Od „Astora” do aktu oskarżenia: jak EU Reporter po raz pierwszy poinformował o zarzutach wobec Władimira Sklarowa

To, co zaczęło się jako oskarżenia krążące w międzynarodowych kręgach finansowych dotyczące operacji pożyczkowej pod marką „Astor”, przerodziło się obecnie w postępowanie karne w Stanach Zjednoczonych.

W ważnym wydarzeniu, Prokuratura Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku oskarżyła Władimira Sklarowa — znanego również jako „Val Sklarov”, „Gregory Mitchell” i „Mark Simon Bentley” — o spisek w celu popełnienia oszustwa elektronicznego, oszustwo elektroniczne i spisek w celu prania pieniędzy.

W akcie oskarżenia zarzucono Sklarovowi i jego wspólnikom prowadzenie międzynarodowego procederu, w którym rzekomo chodziło o pożyczki zabezpieczone akcjami spółki o łącznej wartości około 450 milionów dolarów.

Zobacz akt oskarżenia:

https://www.eureporter.co/wp-content/uploads/2026/05/USA-v.-Vladimir-Sklarov-Indictment.pdf - Alert kredytowy offshore

Reporter UE była jedną z pierwszych międzynarodowych stacji medialnych, raport na temat zarzutów dotyczących Sklarova i Astor Asset Group, kilka miesięcy przed ujawnieniem aktu oskarżenia przez federalnych prokuratorów USA.

Wczesne raportowanie

W październiku 2025 r. EU Reporter opublikował szczegółowy raport, w którym zbadał zarzuty związane z Astor Asset Group, sporne ustalenia dotyczące zabezpieczeń akcji oraz kwestie związane z wykorzystaniem prestiżowej marki rodzinnej powiązanej z nazwą Astor.

W tamtym czasie oskarżenia ograniczały się głównie do sporów cywilnych, prywatnych dochodzeń finansowych i pojawiających się doniesień z Grecji i innych jurysdykcji.

EU Reporter opublikował następnie kolejne dochodzenia w sprawie oskarżeń o wykorzystywanie pseudonimów, rzekomego wprowadzania w błąd inwestorów i pożyczkobiorców oraz coraz bardziej międzynarodowego charakteru śledztw.

Wiele zarzutów, o których wcześniej informował EU Reporter, znalazło teraz odzwierciedlenie w akcie oskarżenia wydanym przez sąd federalny USA.

Akt oskarżenia

Zgodnie z aktem oskarżenia złożonym w Południowym Dystrykcie Nowego Jorku, prokuratorzy twierdzą, że w latach 2021-2024 Sklarov zarządzał podmiotem znanym jako Astor Asset Group, przedstawiając go jako doświadczonego pożyczkodawcę zabezpieczonego akcjami, powiązanego z wpływową rodziną Astor. Prokuratorzy twierdzą, że takie powiązania nie istniały.

Prokuratorzy federalni twierdzą ponadto, że:

• Astor fałszywie przedstawiał się jako firma oparta na historycznym bogactwie rodziny Astor;
• Sklarow występował pod pseudonimem „Gregory Mitchell”;
• inny domniemany współspiskowiec posługiwał się nazwiskiem „Thomas Mellon”;
• ofiary nakłaniano do przekazywania znacznych ilości akcji spółki jako zabezpieczenia pożyczek;
• A akcje te zostały następnie zlikwidowane.

W akcie oskarżenia zarzucono, że ofiara w trakcie trwania umowy pożyczkowej przeniosła akcje o wartości około 450 milionów dolarów.

Prokuratorzy twierdzą, że zamiast zabezpieczyć akcje jako zabezpieczenie, oskarżeni je sprzedali, przelali uzyskane środki na wiele kont i wykorzystali część środków z akcji ofiary do częściowego sfinansowania transz pożyczek.

Rzekome oświadczenia składane inwestorom

Jednym z głównych zarzutów zawartych w akcie oskarżenia jest to, że ofiara i jej przedstawiciele byli wielokrotnie informowani, że akcje pozostały bezpieczne u depozytariuszy, nawet po tym, jak prokuratorzy twierdzą, że większość z nich została już zlikwidowana.

W akcie oskarżenia opisano spotkania na Manhattanie, podczas których rzekomi przedstawiciele Astor kontynuowali dyskusje na temat warunków przechowywania akcji, nie ujawniając, że akcje rzekomo zostały już sprzedane.

Prokuratorzy federalni twierdzą również, że niepodpisane zawiadomienia, które pojawiły się później, dowodzą, że pożyczkobiorca nie spłacił pożyczki, mimo że domniemana ofiara wywiązała się z warunków umowy pożyczki.

Wymiary międzynarodowe

Akt oskarżenia opisuje domniemaną operację obejmującą wiele jurysdykcji, ustaleń dotyczących powiernictwa, instytucji finansowych i transgranicznej komunikacji elektronicznej.

Prokuratorzy z USA twierdzą, że dochody z tego procederu przepływały przez wiele kont kontrolowanych przez domniemanych wspólników i członków rodzin w celu ukrycia pochodzenia i własności środków.

Sprawa ta prawdopodobnie przyciągnie uwagę opinii międzynarodowej ze względu na coraz częstsze korzystanie z prywatnych umów pożyczkowych zabezpieczonych akcjami wśród zamożnych osób fizycznych i biur rodzinnych poszukujących płynności finansowej bez konieczności publicznej sprzedaży akcji.

Oskarżenia te podnoszą również szersze kwestie dotyczące następujących kwestii:

• należyta staranność na rynkach pożyczek prywatnych,
• weryfikacja tożsamości w finansach transgranicznych,
• nadzór opiekuńczy,
• i wykorzystanie prestiżowej marki rodzinnej w międzynarodowych transakcjach finansowych.

Znacząca eskalacja

Aż dotąd znaczna część sprawy Sklarova dotyczyła sporów cywilnych, dziennikarstwa śledczego i prywatnych sporów finansowych.

Akt oskarżenia wydany przez sąd federalny USA zasadniczo zmienia sytuację prawną.

Południowy Dystrykt Nowego Jorku jest powszechnie uważany za jedną z najważniejszych federalnych prokuratur w Stanach Zjednoczonych zajmujących się sprawami dotyczącymi międzynarodowych przestępstw finansowych.

Akt oskarżenia zawiera również zarzuty dotyczące konfiskaty mienia, wskazujące na to, że prokuratorzy mogą domagać się zwrotu aktywów rzekomo powiązanych z tym procederem.

Prawo do odpowiedzi

Reporter UE skontaktował się z przedstawicielami Władimira Sklarowa w celu uzyskania komentarza.

Do czasu publikacji nie otrzymano odpowiedzi.

Domniemanie niewinności

Zarzuty zawarte w akcie oskarżenia zostały wysunięte przez prokuratorów amerykańskich.

Władimira Sklarowa uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona przed sądem.

Data rozprawy nie została jeszcze publicznie ogłoszona.

Dzięki Offshore Alert.

Udostępnij ten artykuł: