Rosyjsko-Irlandzka Rada Biznesu wszczyna dochodzenie w sprawie rosyjskiego biznesmena

Rosyjska Irlandzka Rada Biznesu wszczęła szeroko zakrojone dochodzenie w sprawie rzekomej nielegalnej działalności rosyjskiego biznesmena Siergieja Gowiadina i jego bliskiego współpracownika Ildara Samijewa.

Rada, jednocząca firmy działające w Wielkiej Brytanii, UE i Rosji, wysłała list do HSBC i kilku innych instytucji finansowych w Wielkiej Brytanii z prośbą o informacje, które banki mogą posiadać na temat pana Siergieja Gowiadina. Twierdzi, że zarówno on, jak i pan Samijew byli ewidentnie zaangażowani w pranie pieniędzy i inne nielegalne cele za pośrednictwem brytyjskiego systemu prawnego i brytyjskich biur HSBC. Rada prosi o zbadanie możliwych oszustw pana Gowiadina i pana Samijewa. Informacje te zostały również przesłane do amerykańskiej Służby Podatkowej w celu rozpatrzenia i ewentualnego sprzężenia zwrotnego ze względu na ich kryminalną przeszłość. Istnieją przesłanki, że obaj wykorzystują amerykańskie mechanizmy pieniężne do swoich nielegalnych działań. Pełne kopie tych listów można przeczytać na końcu tego artykułu, podczas gdy liczne dokumenty prawne znajdują się w posiadaniu EU Reporter.

Historia Siergieja Gowiadina ma wiele wspólnego z historią innych niesławnych „nowobogackich” ludzi z Europy Wschodniej, którzy mają na swoim koncie pokaźną przeszłość kryminalną.

Siergiej Gowiadin

Widocznie zamożny biznesmen i deweloper nieruchomości, Siergiej Gowiadin, jest oskarżany w rosyjskich mediach o udział w wielu sprawach karnych związanych z oszustwami i innymi incydentami przestępczymi związanymi ze sprzedażą elitarnych nieruchomości i apartamentów w luksusowych dzielnicach Moskwy. Gazety w Rosji nazywają pana Gowiadina „wpływowym cieniem”, zarzucając mu korupcyjne powiązania z wieloma organami policyjnymi.

Razem z Ildarem Samijewem, pan Gowiadin od dawna pojawia się w rosyjskiej kronice kryminalnej jako skandalista, głównie w oszukańczych transakcjach z prywatnymi nieruchomościami i luksusowymi apartamentami w bajecznych dzielnicach Moskwy i jej przedmieściach. W 2015 roku Gowiadin został „ukoronowany” jako „sukcesywny milioner” przez prasę brukową. W tym czasie był już żonaty z uczestniczką konkursu piękności - Miss Rosji. Jednak jego nazwisko nadal widnieje na listach oszustów i skorumpowanych urzędników publikowanych od czasu do czasu przez media.

Według nich Gowiadin i Samiew oczerniają inne osoby będące ich partnerami, aby usprawiedliwić swoje rzekomo nielegalne transakcje. W Moskwie od dawna toczy się głośny proces w sprawie dewelopera Alberta Khudoyana, którego Gowiadin i Samiew oskarżają o oszustwo i oszustwo. W rezultacie biznesmen został aresztowany. Jego sprawa stała się dodatkowo znana z powodu naruszeń śledztwa. Według mediów niektórzy skorumpowani funkcjonariusze organów ścigania próbowali zarobić na jego aresztowaniu.

Rosyjski rzecznik biznesu Borys Titow już bronił Chudojana. Jednakże proces przeciwko niemu trwa. Khudoyan cierpi na chorobę serca.

Rzekome nielegalne działania Gowiadina i Samijewa mają długą historię.

Ildar Samijew

Zarzuca się na przykład, że Gowiadin wraz z Ildarem Samijewem brał udział w wypłacie środków z rosyjskiego Swiaza Banku. Zarzuca się mu udział w oszustwach związanych z mieszkaniami w elitarnym kompleksie mieszkaniowym Knightsbridge w moskiewskiej dzielnicy Chamovniki, a także w szereg innych historii.

Na przykład w 2014 roku Optima Property Management LLC, należąca do Gowiadina, zaciągnęła 95 milionów dolarów pożyczki od państwowego Svyaz Banku i wykorzystała te środki na zakup 22 mieszkań w elitarnym kompleksie mieszkaniowym Knightsbridge, który jest w trakcie budowy w Chamownikach. Spółką tą zarządzali Siergiej Gowiadin i Ildar Samiev za pośrednictwem łańcucha firm, a mianowicie rosyjskiej LLC „Eurofinance” i angielskiej firmy Mansfiled Executive Limited (od 25 do 50 procent Mansfiled Executive Limited należy do Gowiadina, według bazy danych Endole). Jednocześnie cena mieszkań w ramach umowy została zawyżona, co pozwoliło faktycznie wypłacić z państwowego banku ponad miliard rubli.

Kompleks mieszkaniowy powstał w 2016 roku. Prawdopodobnie ze względu na wyjątkowo wysoką cenę zakupione mieszkania pozostają w bilansie spółki Optima Property Management, gdyż nie ma możliwości ich sprzedaży po tak wysokiej cenie. Optima Properties nie zwróciła jeszcze długu Bankowi, a w 2018 roku Svyaz Bank złożył pozew o odzyskanie 95 milionów dolarów od zarządzania nieruchomościami Optima, ale bezskutecznie. W rezultacie ucierpiało państwo będące właścicielem Svyaz Bank, które zakończyło rehabilitację w 2011 roku. Dłużnik ma w bilansie mieszkania, które prawdopodobnie nie będą kosztować więcej niż 50 procent kwoty zadłużenia i ponad 1 miliardy rubli rozliczono na rachunkach kontrolowanego przez Govyadina dewelopera Knightsbridge.

Jest oczywiste, że wniosek rosyjsko-irlandzkiego Clouncil Biznesu będzie okazją do bliższego i szczegółowego zwrócenia uwagi na nielegalną działalność Govyadin & Co. Brytyjskie i amerykańskie instytucje finansowe, miejmy nadzieję, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności za tych międzynarodowych spekulantów.

Informacje o źródle

Pismo HSBC

List podatkowy z USA

Udostępnij ten artykuł: