Unijne biuro ds. Zwalczania nadużyć finansowych eliminuje nadużycia mafii w zakresie unijnych funduszy rolnych

Na początku tego tygodnia jednostki specjalne Carabinieri przeprowadziły udaną operację w regionie Apulii w południowych Włoszech przeciwko grupie przestępczej powiązanej z mafią. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wsparł tę katastrofę, ujawniając złożony transnarodowy system oszustw i prania pieniędzy przeciwko funduszom unijnym i krajowym o wartości ponad 16 mln euro.

W wyniku operacji o kryptonimie aresztowano 48 osób Wielka Carro, Po włosku Wielki Wóz. Zarzuty wobec aresztowanych obejmowały przestępstwo mafijnego stowarzyszenia przestępczego, pranie pieniędzy, wymuszenia, zastraszanie, porwania, nielegalne przetrzymywanie broni palnej i materiałów wybuchowych oraz oszustwo, co czyni Wielkiego Wozu rozległą operacją przeciwko przestępczości zorganizowanej.

W ramach swojej sprawy włoskie władze odkryły, że grupa przestępcza - zwana Società Foggiana - przeszła do wyrafinowanego schematu oszustwa kosztem funduszy UE. OLAF wszczął dochodzenia i udowodnił, że grupa dopuściła się oszustwa na fundusze rolne UE na rozwój obszarów wiejskich o wartości około 9.5 mln EUR.

Program wykryty przez OLAF obejmował siedem różnych państw członkowskich UE (Włochy, Bułgarię, Czechy, Niemcy, Irlandię, Portugalię i Rumunię) i obejmował fikcyjne firmy założone poza Włochami w celu zatuszowania śladów oszustw i ułatwienia prania pieniędzy.

Grupa przestępcza kupiła maszyny przy wsparciu funduszy unijnych po zawyżonej cenie. Maszyna została zgłoszona jako nowa, ale w rzeczywistości była albo używana, albo zakupiona po znacznie niższej cenie niż oficjalnie zadeklarowana. Zarówno firmy sprzedające, jak i kupujące miały powiązania z oszustami; fikcyjna sprzedaż produktów żywnościowych wyprała nielegalne zyski z powrotem do kieszeni osób, które zainicjowały ten plan, skutecznie zamykając krąg tego wysoce wyrafinowanego oszustwa.

Dostęp do wyciągów z rachunków bankowych Analiza przepływów środków pieniężnych o wartości ponad 17 mln euro umożliwiła OLAF-owi odtworzenie przekazów pieniężnych dokonywanych poza Włochami, co okazało się instrumentalne w potwierdzeniu programu prania pieniędzy. Przeprowadzono również kontrole maszyn na miejscu.

Dyrektor generalny OLAF-u Ville Itälä powiedział: „Rola OLAF była kluczowa w rozwikłaniu tego wyrafinowanego międzynarodowego schematu przestępczego. Dzięki międzynarodowemu nadzorowi i specjalistycznej wiedzy OLAF może zapewnić rzeczywiste wsparcie w odtwarzaniu połączeń i śledzeniu śladów ponad granicami. Cieszę się, że doskonała współpraca z władzami włoskimi zaowocowała udaną operacją przeciwko niebezpiecznej grupie przestępczej. Niestety przestępczość zorganizowana często kryje się za oszustwami i praniem brudnych pieniędzy. Walka z oszustwami ma implikacje, które znacznie wykraczają poza aspekt finansowy ”.

reklama

Agencja UE ds. Współpracy Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych Eurojust również wspierał operację, zapewniając koordynację między różnymi krajowymi organami sądowymi. Operację przeprowadziły Carabinieri Special Units ROS (grupa operacji specjalnych) i NAC (komórka ds. Zwalczania nadużyć finansowych).

Wiceprzewodniczący Eurojustu i przedstawiciel krajowy Włoch Filippo Spiezia powiedział: „Śledztwo w tej sprawie potwierdza powagę zagrożenia nadużycia funduszy UE, jakie stwarza przestępczość zorganizowana. Wskazuje to na potrzebę współpracy w zwalczaniu tego rodzaju przestępstw przez wszystkie instytucje UE i jesteśmy gotowi wspierać OLAF i Prokuraturę Europejską teraz iw przyszłości ”.

Misja, mandat i kompetencje OLAF-u

Misją OLAF-u jest wykrywanie, prowadzenie dochodzeń i powstrzymywanie oszustw przy pomocy funduszy UE.

OLAF wypełnia swoją misję poprzez:

• Przeprowadzanie niezależnych dochodzeń w sprawie nadużyć finansowych i korupcji z udziałem funduszy UE, aby zapewnić, że pieniądze wszystkich podatników UE trafią do projektów, które mogą stworzyć miejsca pracy i wzrost w Europie;
• przyczynianie się do wzmocnienia zaufania obywateli do instytucji UE poprzez prowadzenie dochodzeń w sprawie poważnych uchybień popełnianych przez pracowników UE i członków instytucji UE; oraz
• opracowanie solidnej unijnej polityki zwalczania nadużyć finansowych.

W ramach swojej niezależnej funkcji dochodzeniowej OLAF może badać sprawy związane z oszustwami, korupcją i innymi przestępstwami mającymi wpływ na interesy finansowe UE, dotyczące:

• Wszystkie wydatki UE: główne kategorie wydatków to fundusze strukturalne, polityka rolna i obszary wiejskie.
• fundusze rozwojowe, wydatki bezpośrednie i pomoc zewnętrzna;
• niektóre obszary dochodów UE, głównie cła, oraz;
• podejrzenia poważnego uchybienia ze strony pracowników UE i członków instytucji UE.

Udostępnij ten artykuł: