Amerykańskie jury przyznaje BTA Bankowi ponad 218 milionów funtów w procesie dotyczącym kradzieży Ablyazova i prania brudnych pieniędzy

Po trzytygodniowym procesie ława przysięgłych złożona z czterech mężczyzn i czterech kobiet zasiadająca w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku wydała dziś wyrok na korzyść BTA Bank JSC w sprawie wszystkich roszczeń wobec Triadou SPV SA  Jury przyznało BTA odszkodowanie w wysokości ponad 100 milionów USD z odsetkami sięgającymi połowy 2013 r., co daje łączną kwotę ponad 218 milionów USD. Czcigodny John G. Koeltl, sędzia okręgowy Stanów Zjednoczonych dla południowego dystryktu Nowego Jorku, przewodniczył procesowi i odebrał dzisiejszy werdykt.

Proces, który rozpoczął się 29 listopada 2022 r., był pierwszym przypadkiem, w którym BTA Bank przedstawił dowody masowego oszustwa i programu prania pieniędzy zorganizowanego przez Mukhtara Ablyazova w spornym procesie. W momencie ujawnienia oszustwa na początku 2009 roku BTA był trzecim co do wielkości bankiem w Kazachstanie. Wielomiliardowa kradzież dokonana przez Ablyazova doprowadziła do nacjonalizacji Banku, co kosztowało podatników ponad miliard dolarów.

Pozwany, Triadou SPV, jest spółką fasadową utworzoną i kontrolowaną przez zięcia Ablyazova, Ilyasa Chrapunova, która otrzymała ponad 70 milionów USD z pieniędzy skradzionych z BTA, które zainwestowała w nieruchomości w Nowym Jorku i innych częściach Stany Zjednoczone. Triadou aktywnie występowała w postępowaniu sądowym przez ponad siedem lat, kiedy sprawa była w toku, i przedstawiła swoją obronę ławie przysięgłych na rozprawie. 

W ciągu mniej więcej trzytygodniowego procesu ława przysięgłych wysłuchała zeznań różnych świadków, w tym byłych pracowników UKB-6 – wydziału banku za kadencji Ablyazova odpowiedzialnego za oszustwa – a także amerykańskich inwestorów, którzy zajmowali się skradzione fundusze, osoby zaangażowane w program prania pieniędzy oraz wielu ekspertów w dziedzinie rachunkowości kryminalistycznej, oszustw i prania pieniędzy oraz analizy pisma ręcznego. Jury przedstawiło także zeznania kluczowych współspiskowców, w tym Giennadija Petelina, którego uznano za legalne źródło bogactwa Triadou, Iljasa Chrapunowa, który nadzorował inwestycje Triadou, oraz samego Mukhtara Ablyazova. Wydając dzisiaj werdykt na korzyść BTA, ława przysięgłych z konieczności odrzuciła ich zeznania i stwierdziła, że ​​Tridaou świadomie wyprał pieniądze skradzione przez Ablyazova z BTA.

Triadou pojawił się na rozprawie za pośrednictwem Phillipe Glatza, biznesmena ze Szwajcarii i Brazylii, który twierdzi, że kupił firmę macierzystą Triadou w 2013 roku od rodziny Khrapunov. Glatz zeznawał w ciągu trzech dni i został obszernie przesłuchany przez długoletniego doradcę BTA w USA w Boies Schiller Flexner LLP. W trakcie tego badania Glatz był zmuszony przyznać, że wiedział, że kupił rodzica Triadou, nigdy nie rozmawiając z rzekomymi właścicielami w tamtym czasie; że jego rzekoma analiza due diligence rodzica Triadou nie obejmowała żadnego pisemnego raportu z inwestycji Triadou; że ściśle współpracował z usługodawcą z Dubaju, który był odpowiedzialny za mechanizm prania pieniędzy Ilyasa Chrapunova; i że pozwolił Ilyasowi Chrapunovowi nadal kierować Triadou długo po rzekomej sprzedaży.

Matthew L. Schwartz, partner zarządzający Boies Schiller Flexner LLP i radca prawny BTA, powiedział: „Po raz pierwszy od ponad dekady światowych wysiłków BTA Bank na rzecz odbudowy, ta sprawa dała przysięgłym możliwość bezpośredniego wysłuchania przestępców w serce tego spisku. Po wykonaniu tej czynności jury jednogłośnie zgodziło się, że BTA Bank został oszukany przez Mukhtara Ablyazova i przyznało Triadou znaczne odszkodowanie za jego rolę w programie. Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy przedstawić te dowody amerykańskiemu jury i jesteśmy podekscytowani werdyktem korzystnym dla naszego klienta, który powinien skutkować odzyskaniem ponad 200 milionów dolarów. Dziękujemy ławie przysięgłych za uważne zapoznanie się z dowodami”.

Postępowanie w Nowym Jorku w imieniu miasta Ałmaty i banku BTA zostało wszczęte ponad siedem lat temu, oskarżając Mukhtara Ablyazova i jego przestępczych współpracowników o pranie skradzionych pieniędzy do Stanów Zjednoczonych. W toku postępowania BTA i Almaty skutecznie wykazały, że Ablyazov, Ilyas Chrapunov i były burmistrz Ałmaty Wiktor Chrapunow nie zastosowali się do nakazów sądowych, zniszczyli dowody i odmówili ujawnienia wymaganych informacji. W rezultacie różni sędziowie Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku wydali liczne nakazy sankcjonujące Ablyazova i Chrapunovów, a ostatecznie pogardzali Ablyazovem. Mimo to BTA zebrało dodatkowe, rzeczowe dowody zbrodni Ablyazova i zabezpieczyło zeznania licznych świadków tych zbrodni, które zostały przedstawione ławie przysięgłych, co zaowocowało dzisiejszym werdyktem.

reklama

Udostępnij ten artykuł: