Związek mongolski z pieniędzmi Łukaszenki

6 listopada 2020 r. UE, Szwajcaria i USA zamroziły aktywa i konta 59 osób na całym świecie, w tym autokratycznego prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki, jego syna i współpracowników. Następnie ujawniono, że siatka Łukaszenki zajmująca się praniem pieniędzy wysyłała przez Mongolię duże sumy pieniędzy do spółek offshore w Estonii i Dominikanie.

Łukaszenka miał kilka dojnych krów twardo-walutowych. Jednym z nich był Belaz, producent ciężkich samochodów ciężarowych i sprzętu używanego w górnictwie. Białoruski państwowy Belaz sprzedaje ciężarówki i inne produkty za pośrednictwem United Belaz Machinery, swojego oficjalnego dealera w Mongolii.

Udziałowcami United Belaz Machinery byli obywatel mongolski Otgonjargal Moyle i pochodzący z Białorusi Władimir Gennadievich Yaprintsev. Yaprintsev to trzykrotny mistrz świata w sambo. Upublicznił swoją przyjaźń z Khaltmaą Battulgą, prezydentem Mongolii. Poznali się dzięki wzajemnej miłości do sambo w połowie lat 1980. i założyli spółkę joint venture w Mongolii.

Otgonjargal Moyle jest byłym osobistym asystentem Battulgi. Była udziałowcem dwóch jego spółek, Tumen Khishigten i Bayalgyn Khuvi. Otgonjargal jest obecnie wysokim rangą funkcjonariuszem organów ścigania w Biurze Prokuratora Generalnego Mongolii.

United Belaz Machinery ma siostrzaną spółkę w Mongolii, United Belaz Machinery Investment Company. Podejrzewa się ją o pranie sum pieniędzy dla Łukaszenki pod pozorem sprzedaży sprzętu górniczego w Mongolii.

Własność United Belaz Machinery została przeniesiona przez parę na Meress, spółkę zarejestrowaną w Estonii i Blustait na Dominikanie.

Uważa się, że beneficjenci tych spółek offshore są powiązani z Łukaszenką.

reklama

Sprawy United Belaz są pilnie strzeżone. Zarzuca się, że lukratywni dealerzy są zatrudniani wyłącznie przez podmioty powiązane z najwyższymi szczeblami reżimu Łukaszenki i z krajem, w którym sprzedaje sprzęt, w tym przypadku z Mongolią.

Rola spółek z Estonii i Dominikany oraz to, jakie fundusze do nich docierają, wymaga dalszych badań, nie tylko w Mongolii, ale także międzynarodowych organów ścigania.

ProPublica opublikowała zjadliwy raport „Kraj, który wygnał McKinseya”, szczegółowo opisujący rzekomą korupcję wokół planu budowy kolei w Mongolii i stworzenie fałszywego studium wykonalności. Battulga, ówczesny minister dróg, transportu i rozwoju miast, oraz jego doradca, Chuluunkhuu Ganbat, byli w to mocno zamieszani. Otgonjargal Moyle, pierwotny udziałowiec dealera Belaz, również został wciągnięty jako wspólnik Battulgi.

Po wyborze Battulgi na prezydenta i późniejszym odejściu Prokuratora Generalnego i szefa agencji antykorupcyjnej prowadzących śledztwo, śledztwo i perspektywa pociągnięcia do odpowiedzialności dobiegły końca.

Podczas dochodzenia kolejowego zarzucono, że Otgonjargal Moyle deponował miliony dolarów amerykańskich w gotówce na rachunkach firm i fundacji powiązanych z Battulgą. Nie było jasne, w jaki sposób osoba posiadająca raczej skromne środki i niezbyt duże, deklarowane publicznie dochody, miała dostęp do dużych sum gotówki. Czy było to powiązane z Belazem? Powtórzę: nie dowiemy się tego, dopóki nie zostanie to właściwie zbadane przez mongolskie i międzynarodowe agencje prawne.

Otgonjargal Moyle jest żoną Bena Moyle’a, założyciela i byłego dyrektora kontrolowanej przez Battulgę telewizji C1 TV, która często przeprowadza ataki na swoich lokalnych przeciwników politycznych. Ben Moyle jest obywatelem Wielkiej Brytanii.

Należy mieć nadzieję, że Otgonjargal nie uzyskał obywatelstwa brytyjskiego, ponieważ zgodnie z prawem mongolskim podwójne obywatelstwo jest zabronione. W Mongolii praca jako pracownik rządowy, zwłaszcza w organach ścigania, jest uważana za „oddział służb specjalnych w służbie cywilnej” i podlega wyższemu poziomowi zgodności, ponieważ cudzoziemiec stanowi poważne przestępstwo.

United Belaz Machinery dostarczyło państwowej kopalni Baganuur cztery ciężarówki z węglem, cztery wywrotki i spycharkę. Otrzymała od Mongolskiego Banku Rozwoju 18.6 miliarda MNT na realizację projektu rozbudowy instalacji kruszenia i załadunku węgla, która nigdy nie została spłacona.

Łącznie do kolejnej państwowej kopalni miedzi Erdenet dostarczono 35 sztuk sprzętu Belaz o wartości 27 miliardów MNT. Dokumenty rzekomo zostały sfałszowane, a Belaz jest podejrzany o współpracę z kierownictwem zakładu.

Czy za tymi transakcjami, które wiązały się również z cenami wyższymi niż rynkowe, stały naciski i wpływy Battulgi? Jeśli tak, ma niewygodne pytania, na które musi odpowiedzieć. W świetle mongolskiego prawa nadużywanie władzy i faworyzowanie konkretnego dostawcy stanowią przestępstwo.

Dowody mocno sugerują istnienie globalnej sieci aktywów i przedsiębiorstw powiązanych z praniem pieniędzy w Mongolii na rzecz Łukaszenki.

Międzyrządowa Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy już wcześniej obrała za cel Mongolię pranie pieniędzy i umieściła ten kraj na „szarej liście” krajów posiadających braki w swoich systemach, które należy dokładniej monitorować. Obecnie potrzebne jest dokładne dochodzenie nie tylko w sprawie możliwego prania pieniędzy przez prezydenta Mongolii i funkcjonariusza organów ścigania wysokiego szczebla, ale także w imieniu oczernianego europejskiego władcy.

Udostępnij ten artykuł: