Fundusz hedgingowy walczy o zatrzymanie roszczenia o wartości 506 milionów dolarów w sądzie federalnym w Nowym Jorku

Fundusz hedgingowy jako podstawę do skierowania do sądu federalnego pozwu Kazachstanu przeciwko niemu powołał się na leżącą u jego podstaw umowę o arbitraż. W pozwie zarzuca się jej spiskowanie z mołdawskimi inwestorami naftowo-gazowymi w celu uzyskania rzekomo oszukańczego wyroku arbitrażowego przeciwko temu krajowi o wartości pół miliarda dolarów.

Argentem Creek Partners oraz jej założyciel i dyrektor generalny Daniel Chapman złożyli w poniedziałek przed sądem federalnym w Nowym Jorku, że spór dotyczy klauzuli arbitrażowej zawartej w „umowie o podziale” z mołdawskimi inwestorami Anatolie Stati i jego synem Gabrielem Stati.

Kazachstan twierdzi, że Statis ukradł pieniądze zainwestowane w banknoty, angażując się w oszukańczo zawyżone transakcje, które pozbawiły aktywów KPM i TNG i włożyły pieniądze do ich własnych kieszeni.

Domniemane oszustwo obejmuje plan Statis mający na celu zawyżenie wartości ich inwestycji w fabrykę gazu płynnego, aby wpłynąć na obliczenie odszkodowania przeprowadzone przez trybunał arbitrażowy.

Statis wygrał nagrodę w wysokości 506.7 miliona dolarów w 2013 roku po tym, jak Kazachstan przejął ich działalność naftową w tym kraju, chociaż Kazachstan oskarżył Statis o przedkładanie fałszywych dokumentów w arbitrażu i zawyżanie wartości ich inwestycji, aby wpłynąć na obliczenie odszkodowania przez trybunał.

Chapman i Argentem twierdzą, że oznacza to, że spór podlega klauzuli arbitrażowej w umowie o współdzieleniu ze Statis, nakazującej rozstrzyganie sporów zgodnie z zasadami arbitrażu Międzynarodowej Izby Handlowej.

Partner Norton Rose Fulbright, Matthew H. Kirtland, reprezentujący Kazachstan, scharakteryzował posunięcie Chapmana i podmiotów z Argentem Creek jako taktykę zwlekania, mówiąc, że nie zrobiliby tego, gdyby mieli obronę przed zarzutami.

reklama

Zauważył, że w przeciwieństwie do sądów federalnych w Nowym Jorku, sądy stanowe w Nowym Jorku pozwalają stronom na dokonanie pisemnych ustaleń przed podjęciem jakichkolwiek wniosków wstępnych. Kazachstan i Outrider angażują się w takie odkrycie, a Chapman chce to powstrzymać, twierdzi Kirtland.

„To desperacka próba Chapmana mająca na celu zatrzymanie sprawy, powstrzymanie ciągłych odkryć naszych klientów i uniknięcie publicznego postępowania sądowego w sprawie współudziału Chapmana w oszustwie Stati” – dodał. powiedział. „To już drugi raz, kiedy Chapman stosuje tak niewłaściwą taktykę. Pierwszym był ich nieudany wniosek o wydanie nakazu sądowego, który został kategorycznie odrzucony przez sąd w Waszyngtonie.

Kirtland nawiązuje do decyzji sędziego okręgowego USA Amy Berman Jackson z zeszłego miesiąca, odrzucającej wniosek Argentem i Chapmana o wstrzymanie postępowania sądowego w Nowym Jorku.

Rzecznik Argentem Creek Partners powiedział:

„Przez siedem lat Kazachstan robił wszystko, aby uniknąć zapłaty tej nagrody. W amerykańskich sądach ponieśli liczne porażki, w tym próbę wykorzystania statutów RICO do dyskredytacji powodów. Ich próba opóźnienia wykrycia w postępowaniu egzekucyjnym nie powiodła się. Teraz ich próby stawiania fałszywych zarzutów zagranicznemu inwestorowi zawiodą, podobnie jak podobna taktyka zawiodła w innych jurysdykcjach. Wyrok ten jest ostateczny, wiążący i nie podlega odwołaniu, a Ministerstwo Sprawiedliwości musi się z tym pogodzić, zanim reputacja Kazachstanu zostanie wyrządzona nieodwracalnym szkodom jako poważnej, nowoczesnej i przyjaznej inwestorom gospodarki”.

Oprócz Kazachstanu roszczenia przeciwko Chapmanowi i podmiotom z Argentem Creek w nowojorskim sporze dochodzony jest przez innego inwestora w projektach Stati, firmę Outrider Management LLC.

Udostępnij ten artykuł: