut FTX w listopadzie zszokował światową społeczność finansową zaledwie kilka miesięcy po tym, jak została wyceniona na 32 miliardy dolarów i stała się jednym z najcenniejszych start-upów.

30-letni, kędzierzawy założyciel FTX, Sam Bankman-Fried, znalazł się na liście top-60 najbogatszych ludzi w USA w tym roku i został uznany za legendę w społeczności kryptowalut.

Nagle wszystko się rozpadło w zeszłym miesiącu po doniesieniach mediów ujawnił że FTX wykorzystywał fundusze klientów do wspierania osobistej firmy handlowej pana Bankmana-Frieda Alameda, która obstawiała inne kryptowaluty i inwestowała w aktywa kryptograficzne w trudnej sytuacji.

Skandal wywołał odpływ klientów z FTX, jednej z największych na świecie giełd kryptowalut. Bankman-Fried starał się zebrać pakiet ratunkowy w wysokości do 9.4 miliarda dolarów, ale nie udało mu się znaleźć pieniędzy. Musiał ustąpić ze stanowiska dyrektora generalnego, a jego giełda kryptowalut ogłosiła upadłość.

Majątek pana Bankmana-Frieda skurczył się prawie do zera w ciągu kilku dni. W oczach opinii publicznej niegdyś krypto-guru stał się oszustem. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oraz Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) rozpoczęły dochodzenie w sprawie działalności FTX i Alameda. Na Florydzie pozew zbiorowy proces sądowy został złożony, twierdząc, że pan Bankman-Fried stworzył „oszukańczy program mający na celu wykorzystanie nieskomplikowanych inwestorów” z całego kraju.

Eksperci branżowi już są porównanie historia wzlotów i upadków pana Bankmana-Frieda do historii amerykańskiego finansisty Berniego Madoffa. Pan Madoff został skazany na 150 lat więzienia w 2009 roku za stworzenie masowego schematu Ponziego, formy oszustwa, w którym wcześniejsi inwestorzy czerpią korzyści z ostatnich inwestorów. Ten schemat Ponziego pozbawił inwestorów 65 miliardów dolarów.

Dzięki swojemu urokowi osobistemu i silnym koneksjom w branży zarówno pan Madoff, jak i pan Bankman-Fried wydawali się w oczach inwestorów niekwestionowanymi autorytetami. Organy regulacyjne również uznały, że ich firmy są wiarygodne i nie były w stanie wykryć naruszeń finansowych na czas.

reklama

Takie sagi oszustów zdarzają się w innych częściach świata, ale nie zawsze są tak widoczne jak w Stanach Zjednoczonych. Kolejna sławna walizka oszustw w ostatnich latach dotyczy malezyjskiego finansisty Low Taek Jhom, bardziej znanego jako Jho Low. Został oskarżony o sprzeniewierzenie 4.5 miliarda dolarów, co wyrządziło szkody finansowe Goldman Sachs i rządowi Malezji. FBI nazwało to „jednym z największych przestępstw gospodarczych w historii świata”, ale nie udało się znaleźć pana Lowa. Uciekający pan Low, który jest znany ze swoich superjachtów i luksusowych przyjęć z udziałem aktora Leonardo DiCaprio, mówi, że zarzuty przeciwko niemu są „motywowane politycznie”.

Oszuści finansowi na całym świecie mają ze sobą wiele wspólnego i dość często odwołują się do politycznych powodów umieszczenia na liście poszukiwanych. Prowadzą luksusowe życie, które przekonuje innych, że ich biznes odniósł sukces. Są w przyjaznych stosunkach z celebrytami, którzy są ich klientami lub pomagają w promocji firmy. Są pewni swojej nieomylności. A jeśli coś pójdzie nie tak, mają tendencję do obwiniania innych.

Wyraźnie, w wywiad z więzienia, pan Madoff obwinił banki i fundusze, które rzuciły mu w twarz miliardy dolarów, starając się uzyskać lepsze zwroty. Ale w prawdziwym świecie wykorzystywał schemat Ponziego, aby zwabić nowych klientów. „Banki i fundusze były współwinne w takiej czy innej formie” – powiedział Madoff. „Musieli wiedzieć [o schemacie Ponziego]”.

Tuszowanie politycznych uchodźców jest obecnie szeroko stosowane przez rosyjskich bankierów, którzy dorobili się fortuny w Rosji i byli w bliskich związkach z Kremlem, ale teraz mieszkają w krajach zachodnich i piętnują rosyjskie władze, udając politycznych dysydentów.

Ilya Yurov, były współwłaściciel i dyrektor generalny National Bank Trust, jest jednym z wielu bogatych rosyjskich biznesmenów, którzy uciekli do Wielkiej Brytanii, gdzie kupili XVII-wieczną gotycką rezydencję z kortem tenisowym i basenem w hrabstwie Kent. Bank National Bank Trust słynął z zaangażowania aktora Bruce'a Willisa w swoją reklamę przed upadkiem w 17 roku, ponieważ pan Jurow sprzeniewierzył fundusze klientów.

Rosyjski Bank Narodowy został wykupiony i spędził lata w sporze sądowym z jego byłym zarządem.

W 2020 roku High Court of Justice of England and Wales zdecydował, że pan Jurow i jego dwaj koledzy, Siergiej Belyaev i Nikolai Fetisov, powinni zapłacić bankowi 900 milionów dolarów jako straty wynikające z oszustw. Pan Jurow w sposób pamiętny opisał oszukańczy plan, który wymyślił w celu zniekształcenia bilansu National Bank Trust, jako „zarządzanie bilansem” – angielski sędzia określił to jako „nieuczciwe” i „tylko schemat Ponziego o fantazyjnej nazwie”.

Pan Jurow stara się teraz opóźnić wykonanie orzeczenia, mówiąc, że zgadza się na aresztowanie jego rezydencji, ale unika egzekucji, mówiąc, że „nie może zaakceptować”, że Rosja może ostatecznie przywłaszczyć sobie pieniądze. Nawiasem mówiąc, Wielka Brytania odmawia jego ekstradycji do Rosji, ponieważ uważa, że ​​warunki więzienne w Rosji są zbyt surowe.

Czas pokaże, czy pan Bankman-Fried z giełdy kryptowalut FTX spotka się z zarzutami karnymi i czy zostanie skazany jak pan Madoff, czy też będzie próbował uciekać jak pan Jho z Malezji.

Może jednak podążać za rosyjską linią obrony, twierdząc, że przyczyny jego nieszczęść mają charakter polityczny: Media donosiły, że pan Bankman-Fried był jednym z największych darczyńców amerykańskiej Partii Demokratycznej. Dlaczego więc nie przenieść odpowiedzialności na politykę?

Udostępnij ten artykuł: