Kontakt z nami

Irlandia

Rosyjsko-Irlandzka Rada Biznesu wszczyna dochodzenie w sprawie rosyjskiego biznesmena

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Rosyjska Irlandzka Rada Biznesu wszczęła szeroko zakrojone dochodzenie w sprawie rzekomej nielegalnej działalności rosyjskiego biznesmena Siergieja Gowiadina i jego bliskiego współpracownika Ildara Samijewa.

Rada, jednocząca firmy działające w Wielkiej Brytanii, UE i Rosji, wysłała list do HSBC i szeregu innych instytucji finansowych w Wielkiej Brytanii z prośbą o informacje, jakie banki mogą posiadać na temat Siergieja Gowiadina. Zarzuca, że ​​zarówno on, jak i pan Samiyev byli w sposób oczywisty zaangażowani w pranie pieniędzy i inne nielegalne cele za pośrednictwem brytyjskiego systemu prawnego i brytyjskich biur HSBC. Rada zwraca się o zbadanie możliwych aktów oszustwa ze strony Govyadina i Samijewa. Informacje te zostały również przesłane do Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych w celu rozpatrzenia i uzyskania ewentualnych informacji zwrotnych ze względu na jego przeszłość kryminalną. Istnieją przesłanki wskazujące, że obaj wykorzystują mechanizmy monetarne Stanów Zjednoczonych do swoich nielegalnych działań. Pełne kopie tych listów można przeczytać u dołu tego artykułu, a liczne dokumenty prawne są w posiadaniu EU Reporter.

Historia Siergieja Gowiadina ma wiele wspólnego z innymi niesławnymi „nowymi bogaczami” z Europy Wschodniej, którzy mają bogatą przeszłość kryminalną.

Siergiej Gowiadin

Siergiej Gowiadin

Rosyjskie media oskarżają Siergieja Gowiadina, pozornie zamożnego biznesmena i dewelopera z branży nieruchomości, o udział w wielu sprawach karnych związanych z oszustwami i innymi zdarzeniami karnymi związanymi ze sprzedażą elitarnych nieruchomości i apartamentów w luksusowych dzielnicach Moskwy. Gazety w Rosji nazywają Gowiadina „cieniem wpływowym”, zarzucając mu korupcyjne powiązania z wieloma organami policji.

Razem z Ildarem Samijewem Gowiadin od dawna pojawia się w rosyjskiej kronice kryminalnej jako osoba skandaliczna, spotykana przede wszystkim w oszukańczych transakcjach dotyczących własności prywatnej i luksusowych apartamentów w bajecznych dzielnicach Moskwy i na jej przedmieściach. W 2015 roku tabloidy „ukoronowały” Govyadina jako „milionera sukcesu”. W tym czasie był żonaty z konkursem piękności – Miss Rosji. Jego nazwisko pozostaje jednak na publikowanych co jakiś czas przez media listach oszustów i skorumpowanych urzędników.

Według nich Gowiadin i Samiew oczerniają inne osoby będące ich partnerami, aby usprawiedliwić swoje rzekomo nielegalne transakcje. W Moskwie od dawna toczy się głośny proces w sprawie dewelopera Alberta Khudoyana, którego Gowiadin i Samiew oskarżają o oszustwo i oszustwo. W rezultacie biznesmen został aresztowany. Jego sprawa stała się dodatkowo znana z powodu naruszeń śledztwa. Według mediów niektórzy skorumpowani funkcjonariusze organów ścigania próbowali zarobić na jego aresztowaniu.

Rosyjski rzecznik biznesu Borys Titow już bronił Chudojana. Jednakże proces przeciwko niemu trwa. Khudoyan cierpi na chorobę serca.

reklama

Rzekome nielegalne działania Gowiadina i Samijewa mają długą historię.

Ildar Samijew

Ildar Samijew

Zarzuca się na przykład, że Gowiadin wraz z Ildarem Samijewem brał udział w wypłacie środków z rosyjskiego Swiaza Banku. Zarzuca się mu udział w oszustwach związanych z mieszkaniami w elitarnym kompleksie mieszkaniowym Knightsbridge w moskiewskiej dzielnicy Chamovniki, a także w szereg innych historii.

Na przykład w 2014 roku spółka Optima Property Management LLC, należąca do Govyadina, zaciągnęła pożyczkę w wysokości 95 mln dolarów od państwowego Svyaz Bank i przeznaczyła te środki na zakup 22 mieszkań w elitarnym kompleksie mieszkaniowym Knightsbridge budowanym w Khamovnikach. Spółka ta była kontrolowana przez Siergieja Gowiadina i Ildara Samiewa poprzez sieć spółek, a mianowicie rosyjską spółkę LLC „Eurofinance” i angielską spółkę Mansfiled Executive Limited (według bazy Endole od 25 do 50 procent Mansfiled Executive Limited należy do Govyadin). . Jednocześnie zawyżono cenę mieszkań objętych transakcją, co pozwoliło faktycznie wypłacić z banku państwowego ponad miliard rubli.

Kompleks mieszkaniowy powstał w 2016 roku. Prawdopodobnie ze względu na wyjątkowo wysoką cenę zakupione mieszkania pozostają w bilansie spółki Optima Property Management, gdyż nie ma możliwości ich sprzedaży po tak wysokiej cenie. Optima Properties nie zwróciła jeszcze długu Bankowi, a w 2018 roku Svyaz Bank złożył pozew o odzyskanie 95 milionów dolarów od zarządzania nieruchomościami Optima, ale bezskutecznie. W rezultacie ucierpiało państwo będące właścicielem Svyaz Bank, które zakończyło rehabilitację w 2011 roku. Dłużnik ma w bilansie mieszkania, które prawdopodobnie nie będą kosztować więcej niż 50 procent kwoty zadłużenia i ponad 1 miliardy rubli rozliczono na rachunkach kontrolowanego przez Govyadina dewelopera Knightsbridge.

Jest oczywiste, że wniosek rosyjsko-irlandzkiego Clouncil Biznesu będzie okazją do bliższego i szczegółowego zwrócenia uwagi na nielegalną działalność Govyadin & Co. Brytyjskie i amerykańskie instytucje finansowe, miejmy nadzieję, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności za tych międzynarodowych spekulantów.

Informacje o źródle

Pismo HSBC

 

 

List podatkowy z USA

 

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy