Mykola Lahun: Schematy zwrotów ukraińskiego oligarchy

Były właściciel „Bank Delta” Mykoła Lahun mógł przerejestrować spółki na nominalnych właścicieli, ale wydaje się, że nie ma zamiaru ich zamykać - resport UE dzisiaj

Mykoła Lahun, były ukraiński bankier i były właściciel jednego z największych banków na Ukrainie, „Delta Bank”, który zbankrutował w 2015 r., najprawdopodobniej planuje powrót do aktywnej działalności.

Być może w tym celu jako osoba fizyczna wszczął w Kijowie własną procedurę upadłościową, aby umorzyć znaczną część swoich długów wobec banków państwowych i innych wierzycieli.

Przedsiębiorca nie planuje jednak całkowitego odejścia z biznesu: co najmniej sześć jego cypryjskich spółek zostało już przeniesionych do bliskiego nominalnego posiadacza. Dzięki temu będzie można je uruchomić w dogodnym dla siebie momencie i kontynuować działanie starych schematów.

Mistrz offshore:

Były ukraiński bankier od dłuższego czasu mieszka w Wiedniu, gdzie według doniesień ukrywa się przed ukraińskim wymiarem sprawiedliwości.

W swojej ojczyźnie oskarżono go o spowodowanie wielomiliardowych strat dla Narodowego Banku, państwowego Ukreximbanku, Oschadbanku i Funduszu Gwarancji Depozytów. Poprzez jeden z największych wówczas banków detalicznych, „Delta Bank”,

Lahun i jego współpracownicy skierowali setki milionów dolarów do kontrolowanych jurysdykcji offshore – Cypru, Belize, Brytyjskich Wysp Dziewiczych i innych. Większość z tych epizodów została uwzględniona w sprawach karnych na Ukrainie.

Jednak znaczna część z nich utknęła w połowie. Powodem są zbyt skomplikowane schematy, które nie zawsze łatwo rozwikłać.

Dopiero niedawno, w październiku 2023 r., uznano go za poszukiwanego w związku z defraudacją ponad 76 mln dolarów za pośrednictwem firm fasadowych.

Wcześniej, przez prawie osiem lat po bankructwie „Delta Bank”, Lahun mógł swobodnie podróżować po całym świecie pomimo licznych konfiskat mienia i aktywów.

Skorzystał z tego w czerwcu 2022 roku, przenosząc się do Wiednia. Stamtąd zainicjował własną procedurę upadłościową – stosunkowo nowy dla Ukrainy mechanizm mający pomóc obywatelom o niskich dochodach w uniknięciu nadmiernego zadłużenia.

Zamiast tego miliarder postanowił wyjść bez szwanku z bagna długów wartych setki milionów i prawdopodobnie rozpoczął nowe życie w Unii Europejskiej.

Jak wynika ze śledztwa przeprowadzonego przez „K2 Intelligence”, jedną z wiodących agencji detektywistycznych, którymi dysponuje redakcja, jednym z przykładów zawiłych schematów stosowanych przez Lahuna jest spółka Silisten Trading Limited, zarejestrowana na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.

Śledczy prowadzący dochodzenie przed amerykańskim sądem upadłościowym twierdzą, że w wyniku wątpliwych transakcji ponad 1 miliard dolarów trafiło do ponad 50 firm na Cyprze, w Hongkongu, Panamie, na Seszelach, w Wielkiej Brytanii i na Ukrainie.

Wiele z tych firm miało beneficjentów, dyrektorów lub księgowych wyraźnie powiązanych z „Delta Bank”. Na przykład część funduszy została przekazana do ukraińskiej firmy o wymownej nazwie „Bonnie and Clyde”. W tym samym czasie kilku pożyczkobiorców miało również niespłacone zobowiązania dłużne wynoszące kilkaset milionów dolarów wobec samego Silisten Trading.

Rezerwa na przyszłość
Zazwyczaj spółki zaangażowane w niejasną działalność są likwidowane, aby uniknąć jakiejkolwiek odpowiedzialności za udział w takich programach.

Jednak w przypadku Lahuna tak nie jest.

Całkiem możliwe, że planuje wznowienie działalności gospodarczej, jeśli nie w całości, to przynajmniej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury.

Wydaje się, że dotyczy to szeregu cypryjskich spółek, których Lahunowi nie spieszy się ze spisaniem na straty.

Są to „stare” przedsiębiorstwa, zarejestrowane na mocy prawa Unii Europejskiej, które nie budzą większych obaw u organów nadzoru finansowego i są dostatecznie zabezpieczone przed wrogimi przejęciami przez konkurencję.

Według rejestru cypryjskiego Lahun przekazał swoje cypryjskie spółki posiadaczom nominalnym – Yelizaveta Dryomina, Irakli Dzhikia i BSM Nominees.

Na przykład Dryomina została nie tylko nominalnym dyrektorem kilkudziesięciu cypryjskich firm, ale także szeregu ukraińskich firm należących do Lahuna i jego siostry Antoniny. Należą do nich takie firmy jak „Pivdennoberezhny Holding” i „Pivdennoberezhny Holding-1”.

„Pierwsza jest właścicielem „Kompleksu Mieszkaniowego Sonyachny”, a druga „U Nikitskykh Vorot” (kompleksu restauracyjnego). Obie te spółki znajdują się w Jałcie, na okupowanym Krymie.

Firmy te mają „lustra” w rejestrze rosyjskim. Ponadto, według doniesień medialnych, Lahun jest właścicielem, za pośrednictwem pełnomocników, spółdzielni rolniczej „Czernoreczyje” na Krymie i około 1,000 hektarów ziemi, którą dzierżawi przedsiębiorstwu rolniczemu „Sewastopolski”.

Wśród aktywów Dryominy na Cyprze znajduje się Christex Enterprises Limited, który do niedawna był większościowym udziałowcem jałtańskich spółek „Zodiac-Center” i „Titan-Energo-Yug”, będących właścicielami części infrastruktury plażowej w Jałcie.

Do 2014 r. były to przedsiębiorstwa zarejestrowane na ukraińskim Krymie i kontrolowane przez Lahun, ale po inwazji Rosji na Donbas i aneksji Krymu były bankier przerejestrował przedsiębiorstwo na podstawie prawa rosyjskiego, uznając tym samym jurysdykcję państwa agresora i rażąco naruszając prawo ukraińskie.

Wcześniej firmy offshore Lahuna i jego siostry Antoniny posiadały kilka przedsiębiorstw w Rosji i na Białorusi. Jednak wszystkie te rosyjskie i białoruskie firmy są teraz zamknięte, podczas gdy ich cypryjscy właściciele nie. Wszystkie zostały ponownie zarejestrowane na nominowanych związanych z Lahunem.

Dzieje się tak albo wtedy, gdy ktoś chce „pogrzebać” firmę, nie martwiąc się zbytnio o zgłaszanie czeków podczas zamykania, albo gdy chce ją „przechować” na lepsze czasy, gdy będzie mógł ponownie wykorzystać „starą firmę z historią” w ramach schematów, ale pod nazwiskami formalnie nowych właścicieli.

Oczywiste jest, że w przypadku Lahuna ma zastosowanie ten drugi scenariusz.

ZhK Sonyachny

Aktywa na Ukrainie

Lahun nadal kontroluje kilka ukraińskich przedsiębiorstw. Pomimo twierdzeń byłego bankiera, że ​​jego dochód pochodzi wyłącznie z „Delta Bank”, w rzeczywistości Lahun zainwestował w szereg innych firm.

Oprócz licznych działek i udziałów w przedsiębiorstwach rolnych, nadal pozostaje współwłaścicielem firmy świadczącej usługi ciepłownicze w swoim rodzinnym regionie czernihowskim. Poprzez „Woodrest LLC”, firmę Sky Capital Management i swojego partnera Vadyma Serhiyenko, Lahun może wpływać na sytuację grzewczą w małym miasteczku Nizhyn.

„Woodrest” pozostaje również udziałowcem w „Pierwszym Wszechukraińskim Biurze Kredytowym”, co umożliwia Lahunowi lub jego kierownictwu dostęp do setek tysięcy historii kredytowych obywateli Ukrainy i potencjalnie umożliwia mu ponowne otwarcie instytucji finansowej (choć najprawdopodobniej nie pod własnym nazwiskiem).

Może również wpływać na „Chernihgrad” i „Borodyaninvestments”, firmy zajmujące się dzierżawą własnych nieruchomości. Ich łączny kapitał autoryzowany przekracza 80 milionów UAH. Ponadto Lahun ma osobiście zachować kontrolę nad udziałami w firmach budowlanych „Bilgrad LLC” i „Bilhorodvodokanal LLC”, które świadczą usługi komunalne w podkijowskiej wsi Biłohorodka.

„Hanna Hucałuk”

Lahun rzekomo kontroluje inne biznesy poprzez swoją bliską współpracowniczkę, prawniczkę Hannę Hutsalyuk, która według doniesień medialnych mieszka w Londynie i prowadzi własną kancelarię prawniczą na Ukrainie.

Według rejestrów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ona i Lahun korzystają z wielu wspólnych pojazdów. Kluczową spółką kontrolowaną przez Hutsalyuk jest Cypriot PE Investments Limited. Zgodnie z postanowieniami ukraińskiego sądu firma ta jest następcą prawnym Rempton Holdings Limited (Belize).

Według K2 Intelligence, Lahun próbował wykorzystać Remptona do zawarcia umowy sprzedaży 50% udziałów w Illicziwskiej Kompanii Zbożowej (terminalu przeładunkowego „Olyr Resources”), co mogło być częścią korupcyjnego układu między nim a otoczeniem ówczesnego prezydenta Petra Poroszenki.

PE Investments Limited jest teraz właścicielem „Agro Green Management LLC” (45151539), którą Hutsalyuk założył w zeszłym roku wspólnie z Denysem Tarasyukiem, byłym szefem działu prawnego w „Delta Bank”. W tym samym tandemie założyli „Be Right Advocacy LLC”, kancelarię prawną, której prawnicy reprezentują Lahuna i jego firmy w sporach sądowych na Ukrainie.

Hutsalyuk jest również wymieniony jako właściciel kilku innych spółek rolnych – „All Green LLC” (44910517) i „Agrien
LLC" (45077686) — obie za pośrednictwem Cypriot Ecovel Limited.

Ta cypryjska firma założyła „Reeds LLC” (42879774) na Ukrainie. Innym przedsięwzięciem rolniczym Hutsalyuk są „Ferrara- Agro LLC” i „Ferrara Group LLC”, firmy powiązane z ojcem jej dziecka, Oleksandrem Romanovskyim. Te aktywa rolnicze mogą być przedsiębiorstwami Lahun ponownie zarejestrowanymi na nazwisko Hutsalyuk.

Prawdopodobnie Tarasyuk jako jedyny nie opuścił Ukrainy, mimo że był świadkiem w sprawach karnych związanych z nadużyciami Lahuna.

Mykoła Łahun

Do niedawna spółka PE Investments Limited, jak podaje K2 Intelligence, była powiązana także z aktywami w Austrii. Była współwłaścicielem OMS Immobilien GmbH, firmy zajmującej się wynajmem nieruchomości, której aktywa przekraczają 3 miliony euro.

Od 1,252 kwietnia 2 roku OMS Immobilien jest zarejestrowanym właścicielem działki o powierzchni 30 m5630 przy Gadaunererstrasse 17, Bad Hofgastein, 2007. Spółka zakupiła grunt od OMS Overseas Metal Service za 606,800 XNUMX euro. Na działce znajdują się dwa duże budynki wyglądające na mieszkalne. Eksperci szacują, że wartość gruntów prawdopodobnie znacznie wzrosła od czasu przejęcia ich przez OMS Immobilien.

Właścicielem OMS Immobilien jest obecnie inna austriacka firma XASTERIA Holding, powiązana z Andrijem Parafiyinikiem. Osoba ta była wcześniej asystentką byłego posła Partii Regionów Jurija Miroszniczenki.

Wcześniej spółka OMS Immobilien GmbH była powiązana z grupą OMS Overseas Metal Service GmbH, której właścicielami byli Irina i Andrij Łunyowowie (prawdopodobnie Rosjanie mieszkający w Hiszpanii).

Według strony internetowej rosyjskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Ruspolymet”, Łuniow jest spółką zależną firmy, gdyż założył jej niemiecką spółkę handlową.

Widać, że Mykoła Lahun nie planuje całkowitego przejścia na emeryturę i zawieszenia działalności gospodarczej.

Dlatego też prowadzone przez niego obecnie postępowanie upadłościowe można postrzegać wyłącznie jako próbę przywrócenia mu reputacji i rozpoczęcia odbudowy działalności gospodarczej na Ukrainie.

System prawny w Austrii zapewnia komfort realizacji tego planu uciekinierowi przed ukraińskim wymiarem sprawiedliwości. Jednocześnie wiarygodni posiadacze aktywów nominalnych w jego ojczyźnie są gotowi w każdej chwili spełnić wszystkie życzenia przedsiębiorcy dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem.

Udostępnij ten artykuł: