Kontrowersyjna organizacja obrońców praw człowieka przemawia na publicznym przesłuchaniu w Waszyngtonie

Działająca w Brukseli grupa zajmująca się prawami człowieka oskarżona o obronę oligarchów oskarżonych o kradzież miliardów euro i współpracę z Kremlem przeciwko Ukrainie została zaproszona do wygłoszenia przemówienia na prestiżowym przesłuchaniu publicznym w Waszyngtonie przez czołowego kongresmena Partii Demokratycznej, pisze James Hipwell.

Ludmiła Kozłowska, pochodząca pierwotnie z Ukrainy, a obecnie prezes organizacji praw człowieka Otwarty Dialog Foundation (ODF), przemawiała w czerwcu na Kapitolu podczas przesłuchania dwupartyjnej Komisji Praw Człowieka Toma Lantosa na temat trendów w transnarodowych represjach.

Jej organizacja jest powiązana z byłym europosłem Pier Antonio Panzerim, który wszedł w konflikt z prawem i został zhańbiony w aferze Qatargate. Oskarża się ją o tuszowanie reputacji oligarchów podejrzewanych o kradzież miliardów dolarów z banków w Mołdawii, Rosji, Ukrainie i Kazachstanie.

Panzeri, który współpracował z ODF i był przewodniczącym podkomisji praw człowieka Parlamentu Europejskiego, został oskarżony o korupcję, pranie pieniędzy i udział w organizacji przestępczej w 2022 r., ale zawarł umowę z belgijskimi prokuratorami w sprawie wymiany informacji na temat skandalu związanego z pieniędzmi za wpływy, znanego jako Qatargate.

Władze w Kijowie przeprowadziły również dochodzenie i nałożyły sankcje na brata Kozłowskiej, który finansował ODF, w związku z kontraktami wojskowymi, za pośrednictwem których kontrolowana przez niego firma kontynuowała dostarczanie sprzętu rosyjskiej marynarce wojennej po nielegalnej aneksji Krymu przez Kreml w 2014 r.
Polskie źródła w służbach specjalnych twierdziły również, że ODF współpracowała z rosyjskimi służbami specjalnymi, jednak organizacja pozarządowa zaprzeczyła tym doniesieniom.

Jednakże raport Instytutu Integralności Europejskiej, ośrodka analitycznego monitorującego sektor pozarządowy, określił ODF jako organizację pozarządową „wysokiego ryzyka” ze względu na powiązania z kilkoma kontrowersyjnymi oligarchami i oskarżył ją o działanie na rzecz „wybielania reputacji... zbiegów i kleptokratów” pod sztandarem obrony praw człowieka.

Fundacja ODF reprezentowała interesy Veaceslava Platona, 52-letniego oligarchy i byłego mołdawskiego posła, który został aresztowany w Londynie na początku tego roku z powodu podejrzeń, że był mózgiem wielomiliardowego procederu, w ramach którego ogromne sumy pieniędzy pochodzących z przestępstw przepływały przez mołdawski system bankowy.
Beneficjenci środków – szacuje się, że było to co najmniej 18 miliardów euro, ale według doniesień nawet 75 miliardów euro – rzekomo zainwestowali wyprane pieniądze w przedsiębiorstwa i luksusowe nieruchomości w Londynie i innych lokalizacjach na całym świecie.

Platon – uważany za jednego z najbogatszych ludzi w Mołdawii, prowadzącego interesy w sektorze cukrowniczym i bankowym, a także inwestującego w energię atomową na Ukrainie – był w latach 2009–10 posłem w swoim kraju.

Został aresztowany w Kijowie w 2016 r. i ekstradowany do Mołdawii, gdzie w 2017 r. skazano go na 18 lat więzienia za pranie pieniędzy i oszustwo na kwotę 1 miliarda dolarów, co lokalnie określono mianem „kradzieży stulecia”.

Został zwolniony w kontrowersyjny sposób, a następnie uniewinniony w czerwcu 2021 roku po ponownym procesie. W następnym miesiącu przeniósł się do Wielkiej Brytanii, gdzie ubiegał się o azyl polityczny. Kilka miesięcy później mołdawscy prokuratorzy postawili mu zarzuty oszustwa i fałszerstwa, z którymi obecnie się boryka.

ODF wielokrotnie stawała w obronie Mukhtara Ablyazova, byłego bankiera i członka rządu Kazachstanu, oskarżonego o kradzież miliardów dolarów od swojego byłego pracodawcy, który w 2009 roku uciekł z Kazachstanu do Wielkiej Brytanii.

ODF twierdzi, że 62-letni Abliazow jest dysydentem politycznym, ale londyńskie sądy konsekwentnie zajmowały odmienne stanowisko i wielokrotnie orzekały na jego niekorzyść za nieujawnienie szczegółów dotyczących jego majątku. W 2012 roku, po uznaniu go winnym obrazy sądu w Wielkiej Brytanii, wydano nakaz aresztowania Abliazowa i opuścił on kraj.

Rok później oligarchę odnaleziono na Lazurowym Wybrzeżu, gdzie dzielił swój czas między trzy luksusowe wille, i obecnie mieszka w Paryżu. W czerwcu 2024 roku nowojorski sąd przyznał ponad 32 miliony dolarów odszkodowania kazachskiemu bankowi BTA w sprawie, która wykazała, że ​​Abliazow nadużył swojej pozycji byłego prezesa, udzielając fikcyjnych pożyczek o wartości miliardów dolarów, co doprowadziło do upadku banku w 2009 roku.

Wcześniej, w grudniu 2022 roku, ława przysięgłych w Nowym Jorku uznała go winnym oszustwa na kwotę 218 milionów dolarów przeciwko BTA. Tymczasem w Anglii należące do niego nieruchomości – w tym wspaniały dom o wartości 23 milionów euro przy „Billionaire's Row” w Hampstead w Londynie oraz 40-hektarowa posiadłość na skraju Windsor Great Park – zostały wystawione na sprzedaż przez sądy.

Od lat krążyły plotki, że Abliazow finansuje ODF. Raport IEI również zawiera takie twierdzenia i rzeczywiście, bliska współpracowniczka Abliazowa, Bota Jardemalie, która była członkinią zarządu BTA i uciekła z Kazachstanu wraz z uciekinierem w 2009 roku, jest blisko Kozłowskiej i regularnie pojawia się na wydarzeniach ODF.

ODF zaprzecza finansowaniu przez Ablyazova, ale IEI odkryło złożoną sieć firm, za pośrednictwem których organizacja otrzymuje finansowanie. Wiele z nich jest kontrolowanych przez brata Kozlovskiej, Petro Kozlovsky'ego i siostrę Jelenę Miroshnikovą, oboje obecnie mieszkający w Boca Raton na Florydzie.

Kontrolują oni szereg firm z siedzibą na Krymie, skąd pochodzi rodzina Kozłowskich, a który został nielegalnie zaanektowany przez Rosję w 2014 roku. Majak, kluczowa firma w tej sieci, zbiła fortunę na dostawach materiałów dla rosyjskiej marynarki wojennej. Raport IEI opisuje rosyjską marynarkę wojenną jako „głównego odbiorcę” firmy i ujawnił dowody korupcji oraz powiązań z rosyjskim rządem.

Podczas rozprawy w Kapitolu Kozlovska skarżyła się, że członkowie jej dalszej rodziny zostali ukarani przez instytucje finansowe po tym, jak przekazały fundusze jej organizacji. Powiedziała: „Nasze dane finansowe były wykorzystywane przeciwko… naszym partnerom i członkom naszych rodzin na arenie międzynarodowej. To właśnie nazywamy transnarodową represją finansową”.

Przesłuchaniu przewodniczył demokratyczny przedstawiciel Izby Reprezentantów Jim McGovern, były przewodniczący i wysoko postawiony członek Komisji Regulaminowej Izby Reprezentantów, jednej z najbardziej wpływowych komisji w Kongresie.

Powiedział: „[Ludmiła Kozłowska] i jej organizacja stały się celem transnarodowych represji za pośrednictwem międzynarodowego systemu finansowego i wykorzystywania jako broni przepisów mających na celu zwalczanie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, cyberbezpieczeństwa i wzajemnej pomocy prawnej”.

Udostępnij ten artykuł: