Moukhtar Abliazov: na celowniku sądu federalnego w Nowym Jorku

29 marca 2021 roku Sąd Federalny w Nowym Jorku zarządził rozprawę w sprawie skarg banku BTA związanych z kradzieżą i praniem setek milionów dolarów przeciwko oligarchom Mukhtarowi Abliazovowi i Ilyasowi Chrapunovowi. Spojrzenie wstecz na sagę prawną ze złożonymi konsekwencjami międzynarodowymi.

Nowe amerykańskie odbicie w postępowaniach wszczętych 5 lat temu
Ścigany za defraudację w kraju pochodzenia biznesmen Moukhtar Abliazov – pierwsza fortuna Kazachstanu w latach 2000., który obecnie mieszka we Francji – jest przedmiotem aktu oskarżenia przez francuskie sądy. Podejrzany o sprzeniewierzenie funduszy za pośrednictwem labiryntowej sieci firm przykrywek, czeka go także proces w Stanach Zjednoczonych. W rzeczywistości przyszła kolej na Sąd Federalny w Nowym Jorku, aby zbadać skargi złożone przez bank BTA, którego był przewodniczącym rady dyrektorów w latach 2005-2009, przeciwko niemu oraz jego zięciowi i byłemu partnerowi Ilyasowi Chrapunovowi. , syn byłego burmistrza Ałmaty Wiktora Chrapunowa, który sam jest ścigany za sprzeniewierzenie funduszy publicznych i nadużycie majątku przedsiębiorstwa. Ta nowojorska procedura została wszczęta ponad pięć lat temu.

Sędzia federalny Alison J. Nathan rzeczywiście zatwierdziłby kilka roszczeń (konwersja, bezpodstawne wzbogacenie itp.) BTA. Były oligarcha jest w szczególności oskarżany o wykorzystywanie fikcyjnych pożyczek w imieniu własnych firm fasadowych na szkodę BTA. Praktyka „powrotu w obie strony”, przestępstwo związane z inwestycjami okrężnymi, które polega na korzystaniu z legalnych kanałów w celu uniknięcia płacenia podatków w jurysdykcji, w której stawka jest stosunkowo wyższa. Decyzja sędziego o odrzuceniu wniosku firmy „Triadou SPV SA” jest już ważnym zwycięstwem BTA.

Amerykańska rada banku BTA i miasta Ałmaty Matthew L. Schwartz (Boies Schiller Flexner LLP) jest ponadto pewna wyniku procesu: „Bank BTA i miasto Almaty doceniają staranne zbadanie sprawy przez sąd, który uznał, że istnieją „istotne dowody” na to, że fundusze zainwestowane w Stanach Zjednoczonych przez Ilyasa Chrapunova i innych pochodzą ze zbrodniczego spisku Mukhtara Abliazova, oraz że pozwani nie przedstawili żadnej wiarygodnej alternatywy. Nie możemy się doczekać, aż w końcu będziemy mogli przedstawić wszystkie dowody tych zbrodni na rozprawie i jesteśmy przekonani, że kiedy wszystko zostanie powiedziane i zrobione, śledczy zgodzi się z nami. BTA i Almaty cieszą się, że mają okazję, by w końcu uzyskać sprawiedliwość w amerykańskim sądzie. "

„Polityczny proces” dla oskarżonego, globalna przestępczość finansowa dla banku
Ta wieloaspektowa sprawa nie jest wczorajsza. Mukhtar Abliazov, początkowo skazany przez ojczyznę za sprzeniewierzenie funduszy na sumę 7 miliardów dolarów, udał się na długie wygnanie do Europy prawie 10 lat temu, aby uniknąć kary. Najpierw osiedlił się w Wielkiej Brytanii, zanim brytyjski sąd nakazał mu zapłacenie 4 miliardów dolarów odszkodowania na rzecz BTA. Odmawiając poddania się tej decyzji, schronił się następnie we Francji, gdzie nazwał siebie „ofiarą spisku”, przedstawiając się jako uchodźca polityczny. Udana kampania komunikacyjna, odkąd niedawno uzyskał azyl we Francji.

W dniu 7 października 2020 r. Sędzia śledczy Cécile Meyer-Fabre oskarżyła go o „ciężkie nadużycie zaufania” i „pranie kwalifikowanego nadużycia zaufania”. Jednocześnie w listopadzie 2020 r. brytyjski wymiar sprawiedliwości zażądał zamrożenia wszystkich swoich aktywów, a także aktywów Ilyasa Chrapunova „w Pictet & Cie lub w jakimkolwiek innym banku szwajcarskim, ale także w innych placówkach w Monako i Liechtensteinie”.

Ostatnio Mukhtar Abliazov w Le Monde zarzucił Francji samozadowolenie w stosunku do Kazachstanu, nie odnosząc się konkretnie do meritum zarzutów. „Abliazov wzywa do spisku przeciwko wszystkim jurysdykcjom, które zdecydują się go ścigać” – wyjaśniają prawnicy banku BTA. „Przeprowadził tę samą kampanię komunikacyjną w Kazachstanie, Rosji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, a teraz we Francji. Jeśli niektórzy mogą wierzyć, że Abliazow był wiarygodny na początku, to teraz nie jest już poważny. "

reklama

Udostępnij ten artykuł: