Singapur, sankcje i znikający ślad Alexa Cano

Jak powiązany z Rosją biznesmen oskarżony o ułatwianie działalności objętych sankcjami sieciami unikał kontroli — i dlaczego sprawa ujawnia krytyczne luki w egzekwowaniu sankcji przez państwa zachodnie

To, co początkowo wydawało się przełomem w dezorganizacji powiązanych z Rosją transnarodowych sieci, przerodziło się w niepokojące studium przypadku pokazujące, w jaki sposób objęci sankcjami aktorzy mogą rzekomo zacierać swoje ślady, zmieniać tożsamość i kontynuować działalność w różnych jurysdykcjach przy minimalnej kontroli.

W październiku 2025 roku pojawiły się doniesienia o zatrzymaniu przez władze Singapuru Alexandro Davida Cano Laskina – powszechnie znanego jako Alex Cano – w związku z wnioskiem o ekstradycję złożonym przez Stany Zjednoczone w związku z zarzutami oszustw kryptowalutowych i podejrzeniami powiązań z tzw. siecią zakupową „Serniya”. Według ustaleń USA, podmioty powiązane z siecią rzekomo ułatwiały pozyskiwanie wrażliwej mikroelektroniki i technologii podwójnego zastosowania dla rosyjskiego sektora wojskowo-przemysłowego.

Dla śledczych śledzących uchylanie się od rosyjskich sankcji w Azji, wydarzenie to na krótko wydawało się znaczące. Firma Cano, „Alexsong”, została wcześniej objęta amerykańskimi środkami ograniczającymi za rzekome wspieranie rosyjskich działań w zakresie zamówień publicznych związanych z obronnością. Jednak miesiące później, pomimo powszechnych doniesień o jego aresztowaniu, Cano podobno pozostał na wolności w Singapurze i kontynuował podróże zagraniczne.

Sprawa ta podnosi teraz niewygodne pytania nie tylko o skuteczność egzekwowania sankcji, ale także o to, jak łatwo osoby powiązane z objętymi sankcjami strukturami mogą rzekomo zniknąć pod nowymi tożsamościami, jurysdykcjami i podmiotami korporacyjnymi.

Firma objęta sankcjami — ale bez widocznej odpowiedzialności

Według prawników i osób znających sprawę, istnieje niewiele dowodów publicznych na to, że po pierwszych doniesieniach o jego zatrzymaniu wszczęto jakieś postępowanie przeciwko Cano.

Pewien prawnik z siedzibą w Singapurze reprezentujący domniemane ofiary działań Cano, który pragnął zachować anonimowość ze względu na delikatny charakter toczących się spraw, opisał sytuację jako trudną do pogodzenia z powagą zarzutów.

„Ponad pół roku po zgłoszeniu jego aresztowania nadal swobodnie podróżował w Singapurze i poza nim. Albo istnieją poważne luki w mechanizmach egzekwowania prawa, albo korzysta ze znacznej ochrony. W przeciwnym razie trudno wytłumaczyć tę sytuację”.

Jak podają źródła, wielokrotne prośby o komentarz, wysyłane do Cano przez dziennikarzy, pozostały bez odpowiedzi.

Szersze znaczenie sprawy nie sprowadza się do jednej osoby, a raczej do tego, co śledczy opisują jako strukturalną słabość w egzekwowaniu sankcji. Chociaż „Alexsong” został objęty sankcjami, krytycy twierdzą, że publicznie dostępna dokumentacja dotycząca sankcji nie zawierała wystarczających danych osobowych osób stojących za firmą, co rzekomo umożliwiło Cano rozwiązanie podmiotów, usunięcie danych biznesowych i kontynuowanie działalności pod zmienionym profilem.

Zdaniem specjalistów ds. sankcji, z którymi konsultowano się w ramach tego dochodzenia, odzwierciedla to powtarzającą się słabość zachodnich środków ograniczających: spółki są notowane na giełdzie, ale faktyczni właściciele i kierownicy operacyjni często pozostają nieznani zwykłym bankom, partnerom biznesowym i firmom zajmującym się należytą starannością.

Połączenie „Serniya”

Domniemane powiązania Cano z siecią zaopatrzeniową „Serniya” są szczególnie drażliwe, ponieważ władze USA powiązały tę sieć z wysiłkami na rzecz pozyskania zastrzeżonych technologii dla rosyjskiego sektora obronnego.

Śledczy i rosyjscy opozycjoniści monitorujący rosyjskie sieci handlowe w Azji opisali Cano jako osobę, która rzekomo próbowała nawiązać kontakt z rosyjskimi strukturami państwowymi i wpływać na sieci za granicą.

Jedno ze źródeł zaznajomionych z działalnością rosyjskiej diaspory w Azji Południowo-Wschodniej podało, że Cano był wcześniej zaangażowany w projekty mające na celu promowanie rosyjskich wpływów w regionie, w tym w inicjatywy medialne skierowane do społeczności emigrantów. Jednak według tego samego źródła, jego wiarygodność w niektórych kręgach rosyjskich podobno spadła po nasileniu się kontroli nad działaniami związanymi z Serniją.

Inna osoba znająca struktury rosyjskiej społeczności w Singapurze twierdziła, że ​​Cano później zabiegał o bliskość z przedstawicielami Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w Singapurze, potencjalnie w celu uzyskania nieformalnej legitymacji i dostępu do sieci kontaktów. Według źródła, przedstawiciele Kościoła zdystansowali się od niego po tym, jak dowiedzieli się o jego reputacji.

Żadnego z tych twierdzeń nie udało się niezależnie zweryfikować w pełni. Cano nie odpowiedział na prośby o komentarz.

Reinwencja jako strategia przetrwania

Ponieważ kontynuowanie jego planów w Singapurze staje się coraz trudniejsze, nie powinno dziwić, jeśli Cano zmieni tożsamość i pojawi się gdzie indziej, np. w Japonii, gdzie jego żona podobno ma rodzinne korzenie.

Według pewnego źródła, które twierdzi, że zna go osobiście, zmiana jurysdykcji i tożsamości rzekomo stała się częścią powtarzającego się schematu.

„Zmienia kraje, tożsamości i narracje, gdy tylko znajdzie się pod lupą. Dziś przedstawia się jako singapurski biznesmen. Jutro może pojawić się ponownie pod japońską tożsamością z całkowicie czystą historią”.

Tego typu oskarżenia podkreślają jedno z głównych wyzwań, z jakimi mierzy się współczesne egzekwowanie sankcji: sankcje dotyczą osób prawnych, podczas gdy osoby fizyczne mogą rzekomo przenosić aktywa, zakładać nowe firmy i wykorzystywać luki między jurysdykcjami znacznie szybciej, niż organy regulacyjne są w stanie zareagować.

Eksperci prawni, z którymi przeprowadzono wywiady na potrzeby tego dochodzenia, argumentowali, że standardowe procedury należytej staranności korporacyjnej często okazują się niewystarczające, gdy struktura rzeczywistego właściciela jest niejasna lub gdy tożsamość zmienia się w przypadku wielu obywatelstw i zmian nazwisk.

Luka w sercu polityki sankcji

Krytycy twierdzą, że sprawa Cano pokazuje, dlaczego polityka sankcji Zachodu wymaga znaczących dostosowań.

Jeden z prawników zajmujących się śledzeniem struktur powiązanych z Cano wyraził wątpliwość, dlaczego nazwiska dyrektorów i beneficjentów rzeczywistych są często nieobecne lub niewystarczająco widoczne w oznaczeniach sankcji.

„Firma to w gruncie rzeczy tylko prawna wydmuszka. Prawdziwe pytanie brzmi, kto ją kontrolował, kto czerpał z niej korzyści i kto podejmował decyzje”.

Zdaniem specjalistów ds. sankcji osoby powiązane z objętymi sankcjami podmiotami mogą często rozwiązać spółki i otworzyć je ponownie pod nowymi nazwami, chyba że władze specjalnie wezmą na celownik sieci beneficjentów rzeczywistych.

Problem ten staje się coraz bardziej istotny, gdyż Unia Europejska przygotowuje dodatkowe pakiety sankcji wymierzone w rosyjskie łańcuchy dostaw i mechanizmy obchodzenia sankcji.

Eksperci, z którymi przeprowadzono wywiady na potrzeby tego artykułu, argumentowali, że przyszłe ramy sankcji UE i USA powinny systematycznie identyfikować beneficjentów rzeczywistych i dyrektorów operacyjnych, a także spółki. Ważna jest również lepsza koordynacja z państwami trzecimi, do których mogą przenosić się podmioty objęte sankcjami, oraz przejrzystość w zakresie rozwiązanych podmiotów objętych sankcjami. Wreszcie, władze muszą rozszerzyć kontrolę nad obywatelami naturalizowanymi, którzy rzekomo używają nowych paszportów lub statusów rezydencji do ochrony wcześniejszej działalności.

Singapur i Japonia pod coraz większą kontrolą

Sprawa ta ponownie zwraca uwagę na rolę głównych azjatyckich centrów finansowych i biznesowych w egzekwowaniu przestrzegania sankcji.

Singapur od dawna pozycjonuje się jako międzynarodowe centrum finansowe oparte na zasadach i z rygorystycznymi standardami regulacyjnymi. Japonia również rozszerzyła środki ograniczające wobec Rosji po pełnej inwazji na Ukrainę.

Śledczy twierdzą jednak, że osoby powiązane ze sobą na całym świecie, posługujące się wieloma tożsamościami, mogą nadal wykorzystywać różnice między systemami prawnymi i standardami ujawniania informacji.

Nie wiadomo, czy Alex Cano ostatecznie stanie przed sądem, ekstradycją, czy dalszymi sankcjami. Bardziej oczywiste jest jednak to, że jego historia ilustruje coraz bardziej transnarodowy charakter unikania sankcji – i trudności, z jakimi borykają się demokratyczne rządy, próbując zapobiec ponownemu pojawieniu się objętych sankcjami siatek pod nowymi nazwiskami i z nowymi paszportami.

Mimo licznych próśb o komentarz ze strony dziennikarzy i pośredników, Cano nie odpowiedział do czasu publikacji.

Udostępnij ten artykuł: